好奇，什么样的人的洗钱金额高达100亿美元 - USANews版 - 未名存档

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档，一周内的贴子最多显示50字，超过一周显示500字访问原贴

USANews版 - 好奇，什么样的人的洗钱金额高达100亿美元

相关主题
● ZT 中国政府imprison那些政治人士，是不对。但是我	● Highlights From Univision’s Bombshell Fast & Furious Report
● 中国人一年花286亿美元到美国买房洗钱的混在其中	● HSBC: Too Big to Jail
● NJ documentary 电影:the Cartel	● 禁枪的后果
● 毒！墨西哥贩毒集团谋杀人数超过1万	● 在墨西哥的毒品战争的毒贩的武器
● 奥巴马只能是个一期总统 (转载)	● 墨西哥警察的头被fast n furious的枪打死了
● Feinstein Uses 'Fast and Furious' to Make Case for National Gun Registration	● Your Taxes Going to Pay for Hotel Rooms for Illegal Aliens
● ‘Moats,’ ‘Alligators,’ and the Politics of Border Security	● Judge: DHS Complicit in Human Trafficking that Helps Fund Drug Cartels
● Mudered Border Patrol Agent Brian Terry Was Defending Himself With Bean Bags	● 支持放宽毒品管制也不是左派所赞美的政治正确

相关话题的讨论汇总
话题: 洗钱话题: 德银话题: 亿美元话题: 金额话题: 100

进入USANews版参与讨论

1

(共1页)

t******g 发帖数: 1667	1 今天才在老邢站上看到这个新闻，100亿美元的洗钱金额，不是一般人或机构能做到的吧。反洗钱不力，美联储对德银开出4100万美元罚单 http://www.mitbbs.com/news_wenzhang/BusinessNews/31258379.html 今年2月初，英美监管机构认定德银涉及一桩巨额洗钱案，对其罚款6.3亿美元。据监管机构调查，2011年至2015年，德银客户涉嫌通过德银在莫斯科、纽约和伦敦的分支机构洗钱，涉案金额约100亿美元。
E*********o 发帖数: 5965	2 中国大陆往国外洗钱基本都是贪污的，一个月都100亿了【在 t******g 的大作中提到】 : 今天才在老邢站上看到这个新闻，100亿美元的洗钱金额，不是一般人或机构能做到的 : 吧。 : 反洗钱不力，美联储对德银开出4100万美元罚单 : http://www.mitbbs.com/news_wenzhang/BusinessNews/31258379.html : 今年2月初，英美监管机构认定德银涉及一桩巨额洗钱案，对其罚款6.3亿美元。据监管 : 机构调查，2011年至2015年，德银客户涉嫌通过德银在莫斯科、纽约和伦敦的分支机构 : 洗钱，涉案金额约100亿美元。
e**r 发帖数: 1144	3 香港上次跑了的那个，一个人就100多亿
p******r 发帖数: 1127	4 DNC, Clinton Foundation, Mexico Cartels, or other criminal organizations, plus Chinese officials and Iran 【在 t******g 的大作中提到】 : 今天才在老邢站上看到这个新闻，100亿美元的洗钱金额，不是一般人或机构能做到的 : 吧。 : 反洗钱不力，美联储对德银开出4100万美元罚单 : http://www.mitbbs.com/news_wenzhang/BusinessNews/31258379.html : 今年2月初，英美监管机构认定德银涉及一桩巨额洗钱案，对其罚款6.3亿美元。据监管 : 机构调查，2011年至2015年，德银客户涉嫌通过德银在莫斯科、纽约和伦敦的分支机构 : 洗钱，涉案金额约100亿美元。

1

(共1页)

进入USANews版参与讨论

相关主题
● 支持放宽毒品管制也不是左派所赞美的政治正确	● 奥巴马只能是个一期总统 (转载)
● 这次NH的结果是conservatism的惨败	● Feinstein Uses 'Fast and Furious' to Make Case for National Gun Registration
● 资本家就是煽动民族矛盾民族仇恨 (转载)	● ‘Moats,’ ‘Alligators,’ and the Politics of Border Security
● Latinos WILL thank trump one day.	● Mudered Border Patrol Agent Brian Terry Was Defending Himself With Bean Bags
● ZT 中国政府imprison那些政治人士，是不对。但是我	● Highlights From Univision’s Bombshell Fast & Furious Report
● 中国人一年花286亿美元到美国买房洗钱的混在其中	● HSBC: Too Big to Jail
● NJ documentary 电影:the Cartel	● 禁枪的后果
● 毒！墨西哥贩毒集团谋杀人数超过1万	● 在墨西哥的毒品战争的毒贩的武器

相关话题的讨论汇总
话题: 洗钱话题: 德银话题: 亿美元话题: 金额话题: 100

未名新帖统计// 7月16日

#	版面	帖数(主题数)
-	全站	4871 (796)
1	Military	3777 (569)
2	Stock	341 (51)
3	Joke	117 (17)
4	History	116 (3)
5	Automobile	100 (9)
6	USANews	55 (9)
7	Midlife	45 (1)
8	Headline	41 (41)
9	Dreamer	33 (13)
10	FleaMarket	32 (20)
11	Living	30 (7)

* 这里只显示发帖超过25的版面，努力灌水吧:-)