N******K
发帖数: 10202 | 1 文/江因风
小学文化程度的土豪刘益谦豪赌2.8亿买下鸡缸杯，看似人傻钱多，实则是迫于无奈而
孤注一掷的装富表演，也许已经是垂死挣扎之举了，当然原因很复杂。
刘益谦是很会SHOW的，初中缀学干了多年街头小贩和的士司机刘益谦不知道从哪里弄了
个四川大学法律硕士，学历来历不明，呵呵。还记得那个超级高调举办上海首富秀的周
正毅吗？现在哪里了？蹲监狱里面了。
《功甫帖》伪作事件动摇了国宝帮的收藏信用，一些靠炒高文物字画来循环抵押骗贷的
收藏家面临破产危机。刘益谦拿《功甫帖》伪作忽悠上海政府帮他交了税金，将来会被
清算的。《功甫帖》伪作事件苏富比一天内从调查改口不调查，刘益谦是要报大恩的。
苏富比调查可能会引致美国司法介入，一些在中国盖得住的事情在美国是盖不住的，《
功甫帖》伪作内幕曝光那是要毁掉一大批人的。
一，合法洗钱实质是改良的庞氏骗局
刘益谦是没有多少钱的，能拿出来炒股的钱也就几个亿，通过循环重复质押信贷一共借
了几十亿炒股，股市一直低迷不涨，光贷款利息每年就要还好几亿，刘益谦哪里来钱还
利息？刘益谦2010年光是地产股就巨亏5亿，被质疑会资金链断裂... 阅读全帖 |
|
c****s
发帖数: 5892 | 2 “洗钱”是一种犯罪行为。加拿大皇家骑警是负责调查洗钱犯罪的执法机关之一，《加拿大都市报》记者经多方联系被指派与驻守在多伦多北面Newmarket的皇家骑警多伦多北部分局联络，那里有一个赃款赃物综合调查组，负责大多伦多地区的相关案件。
皇家骑警的这个分局坐落在404高速公路边上的一个工业区内。与周边其它单位不同的是，皇家骑警的院子被高高的铁丝网包围着，停车场里停满了几十辆盖着厚厚积雪的无警车标志的普通车辆，看上去已经很久未开动过，应该是他们平时使用的便衣车辆。就连访客车位也被铁丝网所环绕，庞大的建筑比通常的市级警察分局大十几倍。
管辖区域划分无规律
这里就是皇家骑警安河局的一个分部，与人们想象的不同，皇家骑警安河局在繁华的多伦多市内并无机构，其下属的分局也并未按照现行的市政界限来分区而治，比如多伦多的士嘉堡、杜咸区等东部的，由位于多伦多东部100多公里的Bowmanville分局管辖，记者2007年采访打击烟草走私的故事，就是到那里采访的。而多伦多市的东约克、约克和 Etobicoke、皮尔区、Halton等以西的地区，却由驻守在Milton的分局管辖。这次采访的Newmarket分局管... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 3 近日，美国房地产经纪人协会(NAR)公布数据显示，过去一年中国买家购买美国地产近123亿美元，仅次于加拿大人，且房价中位数42.5万美元远高于其他外国买家居首位。更令人关注的是，其中近七成中国购房者直接支付现金购房。
中国购房团出击美国已不再是新鲜事，但高达百亿美元的成交量和多用现金结算方式让不少人疑虑——这些购房客是不是在通过这样的方式洗钱？
中国人在美国买房特点：总量大，单价贵，付全款
2011年起，中国人连续3年成为了美国房产第二大海外买家
截至2013年3月31日的过去一年中，68个国家和地区的国际买家在美买房共计682亿美元，其中美国的邻居加拿大人最多，占到23%；其次的，12%为中国购房者，付出123亿美元。实际上，从2011年开始，中国人已连续三年位居该榜单第二位。
加利福尼亚地产经纪商协会(California Association of Realtors)调查数据显示，2012年加州出售的房产中，5.8%由国际买家购买。其中，中国买家占国际买家的比例高达39.1%。另有数据预计，在加州的买房者中，有10%的人是在加州购买第二套住房的中国人。
中国人对昂贵的房产情有独... 阅读全帖 |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 4 新华网北京5月23日电 近日，一名华裔学生豪掷1.5亿元人民币（约合2377万美元）买
下加拿大温哥华一处豪宅，创下2016年温哥华豪宅成交记录。在购房者的学生身份备受
关注的同时，他的出手阔绰也令人咋舌：向银行按揭贷款约757万美元，其余款项均为
一次性付清。
这不是中国购房者第一次抢占国内外媒体头条。中国“土豪”在加拿大、澳大利亚
、新西兰和美国等海外房地产市场一掷千金的新闻屡见报端，也引发不小争议。有媒体
报道称这种投资行为推高了当地房价，也有人质疑这种房地产投资涉嫌洗钱。
由于中国投资者大多关注高端房地产，豪宅价格走高对普通居民可负担住房的行情
走势不会产生太大影响，因此推高房价之说站不住脚。然而对涉嫌洗钱的怀疑并非毫无
根据。事实上美国、加拿大、澳大利亚等多国房地产市场都极易成为国际洗钱行为的温
床，各国政府已开始关注此事，但总体而言监管难度不小。
【买房洗钱易】
澳大利亚交易报告和分析中心去年6月发表报告说，这一反洗钱机构已确认，在澳
大利亚，购买房地产等高值商品是一条重要洗钱通道。不法分子选择房地产市场来使非
法所得合法化，是因为“买房时允许使用现金”且“可隐匿真正获益人... 阅读全帖 |
|
z****e
发帖数: 54598 | 5 2015年12月19日 10:50
来源：凤凰财经
6203人参与 676评论
凤凰财经讯王石今日转发评论一篇题为《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模洗钱
的犯罪》的文章，并评论称，下星期一见。但不久之后，又删掉了这条微博。
文章全文如下：
作者：黄生看金融
万科被野蛮人入侵，一时间神州大地纷纷议论，本想安静写写关于美国的加息分析以及
对中国的影响等等，但是耳边一片嘈杂，全是议论万科被偷袭之声，因此只好写下这篇
文章。
大家要注意到，今年以来保险资金在中国股市兴风作浪，手法凌厉，不同寻常，完全违
背保险公司投资的作风，长线、稳健甚至保守的投资风格，为何在中国近期完全变成了
凶悍、不顾一切、疯狂的对冲基金的做法，这才是问题的关键。
众所周知，中国今年以来反腐最为激烈，无数腐败官员和不法商人落马，那么无数过去
的腐败黑钱和不法黑钱，迫切需要洗白、半洗白，在中国严格的资本管制和货币兑换不
自由的情况下，黑钱要想大规模流向境外比较困难，如何将这些天文数字的黑钱洗白或
者半洗白成了重大问题。
于是保险公司成为了一个洗钱的重要通道，就是大量的黑钱通过定向买入万能险或者投
连险，然后进入股市，因为... 阅读全帖 |
|
w********g
发帖数: 805 | 6 一位关押在美国监狱的毒贩,向美国有关部门证实,墨西哥大毒枭曾通过梅西基金会举办
的慈善比赛洗钱。随着调查的深入,梅西以及他的父亲面临的被起诉可能越来越大。
2013年,梅西和一些巴萨球员举办了一系列名为“梅西和他的朋友们”的慈善赛,但从目
前的情况来看,这些比赛均涉嫌为南美大毒枭洗钱。一位关押在美国监狱的毒贩向美国
缉毒局证实了事实的存在,目前这位证人已经被美国方面保护起来。
美国缉毒局在好莱坞电影中非常有名,而现实中他们也的确雷厉风行。美国缉毒局现在
正在调查毒枭们利用足球慈善赛洗钱的违法行为,而梅西和他的朋友们参加的比赛成为
重点调查的对象。这些比赛是在2012年到2013年间在南美举办的,打着慈善赛的名义。
事实上西班牙的法院早就怀疑比赛存在问题,去年就开始对此展开调查,现在美国缉毒局
也加入进来了。
一系列行动的最新动态是一位正在服刑的毒贩,向美国缉毒局检举梅西参加的慈善赛的
确存在洗钱的行为。据这位毒贩披露,美洲的大毒枭,有一段时间曾利用足球比赛来洗钱
。墨西哥的瓦伦西亚贩毒集团,就盯上了梅西和他的朋友们(平托、阿尔维斯、马斯切拉
诺等人)的比赛,洗白了部分贩毒收入。
梅西基... 阅读全帖 |
|
h*****l
发帖数: 3857 | 7 “中国已成为全球洗钱活动的中心。”美联社28日连发4篇长篇报道，称世界各地的行
骗高手、贩毒集团以及黑帮组织找到一个“新洗钱天堂”。这些报道声称，证据来自警
方陈述、欧美法院的记录以及情报部门的文件。
美联社的报道称，随着日益全球化，中国将人员和资金输出国外的同时，“犯罪经济”
也被随之输出。中国完善的地下金融网已引起外国罪犯注意，非法组织和个人正利用中
国洗钱，然后把漂白的钱注入全球金融体系，西方的执法部门鞭长莫及。以色列、西班
牙的帮派，墨西哥、哥伦比亚和北非的贩毒集团在中国内地和香港漂白数十亿美元黑钱
。洗钱的方式很多，包括通过主要的国有银行、进出口项目、非正式的货币转移系统。
世界各地的诈骗大师、贩毒集团和黑道帮派发现，中国大陆是新的洗钱天堂，地下金融
网路相当发达，可以将黑钱洗白，再合法进入全球金融体系，西方执法机构莫可奈何。
根据美联社调查，随着中国大陆国际化，人与钱流往海外，经济犯罪也一样，包括以色
列与西班牙的黑帮，北非的大麻贩子以及墨西哥和哥伦比亚的毒枭都顺势而为，利用大
陆与香港大洗黑钱，金额以数十亿美元计，把他们的犯罪所得漂白之后，再流入合法的
贸易与金融交易。
... 阅读全帖 |
|
M******8
发帖数: 10589 | 8 http://news.sina.com.cn/c/sd/2012-11-02/095625495645.shtml
2012年11月02日09:56 三联生活周刊
10月18日，西班牙马德里，警车运送“皇帝行动”中抓捕的部分涉案人员抵达法院受审
“皇帝行动”
北京时间10月25日凌晨1点多，本刊记者接到了王建(化名)从西班牙打来的越洋电
话，由于有7个小时的时差，此时正是西班牙下班的高峰期，电话里声音嘈杂。一问才
知 视频：浙江政协委员涉洗钱案在西班牙被捕 来源：江苏卫视 道，王建特意选了个
街边的公用电话亭，为的是避免引起别人的注意。王建在西班牙北部一个小城经营一家
百货商店，由于经常从高平的国贸城进货，他怀疑自己的手机也被当地警方监听了，跟
国内友人联系的时候甚至会使用一些自编的暗语。我们的通话持续了半小时，王建的声
音自始至终听起来都充满了紧张。“皇帝行动”过去已经快10天，但弥漫在当地华商中
的恐慌气氛仍没有散去。
几乎所有亲历者都强调了这场行动的突然性。当地时间10月16日早晨5点多，天蒙
蒙亮，位于马德里市中心以南16公里的小城芬拉布拉达还没有迎来忙碌的一天。这里是
南... 阅读全帖 |
|
b*****d
发帖数: 61690 | 9 3月7日，备受关注的香港富豪、英超伯明翰俱乐部前主席杨家诚涉嫌洗黑钱一案终于
有了结果，香港区域法院认定杨家诚洗黑钱多达7.2亿港元，杨家诚被指控的5项洗黑钱
罪名全部成立，法院判决杨家诚入狱6年。辩方律师表示将不会上诉。
据了解，根据香港法律规定，洗黑钱最高可被判处14年监禁，而香港区域法院可以
判处的最高刑期为7年监禁。香港区域法院游德康法官说，案件涉及巨额金钱，但金钱
数额只是量刑因素之一，杨家诚在审讯过程中，意图以谎话误导法庭，还不愿意披露金
钱来源；但法院考虑到杨家诚所做的慈善捐助，认为6年刑期是合适的。
风光一时的英超球队主席
现年54岁的杨家诚出生于香港，16岁时便去英国伦敦求学，回到香港后成为一名发
型师。当时，杨家诚经济状况窘迫，还曾被银行追债。此后，杨家诚曾投资地产失利，
但又转战股海，从澳门赌博业的股票中大有斩获，身家急升过亿。杨家诚传奇性的致富
背景，被外界认为极富神秘感。
杨家诚被判刑前的身份是香港著名富商，以投资房地产和赌市为主，是上市公司伯
明翰国际控股有限公司的主席，并且还是香港《成报》的主要大股东和名誉主席。
作为一名超级球迷，杨家诚曾经试图收购包括雷... 阅读全帖 |
|
U**8
发帖数: 1921 | 10 联邦大陪审团9日宣布起诉库比蒂诺华人常如武（Jonathan Chang）和他的妻子李薇林
（Grace Chang），指控他们犯有图谋电汇诈欺、电汇诈欺、图谋洗钱、洗钱等罪名。
常如武涉嫌用与教会相似的名字注册一个他个人的慈善组织，然后将捐款人每月捐给教
会的钱祕密转移到他自己组织的帐号。
常如武在2002到2011年间担任该教会长老，负责教会的财务管理和会计事务，在此期间
他的妻子李薇林协助他工作。
常如武还被控向同一受害捐款人骗捐，声称用于为基督之家第四家购置新堂。该捐助人
捐出200万元，又借出300 万元给该教会买新建筑。但是常如武夫妇涉嫌并没有将这笔
资金告诉基督之家第四家，而是置于自己掌控之下。
起诉书指出，常氏夫妇被控从2004年至2006年间，从这名捐款人手上总共获得740万元
本应用于教会的资金，但却被他们据为己有。他们两人都被控一宗图谋电汇或邮件诈欺
罪、四宗电汇诈欺罪、一宗图谋洗钱罪和三宗洗钱罪。
两名被告都于8日早晨在库比蒂诺的住所被捕，并在圣荷西联邦法院首次出庭。他们获
准以每人20万元交保候审。法官库辛斯（Nathanael Cousins）裁决两被告下一... 阅读全帖 |
|
S*******D
发帖数: 12188 | 11 骗子毒枭黑帮都爱中国，成全球新洗钱天堂
据欧美警方调查和诉讼显示，中国近年逐渐成为全球洗钱天堂，不仅是中国人，而且全
球各地从骗子、毒枭到黑帮，纷纷透过中国国营主要银行、进出口贸易和地下金融网络
等管道，将黑钱漂白。中国外交部否认美联社此一指控式的报导。
点击图片看原样大小图片
法国裔以色列籍大骗子奇克里在以色列地中海港市阿什杜德的别墅指出，中国已成为所
有骗子的洗钱天堂。 （美联社）
美联社报导，联邦调查局(FBI)指出，一些手法高明的网络骗子，假冒为公司总裁或执
行长，仅仅两年，即诈骗逾万家西方公司，骗取18亿元。该局表示，至今接获1万3500
家受害公司投诉，尢其是2015年受害公司更为暴增。这些骗子虽然不是中国人，但诈取
钱财主要都流向中国和香港的银行帐户。
美联社并根据西方情报文件报导，以色列犯罪网络如今与欧洲各地中国移民勾结，利用
中国地下汇兑系统“飞钱”来洗钱。这些中国移民把钱交给分布在法国、意大利、西班
牙、比利时或德国等当地华人社区的中间人，然后中间人把在可直接汇兑的中国银行帐
户号码交给一名法国裔以色列籍大骗子奇克里(GilbertChikli)。一旦中间人证实钱已... 阅读全帖 |
|
s********n
发帖数: 26222 | 12 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: smokinggun (硝烟), 信区: Military
标 题: 搞房姐long shot是要打击潘石屹等借房地产为贪官洗钱
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 1 23:19:01 2013, 美东)
房地产已经成了全国贪官洗钱的最大渠道，这已经是全国人民心知肚明的事情。
我看地产党和反地产党摊牌的时间要到了
曝龚爱爱在京房产多来自SOHO中国 潘石屹被指房洗洗
更多 0
2013年02月02日 08:34:18 来源：大河报-河南商报【龚爱爱 潘石屹】
简述：“房姐”跟潘总还有故事？曝龚爱爱北京房产多在SOHO，潘石屹被指“房洗洗”
潘石屹：真卖她房了，但自己真没有参与“洗钱”近日，有微博爆料，“房姐”在京房
产多出自潘石屹旗下的SOHO中国，并称潘石屹公司涉嫌大……
“房姐”跟潘总还有故事？
曝龚爱爱北京房产多在SOHO，潘石屹被指“房洗洗”
潘石屹：真卖她房了，但自己真没有参与“洗钱”
近日，有微博爆料，“房姐”在京房产多出自潘石屹旗下的SOHO中国，并称潘石屹公司
涉嫌大面积帮人洗钱。
2月1日下... 阅读全帖 |
|
s********n
发帖数: 26222 | 13 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: smokinggun (硝烟), 信区: Military
标 题: 搞房姐long shot是要打击潘石屹等借房地产为贪官洗钱
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 1 23:19:01 2013, 美东)
房地产已经成了全国贪官洗钱的最大渠道，这已经是全国人民心知肚明的事情。
我看地产党和反地产党摊牌的时间要到了
曝龚爱爱在京房产多来自SOHO中国 潘石屹被指房洗洗
更多 0
2013年02月02日 08:34:18 来源：大河报-河南商报【龚爱爱 潘石屹】
简述：“房姐”跟潘总还有故事？曝龚爱爱北京房产多在SOHO，潘石屹被指“房洗洗”
潘石屹：真卖她房了，但自己真没有参与“洗钱”近日，有微博爆料，“房姐”在京房
产多出自潘石屹旗下的SOHO中国，并称潘石屹公司涉嫌大……
“房姐”跟潘总还有故事？
曝龚爱爱北京房产多在SOHO，潘石屹被指“房洗洗”
潘石屹：真卖她房了，但自己真没有参与“洗钱”
近日，有微博爆料，“房姐”在京房产多出自潘石屹旗下的SOHO中国，并称潘石屹公司
涉嫌大面积帮人洗钱。
2月1日下... 阅读全帖 |
|
f*******9
发帖数: 723 | 14 梅西又摊上大麻烦！西班牙警察调查梅西洗黑钱
新浪体育讯 在补缴税款，好不容易摆脱漏税风波后，阿根廷球星梅西现在有陷入了新
的麻烦。西班牙有关部门对其穷追猛打，据西班牙《国家报》报道，西班牙国民卫队的
反洗钱科正对5笔总额将近100万欧元的转账进行调查，而这5笔转账都与梅西参与的“
梅西与他的朋友对阵世界联队”的比赛有关。
据悉，这些比赛是在2012年到2013年间举行的，由一家在避税天堂荷属安提拉注册
的公司组织举办。西班牙国民卫队获得情报，梅西参与的这几场比赛涉嫌洗钱以及偷税
漏税。在转账中，出现了“G·马林-梅西”公司的名称，国民卫队调查后发现，这家公
司是由一位名叫吉列莫·马林的人开办的，而他是梅西的密友，负责为梅西管理一些慈
善比赛。梅西和他的父亲豪尔赫都承认吉列莫负责管理梅西的慈善比赛，梅西在接受西
班牙国民卫队质询时承认：“我们和这家公司从2006年起建立联系，该公司负责管理我
的基金会的比赛。”
西班牙国民卫队谁对马林进行接触很感兴趣，但梅西否认个人与马林有联系，“都
是我父亲跟他联系。”梅西和豪尔赫都接受了西班牙国民卫队的质询，他们否认从慈善
比赛中牟利，但其他的证人交... 阅读全帖 |
|
wh
发帖数: 141625 | 15 后续：
英达洗钱风波后受访：永不入美籍 不会一直拿绿卡
距英达美国“洗钱风波”已经过去六日。日前，英达接受了搜狐娱乐的独家采访，详细
回忆了事件发生始末以及为何要拆分存钱的诸多细节。与搜狐娱乐见面时，英达状态良
好并主动开玩笑道：“都半隐退了，老了没想到又火了一把，不是说除了小鲜肉上头条
特别难吗？”
“洗钱”虽然已经澄清了，但公众依旧对英达存在诸多质疑。在中国挣钱为何要背到美
国去花？挣够了钱就准备移民吗？甚至和前妻宋丹丹的诸多往事都被重新提及。关于陈
年旧事，英达不愿多聊，只简单以“我的私生活没有不可告人的”一带而过。面对诸多
质疑，英达表示：“我不是美国人——美国人还拿绿卡干啥？我永远不会入美国国籍，
也不会一直保持绿卡身份。”
为啥拆分存钱？
要让孩子打好冰球，我们不得不一直搬家
英达坦言，举家移居美国只有一个目的：让儿子打上更好的冰球。虽然在国内引起轩然
大波，但这件发生在7、8年前的旧事并没有对家庭造成很大的影响。回忆起近十年的家
庭变化，英达坦言：我们家这十年，就是追着冰球跑的十年。
搜狐娱乐：起初看到“洗钱”、“被捕”这些字眼，您是什么样的心情？
英达：很吃惊。吃惊的倒... 阅读全帖 |
|
s********n
发帖数: 26222 | 16 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: smokinggun (硝烟), 信区: Military
标 题: 搞房姐long shot是要打击潘石屹等借房地产为贪官洗钱
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 1 23:19:01 2013, 美东)
房地产已经成了全国贪官洗钱的最大渠道，这已经是全国人民心知肚明的事情。
我看地产党和反地产党摊牌的时间要到了
曝龚爱爱在京房产多来自SOHO中国 潘石屹被指房洗洗
更多 0
2013年02月02日 08:34:18 来源：大河报-河南商报【龚爱爱 潘石屹】
简述：“房姐”跟潘总还有故事？曝龚爱爱北京房产多在SOHO，潘石屹被指“房洗洗”
潘石屹：真卖她房了，但自己真没有参与“洗钱”近日，有微博爆料，“房姐”在京房
产多出自潘石屹旗下的SOHO中国，并称潘石屹公司涉嫌大……
“房姐”跟潘总还有故事？
曝龚爱爱北京房产多在SOHO，潘石屹被指“房洗洗”
潘石屹：真卖她房了，但自己真没有参与“洗钱”
近日，有微博爆料，“房姐”在京房产多出自潘石屹旗下的SOHO中国，并称潘石屹公司
涉嫌大面积帮人洗钱。
2月1日下... 阅读全帖 |
|
a***s
发帖数: 12296 | 17 7月13日报道英媒称，在美国官员拒绝对洗钱罪行成立的汇丰银行进行司法起诉后，美国国会7月11日公布了一份报告，指责前美国司法部长埃里克 霍尔德误导了国会决策。
英国广播公司网站7月12日刊登题为《美国会披露汇丰洗钱案细节 “大到难以起诉”》报道，汇丰银行在2012年卷入一起洗钱丑闻，被指违反美国制裁禁令，对一些贩毒集团提供洗钱服务。随后，汇丰同意向美国政府支付19亿美元，汇丰洗钱案达成和解。
截至目前，没有任何汇丰银行高管遭到刑事起诉。
美国官员解释对汇丰免于起诉的理由是，这样做可能导致一场“全球金融灾难”。
美国司法部发言人彼得 卡尔称，作出免于起诉的决定考虑了多方面因素，包括“是否会对无辜的第三方比如雇员、客户、投资人、养老金领取人以及公众造成负面影响”。
国会报告指出，考虑到汇丰银行对金融市场的“重要性”，霍尔德忽略了一些美国政府普通职员起诉汇丰的建议。
“起诉汇丰将导致灾难”
国会报告称，调查结果并不缺乏汇丰犯罪行为的证据，但财政部的内部文件显示，司法部高层拒绝了起诉汇丰的建议，因为这些官员担心起诉这家银行会“导致全球金融灾难”。
美国司法部和汇丰银行达成了一份价值高达19亿美... 阅读全帖 |
|
o***s
发帖数: 42149 | 18 距英达美国“洗钱风波”已经过去六日。日前，英达接受了搜狐娱乐的独家采访，详细回忆了事件发生始末以及为何要拆分存钱的诸多细节。与搜狐娱乐见面时，英达状态良好并主动开玩笑道：“都半隐退了，老了没想到又火了一把，不是说除了小鲜肉上头条特别难吗？”
“洗钱”虽然已经澄清了，但公众依旧对英达存在诸多质疑。在中国挣钱为何要背到美国去花？挣够了钱就准备移民吗？甚至和前妻宋丹丹的诸多往事都被重新提及。关于陈年旧事，英达不愿多聊，只简单以“我的私生活没有不可告人的”一带而过。面对诸多质疑，英达表示：“我不是美国人——美国人还拿绿卡干啥？我永远不会入美国国籍，也不会一直保持绿卡身份。”
为啥拆分存钱？
要让孩子打好冰球，我们不得不一直搬家
英达坦言，举家移居美国只有一个目的：让儿子打上更好的冰球。虽然在国内引起轩然大波，但这件发生在7、8年前的旧事并没有对家庭造成很大的影响。回忆起近十年的家庭变化，英达坦言：我们家这十年，就是追着冰球跑的十年。
搜狐娱乐：起初看到“洗钱”、“被捕”这些字眼，您是什么样的心情？
英达：很吃惊。吃惊的倒不是媒体为什么这样做，而是没想到这么多年前的事，花一小时签的一个和解，被夸... 阅读全帖 |
|
b*******k
发帖数: 16989 | 19 【 以下文字转载自 ChinaNews 讨论区 】
发信人: benchmark (maine), 信区: ChinaNews
标 题: 中央领导家族如何圈钱 又是如何洗钱？
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 26 23:23:20 2010, 美东)
自由亚洲论坛
有数字显示，中国0.4%人，拥有70%的财富，贫富差距名列世界前茅。这个数字还是不完
全的统计，因为地方各级官员的贪污、掠夺的财富，恐怕无法统计。北京消息人士表示
，民国时期是四大家族，现在中国是更多的大家族，而且现在的各家族的钱，比以前的
四大家族钱要多千倍、万倍。本文分析中共领导层家族圈钱、洗钱的方式，其中，美国
的公司也参与其中。
圈钱的途径
一、掌控大型国企
在世界各国，国企绩效差是通病。中国缺乏透明和监督，国企更谈不上绩效。中国国企
实际上是一个财产转移的机器，它不计成本的投资，亏损了是国家的，赚了是高层自己
的。在上世纪90年代，中国南方省市的私有企业的产值已经超越国有企业。但中国的民
企一直是二等、三等公民，贷款等困难。在近年，国企在国民经济中占的比重已经是劣
势，但国家经济命脉行业都在国企手... 阅读全帖 |
|
s********n
发帖数: 26222 | 20 房地产已经成了全国贪官洗钱的最大渠道，这已经是全国人民心知肚明的事情。
我看地产党和反地产党摊牌的时间要到了
曝龚爱爱在京房产多来自SOHO中国 潘石屹被指房洗洗
更多 0
2013年02月02日 08:34:18 来源：大河报-河南商报【龚爱爱 潘石屹】
简述：“房姐”跟潘总还有故事？曝龚爱爱北京房产多在SOHO，潘石屹被指“房洗洗”
潘石屹：真卖她房了，但自己真没有参与“洗钱”近日，有微博爆料，“房姐”在京房
产多出自潘石屹旗下的SOHO中国，并称潘石屹公司涉嫌大……
“房姐”跟潘总还有故事？
曝龚爱爱北京房产多在SOHO，潘石屹被指“房洗洗”
潘石屹：真卖她房了，但自己真没有参与“洗钱”
近日，有微博爆料，“房姐”在京房产多出自潘石屹旗下的SOHO中国，并称潘石屹公司
涉嫌大面积帮人洗钱。
2月1日下午，SOHO中国官方微博和潘石屹微博先后回应，承认龚爱爱买了SOHO中国的房
子，但坚决否认参与“洗钱”。
SOHO中国官方微博称：“龚爱爱在SOHO中国买房时持有的身份证，签约时经公安部身份
信息系统验证是有效的。她办理银行贷款时也通过了银行征信系统审核。有关部门开始
调查此案，我... 阅读全帖 |
|
s********n
发帖数: 26222 | 21 应该堵住通过影视投资洗钱到国外的路子
中国房地产企业通过借美元外资通过投资海外房地产的方法， 大量对海外洗钱，吞噬
中国的外汇储备而把贪污受贿刮取民脂民膏的黑钱转移到国外，这是前一阵子中国洗钱
犯罪的主要方式，目前这个渠道已经收紧。但是在洗钱犯罪分子的心目中，任何行业都
可以成为洗钱的通道，我提醒中国，王健林等对海外影视业的巨量美金投资就是另一条
巨量洗钱的通路。香港影视业的发展就和香港黑道洗钱的繁荣密切相关，而中国目前的
大量投资影视业务，其中很多也是在洗黑钱，而投资国外影视业就是将黑钱洗到国外的
重要方式。
中国外汇储备就是王健林潘石屹张欣这些大蛀虫砧板上的肉。任何涉外的大量并购投资
，不管他是房地产业还是影视业还是矿业，都要进行核查，防止洗钱方式的假投资真犯
罪。 |
|
b*******k
发帖数: 16989 | 22 自由亚洲论坛
有数字显示，中国0.4%人，拥有70%的财富，贫富差距名列世界前茅。这个数字还是不完
全的统计，因为地方各级官员的贪污、掠夺的财富，恐怕无法统计。北京消息人士表示
，民国时期是四大家族，现在中国是更多的大家族，而且现在的各家族的钱，比以前的
四大家族钱要多千倍、万倍。本文分析中共领导层家族圈钱、洗钱的方式，其中，美国
的公司也参与其中。
圈钱的途径
一、掌控大型国企
在世界各国，国企绩效差是通病。中国缺乏透明和监督，国企更谈不上绩效。中国国企
实际上是一个财产转移的机器，它不计成本的投资，亏损了是国家的，赚了是高层自己
的。在上世纪90年代，中国南方省市的私有企业的产值已经超越国有企业。但中国的民
企一直是二等、三等公民，贷款等困难。在近年，国企在国民经济中占的比重已经是劣
势，但国家经济命脉行业都在国企手中：通讯、能源、矿山、金融等。如果看这些行业
的掌门人，都可以看到中央家族的影子。
这些大型国企实际上是把银行的钱，不断通过贷款、政策（例如经济刺激计划）转手给
企业领导和上层家族的管道。
二、外国公司“新买办”
有人一直奇怪，怎么中国很多行业禁止中国自己的私人公司经营... 阅读全帖 |
|
b*****t
发帖数: 9671 | 23 下午8:13（2 小时前）中国数字时代 《新周刊》被撕内容《北京的小额洗钱暗流——
送礼就送“腐败卡”》 «从 牛博山寨 编辑推荐 作者：(author unknown)《新
周刊》被撕内容《北京的小额洗钱暗流——送礼就送“腐败卡”》
买来本期《新周刊》（6.15出的）的93-94页被离奇撕去。问老板为什么会这样，老板
说送来的时候都这样，不信你可以看看其他。估计是敏感内容……
被撕去的93、94页的前一页的标题是<北京的小额洗钱暗流——送礼就送“腐败卡”>
全文内容如下
来源： 新周刊 作者: 编辑: 郑莉娜
北京的小额洗钱暗流 送礼就送“腐败卡”
“腐败卡”热销北京，背后是一个已积聚起来8000亿元资金的灰色地带。一张小小的卡
片，让洗钱、行贿、商业回扣、企业避税、零息集资等或疑似合法或非法的社会诉求，
得到了释放。
刘春林一屁股坐下去的时候，黑皮小圆凳子忽地往下一沉，这位有着浓重陕北口音的中
年大汉，是内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的总会计师。此刻，他正坐在北京金融街投资
广场八楼营业厅第一排位子上，旁边站着一位同样高大壮实的同事。
“这个卡怎么办？”刘春林声音洪亮。他是... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 24 据西班牙《世界报》报道，当地时间17日上午，西班牙国民警卫队搜查了位于首都马德里的中国工商银行马德里分行，西班牙反腐检查局的人员随后也介入调查。
除了对银行内部进行了搜查之外，行动小组带走了5名银行管理层人员，其中包括马德里分行行长。
工行随后对此发表声明，马德里分行正在积极配合调查。
5名银行高管被带走
欧洲刑警组织参与行动
当地时间2月17日11：00至14：00，西班牙国民卫队中央行动队的100多名警察在反腐败特别检察院的支持下，持帕拉市法院第七法庭的搜查令，对中国工商银行马德里分行办公大楼进行了搜查，将工行包括总经理、副总经理、部门经理等5名主要负责人带走，拷贝了银行电脑中的资料数据，并将银行临时封锁。
调查人员称，一些人通过工行将钱汇往中国，涉嫌汇款总额达4000万欧元，而工行并没有对钱款的来源进行核查。
西班牙《世界报》援引参与调查洗钱活动的一位负责人的话说：“中国工商银行马德里分行存在一个完整的犯罪网络，以银行名义专门负责洗钱。”据欧洲刑警组织网站消息，该组织的金融情报小组也参与了马德里警方的行动。此次搜查行动代号为“幽灵”，是2015年5月代号“蛇”行动的继续。那次行动... 阅读全帖 |
|
o***s
发帖数: 42149 | 25 莫斯科普列汉诺夫经济大学的一个22岁的大学生妹纸Anastasia Tsirenschikova，表面上看，她和一般的大学生没啥大的区别，无非颜值高，多金，喜欢发自拍放到ins上，这样的妹纸在俄罗斯也是一抓一大把。
按理说，不应该有啥特别的故事。
表面上，的确如此，妹纸的照片大多是这种画风，海滨度假、坐拥各种时装和包包、参加高档酒会，开着奔驰敞篷。
如果说，这一切似乎也都还好的话。直到有一天，妹纸Po出了这么一张照片，照片中，妹纸正在安抚一只睡着了的大喵——一只小狮子。
一般人看来，养只狮子也挺正常，毕竟有钱人养宠物跟普通人不一样，中东土豪养狮子老虎的多了去了。
然而，这样的照片却引起了俄罗斯调查人员的注意。
因为，在俄罗斯，养幼狮这类的宠物，那都是身家数一数二的大亨，都叫得出来名字的，跟这些大亨有点关系的人，也都有料可查。
而这个叫Anastasia的妹纸，来历不明，如此神秘，哪来的身家养得起这样的宠物？
调查人员凭借敏感的直觉，觉得妹纸的身份肯定有问题！
警方对妹纸展开了顺藤摸瓜的跟踪调查。
最终出来的结果，这妹纸的背后，果然不同寻常。
别看她之后22岁，却是一个五人跨国洗钱集团的... 阅读全帖 |
|
a**********m
发帖数: 4280 | 26 .英媒：中国调查薄熙来澳门洗钱指称
更新时间 2012年12月3日, 格林尼治标准时间11:41
Facebook Twitter 分享转寄朋友 打印文稿 .
中国调查薄熙来澳门洗钱指称
英国《泰晤士报》星期一刊登文章称，负责调查前中共高官薄熙来的人员正在调查薄熙
来是否曾利用澳门的赌场进行非法洗钱。
文章说，据信中国的调查人员已经在澳门秘密讯问了涉嫌洗钱活动的六个人。
相关内容港媒：薄传押秦城未定何时开审薄熙来被罢免人大代表资格受托律师不知能否
获准为薄熙来辩护更多相关的故事
相关新闻话题中国
据与澳门警方关系密切的消息来源说，中国调查人员正在调查他们六人是否与薄熙来腐
败案有联系。
此举被认为是中共希望能在明年3月前收集好证据，以便审判薄熙来。
薄熙来目前已被免除一切职务并被开除党籍。
中国国家媒体报道说，薄熙来所受到的指控包括滥用职权、收取贿赂以及与他妻子谷开
来谋杀英国商人海伍德一事有关联。
法律专家说，目前检控人员仍然在收集证据。这一点很重要。
《泰晤士报》的文章指出，中国党内围绕薄熙来的问题分歧很大，因此法律专家说，中
共需要足够的证据来审理薄熙来案件。
据内部消息人士称，... 阅读全帖 |
|
g**1
发帖数: 10330 | 27 洛杉矶洗钱大案 涉案华人或被注销美国籍
洛杉矶洗钱大案 涉案华人或被注销美国籍
9月10日洛杉矶警方出动千人破获国际洗钱案，其中涉案的洛杉矶天普市华人陈锡
林一家三口，不但有可能面临高达100年的刑期，其多处房产和其他财产也可能被没收
，已取得的美国国籍也有被取消的可能。
在联邦检察官提交的起诉书中，天普市华人陈锡林和他的儿子陈创峰（Chuang
Feng Chen）、女儿陈爱霞（AiXia Chen），一共被控八项罪名，包括洗钱、串谋洗钱
、提交虚假移民档及申请书、非法获得美国国籍、串谋以非法获取财产等。
检察官在提交的一份法律档中，要求没收陈家在洛杉矶市区和天普市拥有的多处房
产。
我背后的这幢住宅就是涉案的陈姓华裔家庭，位于天普市两幢房产中其中的一幢，
这幢目前市值120万美元的住宅仍有租客居住，他们听到陈氏父子被捕的消息非常吃惊
，因为他们在9月10日和11号还在试图与陈锡林联系。
这处位于天普市富瑞尔（Freer）街的两层民宅，建于2011年，有五个睡房、五个
卫生间。
... 阅读全帖 |
|
C***J
发帖数: 7594 | 28 美报告称中国人洗钱数额巨大 资金包括贪污腐败
参考消息网7月19日报道 美媒称，在股市下跌，资金外流的同时，要特别警惕洗钱
活动。
据美国之音电台网站7月17日报道，近年来，中国洗钱数量不断增加，美国国务院
发布的2015年国际毒品管制战略报告表示，“中国是世界上最大的非法资金流动国家”
，而且还拒绝和其他国家合作来打击跨国洗钱活动。
报道称，加州大学伯克利法学院教授斯坦利·路布曼说：“非法资金的来源有很多
，其中之一是腐败交易的收益，还有偷税所得，第三是犯罪所得。”
报道称，中国的洗钱金额超过每年1万亿元人民币，洗钱方法从投资移民、炒股、
投资房地产，到投资艺术品和古董等。除了这些传统的非法转移资金的手段之外，还有
非法集资和贪污等新手段。
报道称，近年来，中国洗钱活动越来越严重，甚至连中国官方媒体都公开提出批评
。去年7月，中国中央电视台揭露，中国银行违反条例，帮助中国有钱人投资移民，从
中收取手续费。按照中国外汇管理规定，每人每年最多只能换汇5万美元，而中国银行
却暗中帮助中国有钱人一次性汇出几十万，甚至上百万美元，进行投资移民。 |
|
m**********e
发帖数: 1045 | 29 ZT央视昨日曝光了中国银行造假洗黑钱的丑闻后，洗钱出境成为舆论关注的热点。据媒体
报道，洗钱已经成为一个庞大的产业，目前有多达7条渠道，可以帮助有需要的富人们
将大额资金送出国境。
“地下钱庄”是历史最悠久的洗钱渠道，也是目前业务量最大的渠道。当然“地下钱庄
”自己并不会这么称呼自己，它们通常躲在诸如“XX商行”、“投资公司”这样的名头
之下。由于“地下钱庄”本身是非法行业，各自操作方式也不同，谁也不会把资金运作
通道和盈利模式向外人透露，这就很难测算出行业均价。
“地下钱庄”最常用的洗钱方式是“两头资金池”，“懂行的”管这个叫“哈瓦那”。
说白了，这种模式下，钱并没有真的在跨境流动，客户只是把钱交给地下钱庄境内资金
池，并在“钱庄”本来就有的境外资金池里得到相应外汇。 除了“两头资金池”，也
有一些南方口岸地区的“地下钱庄”是真的有活生生的钱进出境的——听比较原始的办
法就是通过“水客”将钱分批带过境，“先进”一些的办法是靠假的单证和贸易合同来
汇钱，“最先进”的办法则是做真实信用证下的虚假贸易。
除了“地下钱庄”，也有一些移民公司使用“换汇中介”来洗钱，这种机构一般需要比
较长的时... 阅读全帖 |
|
w*********g
发帖数: 30882 | 30 李登辉也要玩完 台特侦组调查李登辉洗钱案
信源：联合早报｜编辑：2009-11-16｜
台湾前总统陈水扁告发另一位前总统李登辉涉及5100万美元洗钱案，侦办动作有新发展
，特侦组决定将各案一并调查。
检方特侦组决定将李登辉所牵涉的“奉天”、“当阳”机密专案、“巩案”秘账一并调
查。基于统一侦查事权及厘清案情全貌，特侦组已要求台北地检署将巩案、台综院买房
舍、李登辉执政时的国民党“大掌柜”刘泰英涉及秘账洗钱案等，全部移并特侦组扩大
调查。
去年9月，陈水扁因为台湾前调查局长叶盛茂泄密案件前往台北检察署作证时，将叶盛
茂提供的“调查局洗钱防制中心”所作《巩案洗钱报告》，向检方告发李登辉涉及5100
万美元洗钱案。
报道称，陈水扁提供的数据显示李登辉执政后到陈水扁接任的前两年，有约16亿元（新
台币，下同，约6894万新元）“国安秘账”资金流向；其中近10亿元被分为34笔辗转汇
往新加坡等国，最后流向不明。台特侦组侦办此案，卷证资料多达三大箱，除已向新加
坡检察总署请求司法互助、调阅新加坡大通银行等特定账户的资金流向外，也将向台当
局相关部门调阅部分机密资料查证。
据知，特侦组侦办李登辉相关 |
|
z****g
发帖数: 3340 | 31 17日，西班牙警方表示以涉嫌洗钱罪名逮捕了58名中国人。中国外交部发言人洪磊17日
对此作出回应称，中方正在进一步了解核实有关情况，希望外国政府切实保障中国公民
合法权益。
西班牙警方本周二表示，警方在一起突袭行动中逮捕了80余人，其中包括58名中国人，
他们涉嫌洗钱数十万欧元。
当地检控官安东尼奥·萨利拉斯表示，该团伙涉嫌每年洗钱20万至30万欧元，这些黑钱
来自于偷漏税所得。他解释说，这个团伙涉及出售走私产品，并且把非法所得通过洗钱
再转移回中国。
17日，中国外交部发言人洪磊在例行记者招待会上对此事作出回应称，中方注意到有关
报道，正在进一步了解核实有关情况。中国政府一贯要求在海外的中国公民遵守当地法
律，同时也希望驻在国政府依法办事，切实保障中国公民的合法权益。
西班牙内务部在一份声明中表示，这次行动“主要打击洗钱等一系列犯罪，这个与中国
人有关的犯罪网遍及西班牙”。法庭表示，此次行动前，警方几经对此展开调查两年。
据当地媒体报道，在西班牙马德里Fuenlabrada工业园区，有377家中国公司，在此有大
量中国商品。
警方没收1000万欧元现金
据法新社10月17日消息，西班... 阅读全帖 |
|
f********w
发帖数: 190 | 32 12月3日，英国媒体《泰晤士报》刊登文章爆料称，中国负责调查前中共高官薄熙来的
人员正在搜集薄熙来是否曾利用澳门赌场进行非法洗钱的证据。文章透露，目前中国政
府派遣的调查员已经在澳门秘密讯问了6名涉嫌参与洗钱活动的代理商。
这篇题为《薄熙来案调查员搜集其涉洗钱证据》（Bo Xilai investigators examine
link with casino money laundering）的文章称，据与澳门警方关系密切的消息来源
透露，中国调查人员正在调查他们6人是否与薄熙来腐败案有联系。
从薄熙来案件初露端倪至今，中国党内围绕薄熙来案的分歧很大。因此有法律专家分析
认为，中共需要足够的证据来审理薄熙来案件。目前检控人员仍然在收集证据，加之此
次英媒的爆料，有观察人士称，此举被认为是中共希望能在明年3月前收集好证据，以
便审判薄熙来的表现。
报道援引中共内部消息人士的话称，中国调查人员11月底在澳门最有名的赌场之一的贵
宾室里审问了这6名人员，而这或许与之前薄熙来参与赌场洗钱等问题有关。
早在今年3月份，美国刊物“经济观察（Economic Monitor）”上一份报告就表示，中... 阅读全帖 |
|
n***c
发帖数: 7400 | 33 22岁年轻女子赵丹娜替徐才厚香港洗黑钱100亿港元被抓后弃保潜逃
近日，一个颇具想像空间的洗钱故事，把海内外媒体关注的眼光引向一个来自
中国大陆的90后〝无业〞女子。
这位年轻的赵姓女子涉嫌在香港洗黑钱，金额高达百亿港元。该女子被香港警方拘押半
年后交3000万港币保金获得保释，之后弃保潜逃，从此渺无音讯。这位赵姓女子的背景
引发外界各种猜测，日前更有海外中文媒体爆料称，委派赵某到香港洗黑钱的，是中共
前中央军委副主席徐才厚的妻子。今年3月19日，赵某的一名担保人在香港荃湾法院到
庭应讯。
据大陆《财新网》报导，这位神秘女子名叫赵丹娜，现年22岁。香港控方指，赵丹娜在
2012年12月6日至2012年12月21日期间，透过中国银行香港户口清洗800万港元黑钱。案
件在香港荃湾裁判法院再提讯时，控方进一步披露，被告以八个户口洗钱100亿港元，
索取法律意见后会将控罪增加至八项，案件将于高等法院审讯，暂时被告没有任何在港
资产被冻结。
控方指出，被告赵丹娜2013年6月起被关押，2013年12月以3000万港元现金，以及两名
担保人各提出100万港元现金及400万港元人事担保... 阅读全帖 |
|
a****r
发帖数: 12375 | 34 英达首发声：没洗钱没被捕 望国人支持！
2017-02-28 07:08:00
网易娱乐2月28日报道 日前，深陷洗钱门的英达在接受媒体采访时，
首度发声，称自己并未洗钱，所有钱都是“一个节目一个节目”挣来的
正当税后收入，至于为什么会多次往美国背钱，英达透露是为了给儿子
在美国学冰球缴学费，并表示，自己不存在偷税避税，之前国内很多媒
体的报道都是不实报道，“没有警察闯进我的家，更没有被捕过”，更
吐露心声：“我跟他们老美打这样的交道已经够难的了，中国人还不支
持我，在后面给我更大的压力。”
近日，有多家媒体相继报道，著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕，
或将面临最高10年的刑期，以及最高50万美元的罚款。随后，案件细节
进一步曝光。原来案件发生在2011年4月到2012年3月，在此期间英达和
妻子在四家银行开设6个账户，以每次低于一万美元、分五十次存入他
们联名的英航账户，总额共计46.44万美元。这一违反了美国联邦法。
事件发生后，英达公司人员曾对外回应，已经在美国和解。日前，
当事人英达首次对媒体发声，披露整个案件的经过，强调自己没有洗钱，
也没有被捕，更吐露心声：“我其实最冤”，... 阅读全帖 |
|
wh
发帖数: 141625 | 35 【 以下文字转载自 Headline 讨论区 】
发信人: Onews (OverseasNews), 信区: Headline
标 题: 英达风波后首度发声：没洗钱没被捕 望国人支持
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 27 22:16:14 2017, 美东)
日前，深陷洗钱门的英达在接受媒体采访时，首度发声，称自己并未洗钱，所有钱都是“一个节目一个节目”挣来的正当税后收入，至于为什么会多次往美国背钱，英达透露是为了给儿子在美国学冰球缴学费，并表示，自己不存在偷税避税，之前国内很多媒体的报道都是不实报道，“没有警察闯进我的家，更没有被捕过”，更吐露心声：“我跟他们老美打这样的交道已经够难的了，中国人还不支持我，在后面给我更大的压力。”
英达助阵儿子冰球赛
近日，有多家媒体相继报道，著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕，或将面临最高10年的刑期，以及最高50万美元的罚款。随后，案件细节进一步曝光。原来案件发生在2011年4月到2012年3月，在此期间英达和妻子在四家银行开设6个账户，以每次低于一万美元、分五十次存入他们联名的英航账户，总额共计46.44万美元。这一违反了美国... 阅读全帖 |
|
S****4
发帖数: 470 | 36 徐才厚香港传洗钱 习近平“惊闻详情”
【2015年03月21日讯】（记者古清儿综合报导）日前，中共前军委主席徐才厚癌症恶化
死亡。徐才厚当权时，中共军队买官卖官，大肆敛财早已不是秘密。此前报导，大陆一
名90后女子曾替徐才厚家族香港洗钱百亿的消息。据台媒报导，当时，习近平也“惊闻
详情”。
3月15日，徐才厚因癌症恶化死亡。中共官方称徐才厚“涉嫌受贿犯罪，证据确实、充
分，应当追究其刑事责任”。由于徐才厚病亡，现军事检察院对徐才厚作出不起诉决定
，但“涉嫌受贿”犯罪所得将会处理。
去年6月30日，徐才厚落马。随后，有关徐才厚的各种贪腐丑闻被挖出。其中90后大陆
女子赵丹娜替徐才厚家族香港洗钱百亿港元的消息再被媒体翻出。
大陆《财新网》曾报导，赵丹娜现年22岁。据香港控方指，赵在2012年12月6日至2012
年12月21日期间，透过中国银行香港户口清洗800万港元黑钱。控方披露，被告以八个
户口洗钱100亿港元。
控方指，被告赵某2013年6月起被还押，2013年12月以3,000万港元现金，以及两名担保
人各出100万港元现金及400万港元人事担保而获保释。
但赵丹娜自... 阅读全帖 |
|
c***s
发帖数: 70028 | 37 英国《泰晤士报》星期一刊登文章称，负责调查前中共高官薄熙来的人员正在调查薄熙来是否曾利用澳门的赌场进行非法洗钱。
文章说，据信中国的调查人员已经在澳门秘密讯问了涉嫌洗钱活动的六个人。
据与澳门警方关系密切的消息来源说，中国调查人员正在调查他们六人是否与薄熙来腐败案有联系。
此举被认为是中共希望能在明年3月前收集好证据，以便审判薄熙来。
薄熙来目前已被免除一切职务并被开除党籍。
中国国家媒体报道说，薄熙来所受到的指控包括滥用职权、收取贿赂以及与他妻子谷开来谋杀英国商人海伍德一事有关联。
法律专家说，目前检控人员仍然在收集证据。这一点很重要。
《泰晤士报》的文章指出，中国党内围绕薄熙来的问题分歧很大，因此法律专家说，中共需要足够的证据来审理薄熙来案件。
据内部消息人士称，中国调查人员上月底在澳门最有名的赌场之一的贵宾室里审问了这六名人员。
洗钱渠道
澳门赌业去年一年的官方收入为330亿美元，远远超过美国拉斯维加斯赌场50亿美元的收入。
而这还只是官方收入，但实际上经过澳门赌场的钱还远不止这些。
由于中国腐败横行，澳门成了中国腐败官员洗钱的一个主要渠道。
这六名接受讯问的人员据信都是公费旅游... 阅读全帖 |
|
i***s
发帖数: 39120 | 38 外媒称，国际监督机构向澳大利亚提出警示，指出可能有非法资金通过房地产和名贵珠宝买卖进入该国，有消息称，澳大利亚当局正在考虑收紧相关法例。
据BBC中文网1月22日援引路透社的报道称，最近有大量来自中国买家的资金进入澳大利亚，该国当局正在寻求应对，将房地产和名贵珠宝买卖行业纳入反洗钱监管法律的范畴。
报道称，可能收紧的条例并不特别限制来自任何一个国家的资金。
总部位于法国巴黎的财务行动特别组织（Financial Action Task Force，简称FATF）指出，澳大利亚当局对房地产和高价珠宝买卖行业监管措施不足，可能令洗钱以及极端主义分子资金流动出现的机会增加。
路透社引述消息人士的话称，澳大利亚检察总部正在对相关法例进行复核，目前这些条例涵盖的范畴已经包括银行业、金融汇款以及博彩业。
“复核所考虑的是有关服务可能延伸到的范围，从而带来洗钱和恐怖主义活动方面的高风险。”路透社引述消息人士的话说：“当中包括名贵珠宝商、律师、会计师以及房地产中介。”
当前的澳大利亚法规并不要求房产和宝石买家出示和登记身份，也不需要说明其资金的来源。
报道称，一家帮助中国买家购买海外物业的中介平台“居... 阅读全帖 |
|
o***s
发帖数: 42149 | 39 继周立波之后，又有一名中国演艺界人士在美国惹上麻烦。
2月24日下午，媒体从美国当地律师处获得两份司法文书，其中内容显示，一名居住在美国康涅狄格州的北京居民“Da Ying”，因“刻意规避申报要求”等违规存款行为，涉嫌洗钱犯罪被起诉并已认罪。
当天，重案组37号探员从与中国内地导演、演员英达相识的人士处求证，“Da Ying”确实为英达本人，涉嫌犯罪也确有其事。探员获取的文件还显示，根据法律规定，英达所涉罪行最高可判处10年监禁和50万美元罚款，且不包括法庭还可能在刑期结束时采取监外看管。
美国华裔律师刘龙珠向媒体提供的检方指控书及当事人认罪协议，两份文书加盖有美国联邦司法部公章，由康涅狄格州联邦检察官出具。
指控书内容显示，2011年4月到2012年3月之间，现年56岁的男子“Da Ying”与妻子通过在四家银行开设6个账户，并且在存入现金时刻意将每笔交易控制在1万美元以下，以此规避申报及纳税。康涅狄格州联邦检察官Deirdre Daly称，“Da Ying”以此种方式共分50次存入46.4万美元。
重案组37号探员注意到，“Da Ying”及妻子在包括美利坚银行、摩根银行和韦伯斯特... 阅读全帖 |
|
o***s
发帖数: 42149 | 40 日前，深陷洗钱门的英达在接受媒体采访时，首度发声，称自己并未洗钱，所有钱都是“一个节目一个节目”挣来的正当税后收入，至于为什么会多次往美国背钱，英达透露是为了给儿子在美国学冰球缴学费，并表示，自己不存在偷税避税，之前国内很多媒体的报道都是不实报道，“没有警察闯进我的家，更没有被捕过”，更吐露心声：“我跟他们老美打这样的交道已经够难的了，中国人还不支持我，在后面给我更大的压力。”
英达助阵儿子冰球赛
近日，有多家媒体相继报道，著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕，或将面临最高10年的刑期，以及最高50万美元的罚款。随后，案件细节进一步曝光。原来案件发生在2011年4月到2012年3月，在此期间英达和妻子在四家银行开设6个账户，以每次低于一万美元、分五十次存入他们联名的英航账户，总额共计46.44万美元。这一违反了美国联邦法。
事件发生后，英达公司人员曾对外回应，已经在美国和解。日前，当事人英达首次对媒体发声，披露整个案件的经过，强调自己没有洗钱，也没有被捕，更吐露心声：“我其实最冤”，“我跟他们老美打这样的交道已经够难的了，中国人还不支持我，在后面给我更大的压力。”
英达表示，涉案的所有金钱... 阅读全帖 |
|
g*******1
发帖数: 6009 | 41 http://www.creaders.net 2013-01-04 14:13:58
2013年中国两会在即，去年落马震动一时的薄熙来案件似乎无法在两会之前有所
进展。据本台掌握的信息，去年11月曝出的大连富商富彦斌与德意志银行的一笔高达43
亿港币的外币借款，因与薄熙来洗钱有关，已被纳入中纪委调查视野。
去年11月底，大连富商富彦斌及其名下注册于英属维尔京群岛的瑞源投资有限公司
，在香港高等法院被起诉一笔高达43亿港币的贷款违约。
一知情人士告诉本台记者，这笔贷款应与薄熙来家族的洗钱活动有关。这笔高达数
十亿港币的资金，从来没流回内地，据称目前在薄熙来次子薄瓜瓜掌控之下。这笔贷款
的还本付息，也因为薄熙来的倒台遇到困难。
薄熙来事件刚爆发时，日本的《朝日新闻》曾引述中共党内信息源，称薄熙来家族
涉嫌巨额的贪腐尤其是洗钱活动，但此后官方披露的薄案信息并不包括洗钱活动。
目前，德意志银行方面正试图通过外交渠道施加影响，以挽回损失。知情者对背后
的可能的政治交易充满疑虑，“毕竟，这些外交途径是上不了台面的，都是盘下交易。”
2007年12月3日，德意志信托（香港）有限公司（... 阅读全帖 |
|
c******i
发帖数: 4091 | 42 央视曝中行洗钱背后 目标是曾庆红？
http://www.creaders.net 2014-07-10 16:01:44 动向 [1条评论,查看/发表评论]
9日没有“老虎”落马，但有央视一则关于中国银行“洗黑钱”的报导引发舆论大
波。中国银行是五大国有银行之一，却遭揭发其绕开外汇监管、公然帮助客户将资金无
上限的转移到国外，此一业务无异等同“卖国”，而指控的人还是同为央级机构的官媒
，这是怎么回事？
据报导，为了帮助客户顺利完成投资移民计划，中国银行特地设计一款所谓的跨境
人民币结算业务“优汇通”。据报导，利用“优汇通”完成跨境人民币结算，不但可以
将不法收入洗白，而且能绕过国家外管局的监管，一次性将大宗资金转走。此内幕一经
媒体披露，立刻引爆舆论沸腾。
同时，按该报导援引中国银行员工的说法，“我们不管你的钱从哪里来，怎么来的
，都可以帮你弄出去”，这也无疑是将中国外汇管制形同虚设的金融现状炸开一大裂口。
而且“别管你的钱有多黑，多见不得光，银行都有办法给你洗白，并且安全弄到国
外”，这听起来像是地下钱庄的行话，却是国家银行中国银行对有移民资金转移需求的
人的“保证”。据报导... 阅读全帖 |
|
l****z
发帖数: 29846 | 43
来源：新浪网
首都奈洛比 成海盗洗钱天堂
欧美房地产价格跌跌不休，肯尼亚首都奈洛比的房价却在五年内暴涨了三倍，让想
买屋的肯尼亚人望而兴叹，矛头指向索马里海盗的黑钱，肯尼亚政府在群情激愤下展开
调查。
肯尼亚是东非最大经济体，和索马里之间有长达800公里的边界，奈洛比又有20万
索马里人定居，在当地形成“小摩加迪休 (索马里首都)社区”，这里因此成为索马里
海盗的洗钱天堂。
据英国国际事务皇家学院海盗专家密德顿估算，索马里海盗在过去两年所勒索的赎
金达1亿美元，每艘船的赎金已由一年前的100万美元涨至平均200万美元。
肯尼亚政府发言人表示：“海盗勒赎所得，可能在数个国家透过置产洗钱，肯尼亚
也是其中之一。目前全球面临恐怖主义等安全问题，我们必须掌握所有人的下落和所有
资产所有人的状况。”
美国国务院国际反毒品执法事务局已把肯尼亚列为主要洗钱国家，但肯尼亚并无反
洗钱法，相关法案还在国会讨论。
肯尼亚政府最近对外国人拥有的资产展开调查，引起当地索马里社区和商业领袖抗 |
|
n**s
发帖数: 987 | 44 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: nwys (nini), 信区: Military
标 题: 浙江大学重用被科技部通报的洗钱者、并让百姓为其双重买单！
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Nov 3 20:00:37 2014, 美东)
http://blog.sciencenet.cn/blog-1141989-840624.html
浙江大学生命科学学院的冯明光是原浙江省政协副主席，教育部长江特聘教授，算是国
家级的典型人物。不过不是好典型，而是曾因酒驾肇事被免去省政协副主席职务，最近
又成为科技部在全国通报的四起严重违反科研经费管理规定的“反面人物”之一。原因
是其违反中央财政管理规定，擅自违规外拨科研经费近千万元（详情见下注）。这是一
起继浙大陈英旭事件后再次涉嫌巨额“洗钱”的严重案件，在国家三令五申严惩腐败的
大潮中，他居然置若罔闻，顶风作案，实属胆大妄为。
近千万元人民币！如果我是浙大或浙大生科院的领导，应该会对如此恶劣的事件非常重
视和感到耻辱，会积极配合科技部彻底查清这些钱到底是怎样被挪用的，也许会将此事
移交司法机关，追查冯明光及其... 阅读全帖 |
|
P*******L
发帖数: 2637 | 45 【 以下文字转载自 EasyMoney 俱乐部 】
发信人: PaladinHL (Pal), 信区: EasyMoney
标 题: 弱问一下，什么是“洗钱”？
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Feb 2 13:42:34 2013, 美东)
为啥用信用卡买香草卡是洗钱，去赌场赌博也是洗钱，cash deposit 也是洗钱？
到底啥是洗钱？ |
|
g********0
发帖数: 6201 | 46 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: mitbbs2715 (好吃不懒做), 信区: Military
标 题: 巨人网络被指已成诈骗洗钱平台 史玉柱微博承认
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 19 09:42:22 2013, 美东)
征途游戏商业模式曝光之初,我就说过史玉柱是看准了这玩意儿用来洗钱比脑白金更方
便才搞的.
家喻户晓的史玉柱，因一场网络欺诈，再次引起人们的关注。
最近，有消费者反映，他们通过网上消费所发生的钱款，均被史玉柱执掌的上海巨人网
络科技有限公司（下称“巨人网络”）悉数“吸走”，更有维权人士直指“巨人网络”
成为网络诈骗最大的洗钱、销账平台。
面对公众质疑和警方介入，“巨人网络”终于打破沉默：昨晚8时，该公司向大河报发
函，表示愿“携手驱散网络欺诈阴霾”，并“积极配合警方办案”。此前，史玉柱发微
博承认“犯罪分子”控制了受害人银行账号，将钱转入“巨人网络”账户。
【事件】 被指洗钱“巨人网络”直呼冤枉
“巨人网络”董事长兼CEO史玉柱，因打造脑白金、脑黄金、黄金搭档、巨人大厦、巨
人公司及征途游戏而名扬天下。
随着春节临近... 阅读全帖 |
|
n**s
发帖数: 987 | 47 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: nwys (nini), 信区: Military
标 题: 浙江大学重用被科技部通报的洗钱者、并让百姓为其双重买单！
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Nov 3 20:00:37 2014, 美东)
http://blog.sciencenet.cn/blog-1141989-840624.html
浙江大学生命科学学院的冯明光是原浙江省政协副主席，教育部长江特聘教授，算是国
家级的典型人物。不过不是好典型，而是曾因酒驾肇事被免去省政协副主席职务，最近
又成为科技部在全国通报的四起严重违反科研经费管理规定的“反面人物”之一。原因
是其违反中央财政管理规定，擅自违规外拨科研经费近千万元（详情见下注）。这是一
起继浙大陈英旭事件后再次涉嫌巨额“洗钱”的严重案件，在国家三令五申严惩腐败的
大潮中，他居然置若罔闻，顶风作案，实属胆大妄为。
近千万元人民币！如果我是浙大或浙大生科院的领导，应该会对如此恶劣的事件非常重
视和感到耻辱，会积极配合科技部彻底查清这些钱到底是怎样被挪用的，也许会将此事
移交司法机关，追查冯明光及其... 阅读全帖 |
|
G****a
发帖数: 10208 | 48 【 以下文字转载自 ebiz 讨论区 】
发信人: cressida (郁闷ING), 信区: ebiz
标 题: 美国华裔商人喜接大订单 结果成了洗钱共犯
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Nov 22 14:33:38 2011, 美东)
感恩、圣诞、新年和中国新年接踵而至，饱受经济低迷煎熬的华裔商家如久旱渴望甘霖
般盼望订单。近期圣盖博谷多家华人商家一夜之间「喜遇」「天降订单」，买主不但出
手阔绰、付款及时，一些境外买主甚至「少买多付」，让华裔商家惊喜连连。未料高兴
不久，华裔商家却被警方通知涉嫌捲入莫名其妙的「洗钱」案件，一些商家目前不但货
款遭到冻结，还可能面临牢狱之灾，过节好心情荡然无存。
艾尔蒙地的一家玩具华资公司数月前接到到一家境外一户「大买家」的光顾。对方先是
通过电话说是要订购一批年底节日货物。几经询价、但没有讨价，双方很快成交，买家
预定购买20万元货物。让该家华人商家更为惊喜的是，他们的货物尚未发出，20万元货
款已全部到位，而且全部现金汇入。
「付款一直是生意中最头疼的事」，这家大客户的「现金到位」让华裔商家喜出望外。
但华裔商家万万没有想到，不到一个... 阅读全帖 |
|
m***a
发帖数: 476 | 49 新华网渥太华７月７日电（记者赵青）加拿大财政部长詹姆斯·弗莱厄蒂７日宣布，加
政府将在未来５年内斥资５００万加元（约合４５０万美元），作为在加最大城市多伦
多建立反洗钱国际组织──埃格蒙特集团中心的启动资金。
弗莱厄蒂说，此举是加拿大政府为打击国际洗钱和恐怖组织融资活动而要采取的一
系列措施之一。弗莱厄蒂同时还宣布，加拿大已于本周加入了亚太反洗钱组织。
今年５月，加保守党政府在其上台后的首个预算案中拨出６４００万加元，用于打
击洗钱和恐怖组织融资活动。政府还计划今年秋天修改相关法律，加大对洗钱犯罪的惩
戒力度。
埃格蒙特集团成立于１９９５年，是由各国金融情报机构组成的一个非政府性国际
组织，目前共有１０１个成员。（完） |
|
g*********r
发帖数: 9366 | 50 【 以下文字转载自 ChinaNews 讨论区 】
发信人: Irrational (Herzog), 信区: ChinaNews
标 题: 艾未未的确有可能参与了国际犯罪组织的洗钱活动 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Nov 8 17:41:04 2011, 美东)
发信人: Irrational (Herzog), 信区: Military
标 题: 艾未未的确有可能参与了国际犯罪组织的洗钱活动
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Nov 8 17:39:27 2011, 美东)
这也是我刚才看到一个网友说艾未未作品拍卖20万美元所得到的启发。
我们都知道，艾未未的所谓作品，其实一分钱不值的。比如说我，你把艾未未的所有作
品打包一分钱卖给我，我一定不会要的。没有一点价值。
这么没价值的东西，居然能卖出20万，难道国际艺术届瞎了眼？当然不是，这主要因为
过去这些年，国际犯罪组织，比如说，贩毒的，卖淫的，卖军火的，都受到反洗钱的沉
重打击，所以呢，就另辟蹊径，通过国际艺术品拍卖来名正言顺的洗钱。
这可不是我的信口胡说，随便google一下 art auct... 阅读全帖 |
|
