h******i
发帖数: 21077 | 1 有几个骂反洗钱的，但是这几个人都被版上人怀疑洗钱了。英达之类的不洗钱才是日了
狗。
可见，看美国这么流氓，而且抓到的全是真流氓，我就放心了。
你们右派光看到放进来5万穆斯林人肉炸弹的恐怖，没看到恐怖分子也需要资金活动，
堵住源头就是成功，饿死丫挺的。 |
m**********e
发帖数: 12525 | 2 属实
正经人谁会一年存个60万美元的现金？
60万现金，相当于每5天要往银行存一万刀，不被人怀疑才有鬼 |
h******i
发帖数: 21077 | 3 还有Id（波波熊？）天天嚷嚷一次存一块钱一天存1000次10000次不犯法。
麻痹的，犯不犯法，这特么是精神病，真这么干的，先抓紧精神病院。
【在 m**********e 的大作中提到】
: 属实
: 正经人谁会一年存个60万美元的现金？
: 60万现金，相当于每5天要往银行存一万刀，不被人怀疑才有鬼
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t*d
发帖数: 8340 | 4 反洗钱的效率美国绝对是第一
我老婆就是FRB的
所有银行和顾客的所有金融行为
在她们那都是透明的 |
h******i
发帖数: 21077 | 5 对啊，还有傻逼逼逼美国这个警察，那个对外屠杀，操他奶奶的，恐怖分子进来了天天
安炸弹，好玩么？
【在 t*d 的大作中提到】
: 反洗钱的效率美国绝对是第一
: 我老婆就是FRB的
: 所有银行和顾客的所有金融行为
: 在她们那都是透明的
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C********1
发帖数: 5281 | 6 这反洗钱法也就是欺负一下不懂法律的老中。真的对那些黑老大，毒老大，不管用。 |
b*******8
发帖数: 37364 | 7 呵呵，你又趁我不注意到这里打滚了。
我澄清一下，我从来没说一天存1000次10000次不犯法。我的问题是：
每天存9999元，很多天，犯法；
每天村1元，很多天，不犯法；
那转折点在哪里，每天N元不犯法，N+1元就犯法？
无人能答，之间满地打滚的。
【在 h******i 的大作中提到】
: 还有Id（波波熊？）天天嚷嚷一次存一块钱一天存1000次10000次不犯法。
: 麻痹的，犯不犯法，这特么是精神病，真这么干的，先抓紧精神病院。
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h******i
发帖数: 21077 | 8 你这就是海日式打滚法：
“你说不出中国如何法治化，饿死3000万就不存在”
你找不到临界点跟我有什么关系？你找得到，这么做也是精神病。
【在 b*******8 的大作中提到】
: 呵呵，你又趁我不注意到这里打滚了。
: 我澄清一下，我从来没说一天存1000次10000次不犯法。我的问题是：
: 每天存9999元，很多天，犯法；
: 每天村1元，很多天，不犯法；
: 那转折点在哪里，每天N元不犯法，N+1元就犯法？
: 无人能答，之间满地打滚的。
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t*d
发帖数: 8340 | 9 对现金交易的小毒贩不管用
大毒贩子还是一抓一个准的
很多时候DEA和FBI都是根据资金流向找到源头的
【在 C********1 的大作中提到】
: 这反洗钱法也就是欺负一下不懂法律的老中。真的对那些黑老大，毒老大，不管用。
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t*d
发帖数: 8340 | 10 告诉你了
四周两万四以下
单次一万以下
你超过这个数字零存整取就会触发银行反洗钱系统
你可以一年内多次存9999，但是四周内超过24k就叠锅
你不信可以去试这是官方标准答案
【在 b*******8 的大作中提到】
: 呵呵，你又趁我不注意到这里打滚了。
: 我澄清一下，我从来没说一天存1000次10000次不犯法。我的问题是：
: 每天存9999元，很多天，犯法；
: 每天村1元，很多天，不犯法；
: 那转折点在哪里，每天N元不犯法，N+1元就犯法？
: 无人能答，之间满地打滚的。
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h***i
发帖数: 89031 | 11 你都这样了
还造谣说别人悲愤
3000万是邓产党造谣
你不要装作扯3000万是反共
【在 h******i 的大作中提到】
: 你这就是海日式打滚法：
: “你说不出中国如何法治化，饿死3000万就不存在”
: 你找不到临界点跟我有什么关系？你找得到，这么做也是精神病。
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b*******8
发帖数: 37364 | 12 你还是在打滚，不如老老实实承认答不上来。
我这个问题当然有现实意义，比如法官面前有9999个案例，分别是每天存1元到每天存
9999元，你说怎么判？你总不能说我这个例子不可能存在吧？就算不能同时存在，如果
这个法律用了很多年，历年可以积累出足够多的案例。
【在 h******i 的大作中提到】
: 你这就是海日式打滚法：
: “你说不出中国如何法治化，饿死3000万就不存在”
: 你找不到临界点跟我有什么关系？你找得到，这么做也是精神病。
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h******i
发帖数: 21077 | 13 我靠，你是怎么在一分钟之内嗅到3000万的气息，跟着过来的？
【在 h***i 的大作中提到】
: 你都这样了
: 还造谣说别人悲愤
: 3000万是邓产党造谣
: 你不要装作扯3000万是反共
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b*******8
发帖数: 37364 | 14 我同意你说的每次9999犯法，你首先不要造谣我说洗钱不犯法。
【在 h******i 的大作中提到】
: 你这就是海日式打滚法：
: “你说不出中国如何法治化，饿死3000万就不存在”
: 你找不到临界点跟我有什么关系？你找得到，这么做也是精神病。
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b*******8
发帖数: 37364 | 15 我恰恰是在同意你说的9999犯法的前提下，才有那个你答不上来的问题。如果我认为
9999不犯法，哪里还有必要问那个问题？
【在 h******i 的大作中提到】
: 你这就是海日式打滚法：
: “你说不出中国如何法治化，饿死3000万就不存在”
: 你找不到临界点跟我有什么关系？你找得到，这么做也是精神病。
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h******i
发帖数: 21077 | 16 草，行了，我还得射个X，然后求解X = 5464美元，然后才能跟你聊是吧。
我只是说了，这么试探，想规避法则的试探，本来就是违法的。
试枪可以去靶场，拿着人群试，那叫杀人。
【在 b*******8 的大作中提到】
: 你还是在打滚，不如老老实实承认答不上来。
: 我这个问题当然有现实意义，比如法官面前有9999个案例，分别是每天存1元到每天存
: 9999元，你说怎么判？你总不能说我这个例子不可能存在吧？就算不能同时存在，如果
: 这个法律用了很多年，历年可以积累出足够多的案例。
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b*******8
发帖数: 37364 | 17 我承认太高是违法，这点我跟你没分歧，正因为同意你才有后面的问题。
我之所以问1到9999，是认为这个法内部不自洽，是个恶法。如果这个问题没有答案，
那么在执行中必然造成不平等。具体某案例是否违法，和这个法是不是恶法，是两个问
题。
【在 h******i 的大作中提到】
: 草，行了，我还得射个X，然后求解X = 5464美元，然后才能跟你聊是吧。
: 我只是说了，这么试探，想规避法则的试探，本来就是违法的。
: 试枪可以去靶场，拿着人群试，那叫杀人。
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a******g
发帖数: 13519 | 18 触发了后，不让你转？不会吧。为什么我就没事。
【在 t*d 的大作中提到】
: 告诉你了
: 四周两万四以下
: 单次一万以下
: 你超过这个数字零存整取就会触发银行反洗钱系统
: 你可以一年内多次存9999，但是四周内超过24k就叠锅
: 你不信可以去试这是官方标准答案
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h******i
发帖数: 21077 | 19 我的理解不是看钱数，而是按次数。
一天做爱不能超过7次，每次长度不限。
你非要说抽插一分钟，我来8次行不行，或是一次抽插4小时，次数无法达到上限怎么办
。我觉得很没必要这么想。
7次就是7次。
【在 b*******8 的大作中提到】
: 我承认太高是违法，这点我跟你没分歧，正因为同意你才有后面的问题。
: 我之所以问1到9999，是认为这个法内部不自洽，是个恶法。如果这个问题没有答案，
: 那么在执行中必然造成不平等。具体某案例是否违法，和这个法是不是恶法，是两个问
: 题。
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t*d
发帖数: 8340 | 20 触发后银行会填一个SAR给FRB
FRB审核你账号的风险
做决定是冻结
还是递交更高层和IRS报备
幸运的是你会被银行冻结
打个电话说清楚ok了
倒霉的被IRS立flag
你就惨了
【在 a******g 的大作中提到】
: 触发了后，不让你转？不会吧。为什么我就没事。
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h**********c
发帖数: 4120 | 21 一般警察或FBI和你谈得时候，基本都是在DA那里MAKE SENSE了吧？
DA打输了官司，业绩不好，升值空间low ball,自己也很挫折感把。 |
d***e
发帖数: 331 | 22 这个其实好理解
每天存9999元现金，这个只会触发检查，但不一定是犯法，如果你能正当解释你的生意
每天确实会收入这数量的现金，合法。
每天存1元现金，如果不能解释每天1块的合法来源，一样有可能是犯法的，只是银行/
IRS什么的不会花力气去查这个
银行/IRS等机构自己会确定一个内部审查触发机制，确定转折点
转折点(而且也肯定不是一个简单转折点)不是关系犯不犯法的，而是会不会触发审查
【在 b*******8 的大作中提到】
: 呵呵，你又趁我不注意到这里打滚了。
: 我澄清一下，我从来没说一天存1000次10000次不犯法。我的问题是：
: 每天存9999元，很多天，犯法；
: 每天村1元，很多天，不犯法；
: 那转折点在哪里，每天N元不犯法，N+1元就犯法？
: 无人能答，之间满地打滚的。
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