c**2
发帖数: 8496 | 1 洗钱 starts with cash, not traceable 支票
if girl friend not giving you 支票, but use cash to buy vanilla and load to
your bluebird, it may be more interesting. |
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a*****p
发帖数: 1285 | 4 为了弄点数，买visa／amex／amazon的gift card，然后再用gift card买money order
给自己充钱，除了几块钱手续费，最后自己掏不了多少。
这个算洗钱么？会被银行查么？？ |
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d****m
发帖数: 828 | 5 大额的资金流动会有洗钱的嫌疑
建议直接在国内找其他人给他汇
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z****n
发帖数: 3189 | 6 这就是最低端的洗钱手法。
irs一抓一个准
…… |
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B******y
发帖数: 9065 | 7 开的确是可以开，但维持起来好麻烦，至少要有一个美国的邮寄地址挂靠才可以。我给
我父母在Chase都开了户，但经常收到Chase的材料补充信。像LZ的朋友不去找给他提供
邮寄地址的人，反而要LZ帮助，这个很蹊跷的，非常会有洗钱嫌疑的。 |
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m*****l
发帖数: 1736 | 8 那英达这个也是通过国内转账给美国这边，应该也是有账可查的，为什么还是被说 是
洗钱？ |
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s**c
发帖数: 34339 | 9 哎，我又没说不上报，我只是说这种不算洗钱，因为有源可查
wire也上报。任何超过一万的都上报。 |
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m*****t
发帖数: 1956 | 10 Structuring 的定义是以为了逃避什么（比如逃避抓洗钱的 逃避抓偷税的）才小额存
款吧 而不是 反复小额存款本身。所以重点是，英达这钱本身不干净。 |
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B********n
发帖数: 12753 | 11 和钱来路没关系，这种行为本身就犯法了
: Structuring 的定义是以为了逃避什么（比如逃避抓洗钱的 逃避抓偷税的）才
小额存
: 款吧 而不是 反复小额存款本身。所以重点是，英达这钱本身不干净。
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k***a
发帖数: 1104 | 12 洗钱指把非法来源的钱洗白。 你LOAD 的钱是非法的吗？ |
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o*******a
发帖数: 922 | 13 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: oldskyusa (old sky), 信区: Military
标 题: 善款涉嫌洗钱 成龙慈善基金会受争议
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Dec 26 19:34:50 2012, 美东) |
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z*****r
发帖数: 967 | 14 正文字体大小：大 中 小
官媒揭露：11-12黑色星期五股灾源于美国高盛公司洗钱 (2010-12-02 16:54:00
)转载
标签： 杂谈
11-12黑色星期五股市暴跌真相：
”某国际投行“操纵中国股指牟取暴利
中国官媒《人民日报》（海外版）12月1日披露，”某国际投行“涉嫌操纵股指牟利
，导致11月12日股市大跌。
文章指出，11月12日股市的暴跌，除了市场本身调整的需要之外，上调印花税谣言
和某国际投行向投资者发
出卖出中国股票的邮件则是大跌的导火索。11月12日A股上证指数暴跌5.16%。
该文指，该投行有操纵股指牟利的嫌疑。某国际投行向投资者先期发出抛甩中国股
票的邮件，是11月12日股
市暴跌的导火索 。而此前不久，正是这家投行发布了积极看好中国股市投资前景的策
略报告。建议监管机构追查
到底，并保持高度警惕。并称，内地与香港金融监管机构应加强合作，联手打击操纵市
场的国际资本大鳄，切实
维护股市稳定和广大中小投资者的根本利益。
《人民日报》头版刊登的特约评论员文章称，股市大幅波动不仅对中国经济发展，
而且对社会和谐稳定产生
重要影响。中国要避免股市大... 阅读全帖 |
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M*****8
发帖数: 17722 | 15 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: MB80528 (肥猫(Contrarian)[食MM而肥]), 信区: Military
标 题: Re: 央行：香港成贪官洗钱枢纽 曝8大转移资产途径(图)
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jun 15 22:43:46 2011, 美东)
...............................
最高明，最天衣无缝的手段居然没说：
直接在金融市场预先安排好大手笔买卖。
在高价或高峰价接盘，让墙街出货后卖空。
这种做法数目要多大有多大，天文数目无碍。
对方获无风险的天文暴利，己方承受天文亏损。
由于数目庞大，墙街给蝇头小利回扣足够几辈子。 |
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l*****u
发帖数: 12114 | 20 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: mm05 (lotus), 信区: Military
标 题: Bitcoin CEO 被抓 － 洗钱
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Jan 27 12:48:14 2014, 美东)
NEW YORK (CNNMoney)
U.S. government agents have arrested Charlie Shrem, the CEO of Bitcoin
exchange BitInstant, charging him with laundering money for customers of
online drug bazaar Silk Road.
A U.S. attorney in the Southern District of New York said Shrem, along with
alleged co-conspirator Robert Faiella, sold more than $1 million worth of
bitcoins to Silk Road custo... 阅读全帖 |
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L****n
发帖数: 12932 | 22 thanks to kiwileak, 克林顿基金的运作人， Douglas Band，在一份长达十三页的
memo里详细纪录如何从公司里榨钱， 以及混杂Clinton基金(注册免税慈善基金）和私
人账户的运作。memo已经被原作者公司证实。这是最经典的洗钱逃税手法。
稀拉俐即便造假选上，也会开创一个还没就任， 先被弹骇的先例。 |
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r***a
发帖数: 63 | 23 据说马云帮赵薇洗钱和恶意做空股市的文章在微信流传。是不是该SHORT 巴巴了？ |
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z***t
发帖数: 10817 | 24 赵薇老公新加坡人
谁帮谁洗钱还真不好说
关系好是真的 内幕消息交易一起发财 |
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k***e
发帖数: 1931 | 25 但是比特币在现在这个世界上还没法做到购买任何商品，贪官仍然需要将比特币最终兑
成法币如美元，那么这一环节美国政府是如何收税的？反洗钱法案对比特币是否有效？ |
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发帖数: 1 | 26 丹麦最大的银行丹斯克银行居然涉嫌1.6万亿人民币，这些钱的流出非常的可疑，只是
个人认为这些钱绝不是他一个人在捞，想想看这么大的数目一个人消受得了吗，很显然
是吃不消的。
这么钱世世代代都花不完，如今设计那么多，这种洗钱牵涉的是国际，那么是不是会和
当今的战争有关，会不会和一些大选有关。总之这些钱出去那么必然能搅动风波。
如果我是这家银行的行长，那么自己肯定是被很多人盯上了，包括国际上的一些幕后大
佬。最主要的是俄罗斯央行给予的警告，在2007年。肯定是俄罗斯检测到这笔钱对俄罗
斯不利！ |
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d********9
发帖数: 3927 | 27 paul krugman 7 月底撰文说比特币要崩盘，他去年怎么不说？
去年叶轮也不说，呵呵。
现在说了，说明洗钱活动已经结束了。 |
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D***k
发帖数: 11 | 28 国内有人找我做买卖
让我提供地址，来接受一些公司寄过来的支票，然后让我把这些支票寄回中国
并按照支票金额的一定百分比来支付佣金
按照他的说法是避税 网站广告收入的税
但在我与他的交谈中，更觉得是洗钱
我曾经问他风险几何？他说反正支票上没你的名字，你只是转手寄给我而已，怕啥
我check过支票的付方公司，都是一些网络公司，网站都貌似是个幌子而已
我担心的是，我这样做会不会受到税法的制裁或者触犯了什么美国法律呢
要承担多大的风险呢？
非常感谢！！！ |
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e**********e
发帖数: 999 | 30 The question is 有不洗钱的餐厅吗？ |
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a***l
发帖数: 264 | 31 我明明只消费200块钱, 需要通过保险reimburse 180块,
但是老中眼镜店帮我提交的reimburse申请结果下来显示我消费了400块,
仍然reimburse了180块, 其他的算是patient pays. 可是我没有pay那么多啊.
这个是洗钱? |
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s**********e
发帖数: 153 | 32 习总这么搞法，大家都要找退路。加三十万出价算啥，赶紧买了是王道。当然这里说的
是 官员级别不大的，什么处级，厅级或者更低点，搞了个千百八万，赶紧给儿女在湾
区买个房安全。级别高的人家也不这样洗钱了。 |
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s*****d
发帖数: 1749 | 33 主要是没必要在湾区花这冤枉钱买啊，到别的地方不用加价也一样洗钱过来 |
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f******o
发帖数: 1505 | 34 房黑们炸锅了。悲愤了！～～
房黑的逻辑就是，
一个房子炒上去了就是洗钱；
偶尔发现一个房子卖便宜了就喜大普奔，然后满版狂问 “房价是不是跌了！！！” |
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发帖数: 1 | 36 这是个人感觉，因为万达给钱，请的洋帅，可是这些洋帅钱多，水平一般，最让我们无
语的是卡马乔，卡马乔的工资高的离谱，成绩差的离谱。
卡马乔当时选出来的时候，我就觉得有点麻烦。
这家伙脾气大，水平一般，在西班牙执教，都是惨淡收场。
可是当时选帅的时候，万达是给钱，但是给了很多限制条件，竟然只是卡马乔才符合。
我个人觉得，其实这选帅，可以你出钱，然后你可以让国家队做代言合同，但是你要只
是给钱，不要干预选帅方面来。
好像卡马乔的合同很不合理，后来解雇后还因为这个在 打官司，也不知道最终解决了
没。
所以有洗钱嫌疑，也可能还有其他我们一般人不知道的内幕。
但是说没有什么内幕，我是真不相信的。
国家队这些年除了高洪波和朱广沪之外，好像没有其他土帅，请的都是洋帅，但是这些
洋帅，成功的只有一个米卢。
而迷离当时可是被很多人质疑的，包括郝海东。
然后在世界杯之后，米卢又被人说是江湖骗子，反而其他洋帅是，刚进来的时候都被当
做救世主，可是这救世主最终是救不了国足。
希望最大牌也最有能力的里皮能够帮到国家队。 |
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发帖数: 1 | 37 前段时间很轰动的中国中欧体育财团收购AC米兰一事，在交了2亿欧元的
巨额保证金后，中欧体育居然因为最后一笔1亿欧元的保证金放弃对AC米兰的收购。
都是中国人有钱，这也太有钱了吧。2亿欧什么概念，就这样不要了?这中欧
体育的花样也玩的太眼花缭乱了吧。
同样气愤的还有AC米兰实际掌控者贝卢斯科尼，这次毁约不仅仅是毁约行
为，还败坏了中国财团的名声。真的很有必要确认下，这家公司的后台是否参与洗钱。
这样数目巨大的金额难道会是头脑一热做的决定么，恐怕背后隐藏着巨大的阴谋。 |
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r*******g
发帖数: 461 | 39 我总觉得CASH很脏, 有一年夏天把人家找来的零钱直接放到上衣口袋,不久皮肤靠放钱
的哪个地方就明显不舒服,痒痒的. 生气之下,把所有的零钱用水冲洗,并凉干, 而且以
后都把零钱洗一遍在放钱包.请问大家都有洗钱的习惯不? |
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o*****d
发帖数: 609 | 40 本人昨天发了个贴 “从骂中国贪官看旅美华人的无知" http://www.mitbbs.com/article_t/WaterWorld/947047.html ). 招来一片骂声。所有根贴一至说我无知，都认为move money很容易，随便都可以汇钱进美国。我原来是随便说说，现在发现老中对美国的了解实在太少。除了不会美国式打扮，不会吃美国食物，连很多美国的基本常识都没有。有兴趣的人可以google一下美国的反洗钱法 (anti-money laudrying, wire fraud)，我这里就不多说了。美国银行都有software跟踪顾客的现金存款，一有疑点就报告FBI.我这里只举个例子。IRS 规定，父母每人每年只能给小孩$13000美金。超过部分要交税。同理，如你小孩买房，你帮他们付down payment. 如超过$26000, 超过的部分也要交税。总之，理论上讲，你的每笔收入都要有合理的来源，要报税。当然，数量不多就没人管了，因为管不过来。不是看不起自己的同胞。很多老中真土阿。看来要多发贴进行再教育。 |
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f******o
发帖数: 179 | 41 据国内高层朋友透露：十八大后，BXL式微，方舟子的基金很快就会被查洗钱。
方舟子本来这种国内外开两个账户的基金，不公开帐务，就是会有猫腻，果然，他和司
马南真快玩完。
方舟子他们最近一连串动作是回光返照，不乱咬人，以后就没机会了！
一年前，南方系声讨王立军，方舟子就出来给王辩护说公知在“整黑材料”，果然他的
消息确实比别人快，王立军很快出事了。
版上的方教徒就跟陈水扁台南土鳖支持者一样，完全没有法制观念，没有逻辑。
当初查陈水扁就是从他老婆入手，陈水扁的儿子，女儿，儿媳，女婿，儿女亲家，小舅
子上学，开公司甚至炒股种种活动全都被查。
方舟子这么大的名声，他有宣布谁造假谁就造假的权利，
别人为什么不能查他老婆家人的底？
方教徒把他捧上天，也是害了他！！全都去反省吧 |
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W******e
发帖数: 3319 | 42 据《中国时报》报道﹕谷开来被判死缓，薄熙来被双开并移交司法机关，薄、谷二人的
独生子薄瓜瓜目前人虽在美国但行踪成谜。据中共中央调查，薄熙来所犯错误之一是「
家人收受他人巨额财物」，但谷开来并未涉经济犯罪，薄瓜瓜成为「收受他人巨额财富
」的唯一指涉者。
分析家指出，中国与美国并无引渡合作，未来中国可能启动司法协助程序，尝试将
薄瓜瓜带回中国。
谷开来涉嫌故意杀人案已于8月20日，由合肥市中级人民法院判决，罪行判定为「
故意杀人罪」。中国官方公布的庭审纪实显示，谷开来并未涉及经济犯罪。这也就意味
，谷开来可排除在「收受他人巨额财物」名单之外，薄瓜瓜就是剩下唯一符合「家人
」条件的人选，加上他在海外过奢华的生活，自然接下来矛头都会对准他，揣测他是
否协助洗钱，以及不同程度的涉案。
自重庆事件发生后，薄瓜瓜在海外的生活就受到媒体各界的关注，但他低调神隐，
不曾公开抛头露面，媒体遍寻不。在父母双双垮台这段期间，薄瓜瓜尝试隔海发声。
今年4月，薄瓜瓜在哈佛大学校报发表声明，表达他对发生在自家一系列事件的关切，
并驳斥外界对他生活奢侈的指责，但拒绝对父母的案情置评。
今年8月谷开来庭审前夕，薄瓜瓜也... 阅读全帖 |
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o*******a
发帖数: 922 | 43 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: oldskyusa (old sky), 信区: Military
标 题: 善款涉嫌洗钱 成龙慈善基金会受争议
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Dec 26 19:34:50 2012, 美东) |
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K**********i
发帖数: 22099 | 44 不是说美国的慈善都是有钱人用来洗钱避税的么？
那ABCDEF是帮谁洗的？帮国内大佬？外逃高官？
还有，有员工说不到弯曲纽约贫困线，说明赚得也真多啊，弯曲30万贫困线纽约50万贫
困线，这些钱都是哪里来的？
还有，资助国内儿童，由谁监管？监管的费用谁出？总不会捐了100美元结果坐飞机花
1000美元去国内监管吧？
是否与大使馆有勾结？
问题很多啊，谁展开说说？ |
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K**********i
发帖数: 22099 | 45 嗯，这个同意。我怕的是ABCDEF基金会不过是个幌子，真正提供的服务是避税洗钱。 |
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K**********i
发帖数: 22099 | 46 什么啊！美国都是制度性洗钱，就好比比尔盖茨的什么基金会，帮助非洲，帮个蛋！
都是避税的。 |
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K**********i
发帖数: 22099 | 47 数字有些肯定不对，大概意思应该对的。
简单来说吧，比如你有1000亿，遗产税可能收你80%，给儿子手里就只有200亿了，怎么
办？
你拿出100亿，说帮助蛋疼的人们治疗蛋，成立基金会，你捐100亿，这就避开了很多税
，首先就省钱了（巴菲特说他只交5%的税，而年薪4万的文员是30%）；第二步是雇佣你
儿子当CEO什么的，年薪50亿，发工资给他，反正真正100亿中拿出1、2个亿给慈善（治
疗蛋）做做样子就可以。
总体来说就是帮人洗钱呗，第一是免了普通的税，第二是因为基金会什么的完全受你控
制，还可以免遗产税。 |
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l**t
发帖数: 6971 | 48 你们以为支票暂时不兑现是人家发善心啊？太忙啊？
网上起码捐了四五十万美元。这钱如果集中兑现，FBI啊IRS啊啥的都来了。所以要慢慢
来，细水长流。三五个月甚至一年半载之后，你突然发现自己已经忘记掉的支票被cash
了，就明白我的意思了。
不过这种蓄意把大笔钱分开的做法学名叫做洗钱，money laundering，是联邦重罪。 |
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