a***a
发帖数: 739 | 1 我看BOA对超过10K的cash deposit 要收0.2% fee |
e******e
发帖数: 10121 | 2 你这么多cash哪来的？干嘛不存进个人账户，然后再开支票给business account？ |
a***a
发帖数: 739 | 3 找人把RMB换成的美圆，所以都是cash。
存入个人帐户，这么多cash的进出，有没有问题啊？
【在 e******e 的大作中提到】
: 你这么多cash哪来的？干嘛不存进个人账户，然后再开支票给business account？
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e******e
发帖数: 10121 | 4 个人账户存个1万块没什么吧，再说你马上就转走了。
而且就算你说的收0.2%手续费，1万块钱不也才20块：）
【在 a***a 的大作中提到】
: 找人把RMB换成的美圆，所以都是cash。
: 存入个人帐户，这么多cash的进出，有没有问题啊？
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a***a
发帖数: 739 | 5 我的意思是每个月超过1万就开始收费。
如果每月流量20万，那就要$400 fee。
如果走个人帐户，这么多的现金，会不会有问题？
【在 e******e 的大作中提到】
: 个人账户存个1万块没什么吧，再说你马上就转走了。
: 而且就算你说的收0.2%手续费，1万块钱不也才20块：）
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B*D
发帖数: 5016 | 6 当然有问题，刚超过1万的时候，银行就回来信警告说账户不能用于什么赌博的结算等等
你还每个月流量20万，你当DEA和管理洗钱的部门都是吃白饭的？
【在 a***a 的大作中提到】
: 我的意思是每个月超过1万就开始收费。
: 如果每月流量20万，那就要$400 fee。
: 如果走个人帐户，这么多的现金，会不会有问题？
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a***a
发帖数: 739 | 7 那请问如何收cash呢?
等等
【在 B*D 的大作中提到】
: 当然有问题，刚超过1万的时候，银行就回来信警告说账户不能用于什么赌博的结算等等
: 你还每个月流量20万，你当DEA和管理洗钱的部门都是吃白饭的？
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B*D
发帖数: 5016 | 8 请问如何贩毒洗钱？
【在 a***a 的大作中提到】
: 那请问如何收cash呢?
:
: 等等
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a***a
发帖数: 739 | 9 可是我们不是贩毒，洗钱啊
【在 B*D 的大作中提到】
: 请问如何贩毒洗钱？
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