分批存6萬現金華婦遭起訴 (转) - NewYork版 - 未名存档

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NewYork版 - 分批存6萬現金華婦遭起訴 (转)

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a*o 发帖数: 25262	1 http://ny.worldjournal.com/view/full_story_ny/11143482/article- 一名居住在維吉尼亞州的華裔閩籍婦女，26日下午風塵僕僕地前往美國福建同鄉會求助，表示收到維州檢察官辦公室的起訴書，以來源不明的理由入稟法院，要求沒收其銀行的6萬多元存款。該名王姓華婦表示，其在中國大陸家鄉生活的母親在兩年前將房產售賣，分給她6萬多元，她為免申報的麻煩，委託親友分批從中國大陸將現金帶來美國，再分批存入自己在維州的銀行帳戶，每筆存款金額都不超過1萬元。王女士表示，沒想到自己小心翼翼存款，卻反而被銀行和當局盯上，不久前收到起訴書，6萬多元存款面臨遭到罰沒。她說，本來這筆錢的來源正當，不料弄巧成拙，惹出大麻煩。福建同鄉會法律顧問黎保利律師案件經理宋大維建議王女士立即在維州聘請律師出庭處理，並在法庭上提供存款來源的充分證據，爭取能獲得法官和檢方的諒解，不予沒收。宋大維表示，在九一一事件後，美國政府出於防止恐怖主義和跨國洗錢的目的，加強對公民及移民銀行帳戶和匯款業務的審查，所有超過1萬元的交易都必須由銀行向聯邦財政部門報告。宋大維說，王女士雖然每筆存款的金額在萬元以下，但是累計起來的總金額卻達到6萬元，因此她分筆存款的行為反而引起銀行和金融監管部門的懷疑和調查，加上又是現金，一旦被查，有理也說不清。宋大維繼而表示，即便王女士的存款系由家人贈送，但超過1萬元的部分要申報和繳納贈予稅，法律規定當事人每年從同一人處接受的贈予金額不得超過1萬元，否則就需納稅。
l******7 发帖数: 4449	2 呜呼……
m*****5 发帖数: 23482	3 钱还是应该放在床垫里
v**********8 发帖数: 2911	4 法律規定當事人每年從同一人處接受的贈予金額不得超過1萬元，否則就需納稅。找六个亲戚说每人赠予了一堆钱行吗？
k***a 发帖数: 2258	5 她错在把钱都存进银行了

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