m*****l
发帖数: 1736 | 1 想问一下 那国内家人寄钱过来 算不算 洗钱呢？ 这个洗钱和不洗钱的分界线在哪？有
谁科普一下？ |
A****S
发帖数: 2066 | |
s**********d
发帖数: 36899 | 3 每次一万以上银行要上报一个中心备案。
多次存一万以下避免备案是违法的 |
m*****l
发帖数: 1736 | 4 那多次存一万以下 怎么去备案？就是家人给我寄钱
【在 s**********d 的大作中提到】
: 每次一万以上银行要上报一个中心备案。
: 多次存一万以下避免备案是违法的
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v******g
发帖数: 1651 | 5 英达是谁，宋丹丹老公？
【在 m*****l 的大作中提到】
: 想问一下 那国内家人寄钱过来 算不算 洗钱呢？ 这个洗钱和不洗钱的分界线在哪？有
: 谁科普一下？
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m*****l
发帖数: 1736 | 6 前老公
【在 v******g 的大作中提到】
: 英达是谁，宋丹丹老公？
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s**c
发帖数: 34339 | 7 存现金和money order才是洗钱，把不明来源的现金变成账面美元
汇款那是有源可查的，算什么洗钱
我存过几万的支票，都不需要填表 |
n*******c
发帖数: 1100 | |
s**********d
发帖数: 36899 | 9 不知道。少的话比如三五千可能没事，如果经常八九千会被银行认为是可疑行为。
前新泽西州长嫖妓就是每次wire九千多被盯上的。
【在 m*****l 的大作中提到】
: 那多次存一万以下 怎么去备案？就是家人给我寄钱
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m*****l
发帖数: 1736 | 10 为什么？被和谐？
【在 n*******c 的大作中提到】
: 弱弱的问一句：这帖子是不是也会被删？
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m*****l
发帖数: 1736 | 11 那英达这个也是通过国内转账给美国这边，应该也是有账可查的，为什么还是被说 是
洗钱？
【在 s**c 的大作中提到】
: 存现金和money order才是洗钱，把不明来源的现金变成账面美元
: 汇款那是有源可查的，算什么洗钱
: 我存过几万的支票，都不需要填表
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s**********d
发帖数: 36899 | 12 wire也上报。任何超过一万的都上报。
任何反复一万以下有特意避免上报的都可能被认为是可疑行为。上报是银行自动的，你
不填表。
【在 s**c 的大作中提到】
: 存现金和money order才是洗钱，把不明来源的现金变成账面美元
: 汇款那是有源可查的，算什么洗钱
: 我存过几万的支票，都不需要填表
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w**m
发帖数: 2065 | 13 money order也算？没听说啊。
【在 s**c 的大作中提到】
: 存现金和money order才是洗钱，把不明来源的现金变成账面美元
: 汇款那是有源可查的，算什么洗钱
: 我存过几万的支票，都不需要填表
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s**********d
发帖数: 36899 | 14 特意存上报额以下避免上报就是违法的。
他把几十万分成很多份往六个账号里存。
【在 m*****l 的大作中提到】
: 那英达这个也是通过国内转账给美国这边，应该也是有账可查的，为什么还是被说 是
: 洗钱？
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s**********d
发帖数: 36899 | 15 任何形式都算。
【在 w**m 的大作中提到】
: money order也算？没听说啊。
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m*****l
发帖数: 1736 | 16 我还是不是太明白，之前说一万一下不用上报，而且一万以上是银行自动上报， 这里
又说反复一万以下避免上报算是可疑行为. 都是一万以下了，那应该怎么上报吗？找银
行？
wire也上报。任何超过一万的都上报。
【在 s**********d 的大作中提到】
: wire也上报。任何超过一万的都上报。
: 任何反复一万以下有特意避免上报的都可能被认为是可疑行为。上报是银行自动的，你
: 不填表。
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s**********d
发帖数: 36899 | |
s**********d
发帖数: 36899 | 18 上报上银行自动的，你不上报任何东西。
你在银行存超过一万，或者转账一万，银行自动上报一个联邦监管中心。
【在 m*****l 的大作中提到】
: 我还是不是太明白，之前说一万一下不用上报，而且一万以上是银行自动上报， 这里
: 又说反复一万以下避免上报算是可疑行为. 都是一万以下了，那应该怎么上报吗？找银
: 行？
:
: wire也上报。任何超过一万的都上报。
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m*****l
发帖数: 1736 | 19 那像我朋友美国这边买房子，国内一下转个几十万美金， 这个是怎么处理？他们好像
也没什么事情
【在 s**********d 的大作中提到】
: 上报上银行自动的，你不上报任何东西。
: 你在银行存超过一万，或者转账一万，银行自动上报一个联邦监管中心。
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s**********d
发帖数: 36899 | 20 为啥会有事？
【在 m*****l 的大作中提到】
: 那像我朋友美国这边买房子，国内一下转个几十万美金， 这个是怎么处理？他们好像
: 也没什么事情
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n*******c
发帖数: 1100 | 21 我不知道啊，这个我昨天发了，然后就被删了，也是在这个版
【在 m*****l 的大作中提到】
: 为什么？被和谐？
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J*******u
发帖数: 531 | 22 英达那个是存现金吧，过海关不是每次都问你带超过1万美元现金申报。。。
而且国内是只能带5千美元出境，现在国家打击走私外汇，不知道这下爆出来会不会打
到他头上
【在 m*****l 的大作中提到】
: 那英达这个也是通过国内转账给美国这边，应该也是有账可查的，为什么还是被说 是
: 洗钱？
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s**c
发帖数: 34339 | 23 哎，我又没说不上报，我只是说这种不算洗钱，因为有源可查
wire也上报。任何超过一万的都上报。
【在 s**********d 的大作中提到】
: wire也上报。任何超过一万的都上报。
: 任何反复一万以下有特意避免上报的都可能被认为是可疑行为。上报是银行自动的，你
: 不填表。
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c***u
发帖数: 4107 | 24 连续多次一万以下也被怀疑
那请问, 如果每个星期, 都去同一个银行存几百美元现金, 这合法吗? |
C********e
发帖数: 2327 | 25 几百应该没问题，太少，没人看得上
【在 c***u 的大作中提到】
: 连续多次一万以下也被怀疑
: 那请问, 如果每个星期, 都去同一个银行存几百美元现金, 这合法吗?
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m******n
发帖数: 15691 | 26 有个小卖铺的老板就因为这个被怀疑被抓，好像
【在 c***u 的大作中提到】
: 连续多次一万以下也被怀疑
: 那请问, 如果每个星期, 都去同一个银行存几百美元现金, 这合法吗?
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s******k
发帖数: 6659 | 27 填表上报irs，啥事儿也没有
涉嫌瞒报，罪过可就大了。
如果你分多次获得，分多次存，问题也不大
这哥们搞了这么久，显然是故意把大笔拆成小笔。带有欺骗性质 |
x***l
发帖数: 315 | 28 别抱侥幸心理，一旦出事就完蛋了。英达的事是5年前发生的
【在 m*****l 的大作中提到】
: 那像我朋友美国这边买房子，国内一下转个几十万美金， 这个是怎么处理？他们好像
: 也没什么事情
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c*******8
发帖数: 1500 | 29 英达是因为structuring，故意逃避申报，多次1万以下现金而犯罪。
如果海外的合法收入报过税，你打几百万来都是没问题的。
【在 x***l 的大作中提到】
: 别抱侥幸心理，一旦出事就完蛋了。英达的事是5年前发生的
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m*****t
发帖数: 1956 | 30 所以说 他这钱本身就有问题 因为涉嫌structuring被查反洗钱 他又没法defend
himself 所以就只能认罪了？ 逃了联邦收入税外加洗钱双重罪？ |
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f********i
发帖数: 8412 | 31 no, structuring itself is illegal
【在 m*****t 的大作中提到】
: 所以说 他这钱本身就有问题 因为涉嫌structuring被查反洗钱 他又没法defend
: himself 所以就只能认罪了？ 逃了联邦收入税外加洗钱双重罪？
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m*****t
发帖数: 1956 | 32 Structuring 的定义是以为了逃避什么（比如逃避抓洗钱的 逃避抓偷税的）才小额存
款吧 而不是 反复小额存款本身。所以重点是，英达这钱本身不干净。
【在 f********i 的大作中提到】
: no, structuring itself is illegal
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B********n
发帖数: 12753 | 33 傻就傻在没来money版问一下，混money版的都知道一定会被银行和IRS“杀”全家的吧 |
B********n
发帖数: 12753 | 34 和钱来路没关系，这种行为本身就犯法了
: Structuring 的定义是以为了逃避什么（比如逃避抓洗钱的 逃避抓偷税的）才
小额存
: 款吧 而不是 反复小额存款本身。所以重点是，英达这钱本身不干净。
【在 m*****t 的大作中提到】
: Structuring 的定义是以为了逃避什么（比如逃避抓洗钱的 逃避抓偷税的）才小额存
: 款吧 而不是 反复小额存款本身。所以重点是，英达这钱本身不干净。
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B********n
发帖数: 12753 | 35 早就自动化了，多交易异常银行自动trigger警报，以前版上账号被杀的例子太多了，
他的问题在于还多个银行那么搞，IRS不找麻烦才怪了
: 我还是不是太明白，之前说一万一下不用上报，而且一万以上是银行自动上报，
这里
: 又说反复一万以下避免上报算是可疑行为. 都是一万以下了，那应该怎么上报吗
？找银
: 行？
: wire也上报。任何超过一万的都上报。
【在 m*****l 的大作中提到】
: 那像我朋友美国这边买房子，国内一下转个几十万美金， 这个是怎么处理？他们好像
: 也没什么事情
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B********n
发帖数: 12753 | 36 处理啥？蚂蚁搬家式的关卡在国内又不在美国，这边银行帮你登记一下说中国外汇管制
就行了，最多就是因为不同人汇给你的登记一张form 3520，屁事没有
: 那像我朋友美国这边买房子，国内一下转个几十万美金， 这个是怎么处
理？他
们好像
: 也没什么事情
【在 m*****l 的大作中提到】
: 那像我朋友美国这边买房子，国内一下转个几十万美金， 这个是怎么处理？他们好像
: 也没什么事情
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f********i
发帖数: 8412 | 37 重点就是structure了
【在 m*****t 的大作中提到】
: Structuring 的定义是以为了逃避什么（比如逃避抓洗钱的 逃避抓偷税的）才小额存
: 款吧 而不是 反复小额存款本身。所以重点是，英达这钱本身不干净。
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s**********d
发帖数: 36899 | 38 不是。这种存钱方式本身违法。新闻里联邦检察官清楚地说了。
【在 m*****t 的大作中提到】
: Structuring 的定义是以为了逃避什么（比如逃避抓洗钱的 逃避抓偷税的）才小额存
: 款吧 而不是 反复小额存款本身。所以重点是，英达这钱本身不干净。
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s**********d
发帖数: 36899 | 39 31 U.S. Code § 5324 - Structuring transactions to evade reporting
requirement prohibited
【在 s**********d 的大作中提到】
: 不是。这种存钱方式本身违法。新闻里联邦检察官清楚地说了。
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t*****g
发帖数: 5282 | 40 分次转了50万被抓罚了30万，正常一次转50万要交多少给美国政府？ |
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s**********d
发帖数: 36899 | 41 不交钱。
【在 t*****g 的大作中提到】
: 分次转了50万被抓罚了30万，正常一次转50万要交多少给美国政府？
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m*****t
发帖数: 1956 | |
p***x
发帖数: 318 | 43 不同的人什么名义汇款给美国这边的人 ？ 赠予 ？ 怎么证明这钱是INCOME 还是
SAVING
【在 B********n 的大作中提到】
: 处理啥？蚂蚁搬家式的关卡在国内又不在美国，这边银行帮你登记一下说中国外汇管制
: 就行了，最多就是因为不同人汇给你的登记一张form 3520，屁事没有
:
:
: 那像我朋友美国这边买房子，国内一下转个几十万美金， 这个是怎么处
: 理？他
: 们好像
:
: 也没什么事情
:
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p***x
发帖数: 318 | 44 一次性汇款50 万？ 怎么证明这个钱是自己在中国的资产，还是自己在中国的收入 ？
如果是收入，美国这边就要交税吧
【在 s**********d 的大作中提到】
: 不交钱。
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p**t
发帖数: 820 | 45 到底有没有在美国报过税阿，啥都不懂的人可真多啊
？
【在 p***x 的大作中提到】
: 一次性汇款50 万？ 怎么证明这个钱是自己在中国的资产，还是自己在中国的收入 ？
: 如果是收入，美国这边就要交税吧
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l****y
发帖数: 8847 | 46 是有这个问题的，绿卡全球收税
【在 p**t 的大作中提到】
: 到底有没有在美国报过税阿，啥都不懂的人可真多啊
:
: ？
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B********n
发帖数: 12753 | 47 啥都不懂也就算了，啥都不懂，还说的头头是道的才最可怕
英达就应该是被身边这种半碗水猪队友给害的
硬生生把可能合法的钱给洗成了非法
【在 p**t 的大作中提到】
: 到底有没有在美国报过税阿，啥都不懂的人可真多啊
:
: ？
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a*****0
发帖数: 543 | 48 英达两个罪，structuring, tax evasion.他当年搞sturcturing就是为了tax
evasion,现在被查出来，两罪并罚。 structuring比tax evasion都严重
【在 B********n 的大作中提到】
: 啥都不懂也就算了，啥都不懂，还说的头头是道的才最可怕
: 英达就应该是被身边这种半碗水猪队友给害的
: 硬生生把可能合法的钱给洗成了非法
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B********n
发帖数: 12753 | 49 你在国内的钱也是有银行流水单的，这笔钱是什么时候入账什么时候出账理论上一清二楚
当然你说你在国内是收现金的，那也行，合法现金也得有签收记录吧
美国允许你每年在海外有10w多的海外收入不需要报税，你只要手续齐全，这个钱攒了5
年，想要一次性转个50w过来也不是不可以
另一方面是如果你是卖房所得，那么成为US Tax resident之后的卖房的盈利部分也是
需要纳税的，但是中国可能已经收了一部分税了，这部分税是可以作为credit抵掉的不
会双重收，但是其他额外部分从合法角度来说，你应该在报税时候申报
？
【在 p***x 的大作中提到】
: 一次性汇款50 万？ 怎么证明这个钱是自己在中国的资产，还是自己在中国的收入 ？
: 如果是收入，美国这边就要交税吧
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B********n
发帖数: 12753 | 50 是不是tax evasion至少在现在所有的报道里都看不出来是or不是
英达两个罪，structuring, tax evasion.他当年搞sturcturing就是为了tax
【在 a*****0 的大作中提到】
: 英达两个罪，structuring, tax evasion.他当年搞sturcturing就是为了tax
: evasion,现在被查出来，两罪并罚。 structuring比tax evasion都严重
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a*****0
发帖数: 543 | 51 As part of the resolution of this case, YING agreed to the civil forfeiture
of $175,938 of the money he structured in Connecticut. He also agreed to pay
the Internal Revenue Service $113,195 in unpaid federal taxes, plus
penalties and interest for 2009, 2010 and 2011.
第一个数字是structuring的penalty,第二个是tax evasion
【在 B********n 的大作中提到】
: 是不是tax evasion至少在现在所有的报道里都看不出来是or不是
:
: 英达两个罪，structuring, tax evasion.他当年搞sturcturing就是为了tax
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B********n
发帖数: 12753 | 52 He also agreed to pay the Internal Revenue Service $113,195 in unpaid
federal taxes, plus penalties and interest for 2009, 2010 and 2011.
这个是tax evasion了
forfeiture
pay
【在 a*****0 的大作中提到】
: As part of the resolution of this case, YING agreed to the civil forfeiture
: of $175,938 of the money he structured in Connecticut. He also agreed to pay
: the Internal Revenue Service $113,195 in unpaid federal taxes, plus
: penalties and interest for 2009, 2010 and 2011.
: 第一个数字是structuring的penalty,第二个是tax evasion
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B********n
发帖数: 12753 | 53 这113,195的税还是3年的，这收入才多少，只需要交那么点税？估计还能查
forfeiture
pay
【在 a*****0 的大作中提到】
: As part of the resolution of this case, YING agreed to the civil forfeiture
: of $175,938 of the money he structured in Connecticut. He also agreed to pay
: the Internal Revenue Service $113,195 in unpaid federal taxes, plus
: penalties and interest for 2009, 2010 and 2011.
: 第一个数字是structuring的penalty,第二个是tax evasion
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B********n
发帖数: 12753 | 54 赠与，非US tax resident美国管不到
: 不同的人什么名义汇款给美国这边的人 ？ 赠予 ？ 怎么证明这钱是INCOME 还是
: SAVING
【在 p***x 的大作中提到】
: 一次性汇款50 万？ 怎么证明这个钱是自己在中国的资产，还是自己在中国的收入 ？
: 如果是收入，美国这边就要交税吧
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