l***y
发帖数: 33 | 1 我很早之前就有boa的账户，现在想再去chase的branch办checking和saving的账户拿$
500的bonus。请问我能一次从boa开15k的支票给chase吗，而且chase那边会不会怀疑我
在洗钱什么的把我封杀了(我有chase的信用卡)？比如chase会不会问，你已经有boa的
账户了，干嘛还把钱转过来办新的，难道我明说想拿bonus吗。听说chase对这方面很敏
感，所以想知道这样做安不安全。 |
s**********d
发帖数: 36899 | 2 正常的不都这样吗？
难道你拿一万五现金去存？会被当作毒贩的。。。 |
r*******e
发帖数: 7583 | 3 想太多了，支票交易来历清白，Chase高兴还来不及。敏感的是大额现金交易
【在 l***y 的大作中提到】
: 我很早之前就有boa的账户，现在想再去chase的branch办checking和saving的账户拿$
: 500的bonus。请问我能一次从boa开15k的支票给chase吗，而且chase那边会不会怀疑我
: 在洗钱什么的把我封杀了(我有chase的信用卡)？比如chase会不会问，你已经有boa的
: 账户了，干嘛还把钱转过来办新的，难道我明说想拿bonus吗。听说chase对这方面很敏
: 感，所以想知道这样做安不安全。
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G*******E
发帖数: 566 | 4 SURE.
【在 l***y 的大作中提到】
: 我很早之前就有boa的账户，现在想再去chase的branch办checking和saving的账户拿$
: 500的bonus。请问我能一次从boa开15k的支票给chase吗，而且chase那边会不会怀疑我
: 在洗钱什么的把我封杀了(我有chase的信用卡)？比如chase会不会问，你已经有boa的
: 账户了，干嘛还把钱转过来办新的，难道我明说想拿bonus吗。听说chase对这方面很敏
: 感，所以想知道这样做安不安全。
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t******n
发帖数: 6861 | 5 直接从chase拉钱好啦
【在 l***y 的大作中提到】
: 我很早之前就有boa的账户，现在想再去chase的branch办checking和saving的账户拿$
: 500的bonus。请问我能一次从boa开15k的支票给chase吗，而且chase那边会不会怀疑我
: 在洗钱什么的把我封杀了(我有chase的信用卡)？比如chase会不会问，你已经有boa的
: 账户了，干嘛还把钱转过来办新的，难道我明说想拿bonus吗。听说chase对这方面很敏
: 感，所以想知道这样做安不安全。
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l***y
发帖数: 33 | 6 谢谢各位的回答了。最后再啰嗦问一句，这样一次性取15k的支票有风险吗，我前几天
才存了9k进去，在此之前只存过一次5k在今年1月份，boa不会上报IRS来查我吧。 |
r*******e
发帖数: 7583 | 7 没风险，你就是取150k，IRS也没空管你
【在 l***y 的大作中提到】
: 谢谢各位的回答了。最后再啰嗦问一句，这样一次性取15k的支票有风险吗，我前几天
: 才存了9k进去，在此之前只存过一次5k在今年1月份，boa不会上报IRS来查我吧。
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b******e
发帖数: 5547 | 8 难道不都是从其他行转过去的，你试试现金~呵呵
而且这个300应该需要一次DD吧
【在 l***y 的大作中提到】
: 我很早之前就有boa的账户，现在想再去chase的branch办checking和saving的账户拿$
: 500的bonus。请问我能一次从boa开15k的支票给chase吗，而且chase那边会不会怀疑我
: 在洗钱什么的把我封杀了(我有chase的信用卡)？比如chase会不会问，你已经有boa的
: 账户了，干嘛还把钱转过来办新的，难道我明说想拿bonus吗。听说chase对这方面很敏
: 感，所以想知道这样做安不安全。
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