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Money版 - 急:亲戚要从北美国汇款到我的美国账户,要注意什么?
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请教,国内的人怎么往etrade账户里转钱把钱从中国转到美国的要小心了
朋友让帮忙从美国转钱到国内,怎么办?香港个人汇款到美国个人账户
如何从中国往美国大额汇款有什么机构可以把某个人名下所有的账户冻结?
有没有人在美国开过中行的账户转钱的?为什么都说国内转钱不要自己给自己转
帮朋友转钱超过1万刀请教国内汇钱到美国本人账户
国内转钱过来的问题朋友买房-借我美国账户转账
请问这种汇款路线会有洗钱嫌疑吗?请问我能从boa写15k支票开chase的账户拿bonus吗?
请教:朋友想借用我的银行账号从国内转钱来美国买房子用checking账户帮国内朋友收钱转钱风险大么?
相关话题的讨论汇总
话题: 美国话题: 账户话题: 汇款话题: 风险话题: 亲戚
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1 (共1页)
o******d
发帖数: 743
1
亲戚要转学到美国,有几万块美元想转到我的美国账户,以后我再转回给她,因为她自
己中途要回国一趟。请问这有什么需要注意的吗?
很急,请指点,谢谢!
k******k
发帖数: 2092
2
让你亲戚自己在美国开账户,转给自己就行,完全没必要通过你来洗钱
o******d
发帖数: 743
3
这怎么成了洗钱,莫名其妙。人要离开所在国来美国,当然要把钱取出来。

【在 k******k 的大作中提到】
: 让你亲戚自己在美国开账户,转给自己就行,完全没必要通过你来洗钱
k****t
发帖数: 2288
4
人家指点你说,这有洗钱的嫌疑。。。。。。

【在 o******d 的大作中提到】
: 这怎么成了洗钱,莫名其妙。人要离开所在国来美国,当然要把钱取出来。
o******d
发帖数: 743
5
所以我想知道以下,具体怎么弄。很多人不是都从国内汇款几万过来吗,有的还很多笔
?我这里不涉及国内,只想知道美国这边的情况。

【在 k****t 的大作中提到】
: 人家指点你说,这有洗钱的嫌疑。。。。。。
e******n
发帖数: 3435
6
这种事情不要管,很麻烦,即使没算洗钱说不定还被IRS盯上。你亲戚直接带旅行支票
来美国开户存进去就好了。

【在 o******d 的大作中提到】
: 亲戚要转学到美国,有几万块美元想转到我的美国账户,以后我再转回给她,因为她自
: 己中途要回国一趟。请问这有什么需要注意的吗?
: 很急,请指点,谢谢!

o******d
发帖数: 743
7
关键是她目前不来美国,要回国。

【在 e******n 的大作中提到】
: 这种事情不要管,很麻烦,即使没算洗钱说不定还被IRS盯上。你亲戚直接带旅行支票
: 来美国开户存进去就好了。

o******d
发帖数: 743
8
那从国内汇款过来的,都被盯上了?

【在 e******n 的大作中提到】
: 这种事情不要管,很麻烦,即使没算洗钱说不定还被IRS盯上。你亲戚直接带旅行支票
: 来美国开户存进去就好了。

t*******e
发帖数: 269
9
存在风险,不论是被银行算洗钱还是被irs算收入
当然不是一定会出事,出事也不是没办法处理,但是有额外的麻烦不是么
买房那是没办法,你这又不是没办法,干嘛要冒额外的风险和麻烦
别人好心劝你,别这么大戾气……

【在 o******d 的大作中提到】
: 那从国内汇款过来的,都被盯上了?
o******d
发帖数: 743
10
谢谢。不是戾气,但真很困惑。国内汇款几万的很多吧,不都是买房。
主要是以后还要还给她,这里不知道有没有麻烦。

【在 t*******e 的大作中提到】
: 存在风险,不论是被银行算洗钱还是被irs算收入
: 当然不是一定会出事,出事也不是没办法处理,但是有额外的麻烦不是么
: 买房那是没办法,你这又不是没办法,干嘛要冒额外的风险和麻烦
: 别人好心劝你,别这么大戾气……

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d*****i
发帖数: 3905
11
如果来去都是北美账户,进出都是账面走动就没有问题。
当然我是假设亲戚在加拿大的账户是干净的

【在 o******d 的大作中提到】
: 亲戚要转学到美国,有几万块美元想转到我的美国账户,以后我再转回给她,因为她自
: 己中途要回国一趟。请问这有什么需要注意的吗?
: 很急,请指点,谢谢!

v***a
发帖数: 903
12
还是没明白为啥要转给你。

【在 o******d 的大作中提到】
: 亲戚要转学到美国,有几万块美元想转到我的美国账户,以后我再转回给她,因为她自
: 己中途要回国一趟。请问这有什么需要注意的吗?
: 很急,请指点,谢谢!

O*O
发帖数: 2284
13
对啊,干嘛她不等到来了美国再转
网上wire最多一天就到账了

【在 v***a 的大作中提到】
: 还是没明白为啥要转给你。
o******d
发帖数: 743
14
她所在国家似乎关银行账户要人在那里才能关,所以要在来美国前把钱拿走关户。中间
她要回国,所以也不能带着一大堆现金在身上。

【在 O*O 的大作中提到】
: 对啊,干嘛她不等到来了美国再转
: 网上wire最多一天就到账了

H*V
发帖数: 2770
15
就是你妈你也不能这么做,你既然征求别人意见,别人都告诉你了,利害自己掂量吧
c*******s
发帖数: 864
16
为什么要关账户呢?找个同学的地址挂一下,设estatement,等到美国给自己写张支票
就行了。

【在 o******d 的大作中提到】
: 她所在国家似乎关银行账户要人在那里才能关,所以要在来美国前把钱拿走关户。中间
: 她要回国,所以也不能带着一大堆现金在身上。

j******i
发帖数: 535
17
关键你转出去的时候要算gift tax.这个额度很低的

【在 o******d 的大作中提到】
: 亲戚要转学到美国,有几万块美元想转到我的美国账户,以后我再转回给她,因为她自
: 己中途要回国一趟。请问这有什么需要注意的吗?
: 很急,请指点,谢谢!

s*****r
发帖数: 4016
18
先转回国内,再转回美国。目前看来最适合lz的情况
o******d
发帖数: 743
19
我就是不明白啊。国内不是很多人汇款到美国吗?是不是主要区别是我还要把钱转出去?

【在 H*V 的大作中提到】
: 就是你妈你也不能这么做,你既然征求别人意见,别人都告诉你了,利害自己掂量吧
a9
发帖数: 21638
20
让他买money order不就行了。

【在 o******d 的大作中提到】
: 她所在国家似乎关银行账户要人在那里才能关,所以要在来美国前把钱拿走关户。中间
: 她要回国,所以也不能带着一大堆现金在身上。

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为什么都说国内转钱不要自己给自己转请问我能从boa写15k支票开chase的账户拿bonus吗?
请教国内汇钱到美国本人账户用checking账户帮国内朋友收钱转钱风险大么?
朋友买房-借我美国账户转账能从自己国内账户给自己国外账户汇款 包子
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o******d
发帖数: 743
21
这个是重要问题。谢谢。在美国国内转用wire 也算 gift 吗?
不过由此想到一个问题。美国转钱gift 免税是1万4.那如果给房东写房租呢,一年总额
超过1万4,支票上也一般不写是房租。怎么知道这个不是 gift?

【在 j******i 的大作中提到】
: 关键你转出去的时候要算gift tax.这个额度很低的
t*******e
发帖数: 269
22
所有人不出事也不代表你不会出事
大家只是告诉你存在风险,也没咒你一定会出事

去?

【在 o******d 的大作中提到】
: 我就是不明白啊。国内不是很多人汇款到美国吗?是不是主要区别是我还要把钱转出去?
k****t
发帖数: 2288
23
靠,都跟你说了,一般情况下如果不查,没有人管,也不会有没有问题。但是一旦查起
来就麻烦了,你这种过了一下账户的,可以称为洗钱。到时候,追查起来,你得说明这
钱的来源,以及是否合法。
当然你愿意冒这个风险帮忙,那是你自己的事情。因为irs一查起来了,可能你大陆的账
户什么的都能查到,到时候你别来哭就行了。
另外美国的税法上gift tax是给gift的人缴税,你收钱是不用管,但是你给出去就需要
给税了。
交房租无所谓,你可以说清楚的呀,有lease在呢。

【在 o******d 的大作中提到】
: 这个是重要问题。谢谢。在美国国内转用wire 也算 gift 吗?
: 不过由此想到一个问题。美国转钱gift 免税是1万4.那如果给房东写房租呢,一年总额
: 超过1万4,支票上也一般不写是房租。怎么知道这个不是 gift?

t*******e
发帖数: 269
24
我觉得你怎么听不懂人说话呢……
每一个从国内汇钱过来的人都在承担风险,要不哪来那么多怀疑洗钱被银行杀全家的事情
你觉得干的人多所以这事一定没风险?高速上还每个人都超速呢
你问我们是不是有风险,我们只能说有风险
就和你出门开车超速一样,警察不pull你就没事,pull了一罚一个准
你来问:我看大家开车都超速啊,我是不是可以超速?
你说我们怎么回答你?只能告诉你存在风险啊
这么多人都说了,反正存在风险,风险你愿意担就担
运气好不出事
运气差出事了自己想办法去摆平呗
所有人都不出事也不代表下次你还没事,因为不出事只是因为没查到不是因为零风险
怎么这么多天过去了还在这纠结……

【在 o******d 的大作中提到】
: 这个是重要问题。谢谢。在美国国内转用wire 也算 gift 吗?
: 不过由此想到一个问题。美国转钱gift 免税是1万4.那如果给房东写房租呢,一年总额
: 超过1万4,支票上也一般不写是房租。怎么知道这个不是 gift?

h*********n
发帖数: 11319
25
别人给转你钱别人负责交税。如果从国外给你转钱就不用交税
你在美国给别人转钱你负责交税,gift tax,懂不懂?一查一个准

【在 o******d 的大作中提到】
: 所以我想知道以下,具体怎么弄。很多人不是都从国内汇款几万过来吗,有的还很多笔
: ?我这里不涉及国内,只想知道美国这边的情况。

h*********n
发帖数: 11319
26
那些从国内汇款过来的,他们的父母有美国SSN么?报税么?
你有美国ssn,IRS盯着你。你给别人转钱,IRS要么让你补交收入税+罚款,要么让你补
交礼品税。

【在 o******d 的大作中提到】
: 那从国内汇款过来的,都被盯上了?
p*********g
发帖数: 2998
27
这种吃力不讨好的事情千万不要做,
p*******m
发帖数: 20761
28
这点小钱没事 没人管
b****n
发帖数: 3343
29
The easiest way is to suggest your relative to buy a bank draft with his own
name(like casher's check) from his bank in Canada and deposit it in new
bank account upon his arrival in US.
I*****s
发帖数: 3995
30
楼主真是又笨又轴,还是不要搞trick了,就让你朋友关户的时候开个旅行支票带着就
行,以后入美国再存就是了。如果这种情况都搞不定,各大银行不要做生意了,呵呵。
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请教,国内的人怎么往etrade账户里转钱有没有人在美国开过中行的账户转钱的?
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f**********g
发帖数: 25
31
The rent that people paid to the landlord should be reported as rent income
by the landlord.
f*******3
发帖数: 880
32
楼主智商太捉急了
1 (共1页)
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能从自己国内账户给自己国外账户汇款 包子国内转钱过来的问题
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自己给自己多次从国内账户汇到美国账户,$4000*10,需要上报IRS、银行什么的么?请教:朋友想借用我的银行账号从国内转钱来美国买房子
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