m*****t
发帖数: 998 | 1 好像有个印象是超过1万要被查是否洗钱，不知道是不是真的，请各位明白人指点！谢
谢拉！ |
t*****g
发帖数: 5282 | |
n***t
发帖数: 8357 | |
x*****i
发帖数: 5035 | 4 现金或者WIRE最好避开CHASE，我连续收了2个WIRE就收到CHASE 通知，说以后会关注我
这个帐户 |
s**********g
发帖数: 14942 | 5 如果你有超过一万的现金
那就一次存进去
你又不是真洗钱，怕什么。银行只是报上去备案，又不是就得查你，就算查你你又怕什么
但你要是分几次，每次9000这种，反而惹人注意，除非你每次都存不同的银行
你要是真洗钱，当我没说
【在 m*****t 的大作中提到】
: 好像有个印象是超过1万要被查是否洗钱，不知道是不是真的，请各位明白人指点！谢
: 谢拉！
|
s**********g
发帖数: 14942 | 6 当然，现金的一个问题是你要有明确的现金来源
例如父母的gift letter之类，免得要是真的查了说不清楚
如果是想逃税，那么。。 |
D*S
发帖数: 324 | 7 要是真洗钱, cash deposit相对安全的多.
【在 s**********g 的大作中提到】
: 当然，现金的一个问题是你要有明确的现金来源
: 例如父母的gift letter之类，免得要是真的查了说不清楚
: 如果是想逃税，那么。。
|
