P*******L
发帖数: 2637 | 1 【 以下文字转载自 EasyMoney 俱乐部 】
发信人: PaladinHL (Pal), 信区: EasyMoney
标 题: 弱问一下，什么是“洗钱”？
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Feb 2 13:42:34 2013, 美东)
为啥用信用卡买香草卡是洗钱，去赌场赌博也是洗钱，cash deposit 也是洗钱？
到底啥是洗钱？ |
d**j
发帖数: 5290 | 2 洗钱就是把来源不太合法的钱变成合法来源。比如说你走私了一些iphone，卖了些大麻
，有一些非法的cash。然后过来当神医，给小护士存钱，这样小护士拿来用。而你的货
卖了后就成了合法的收入。
买香草卡：事实上是买prepaid卡，用来发工资。领的人就去把钱cash out出来，这样
就可以不通过payroll走帐，不用交税。和洗钱不太一样。
赌博：这个不用解释太多。
cash deposit:事实上这里关心的主要就是这样的东西。神医存的cash来源不知道是什
么样的。
case study
神医收了你一堆wii u，然后给你作了cash bill pay到你的信用卡。然后说不要了，让
你退货，于是你退了，把钱用billpay的形式打回给了神医。这就是一个非常简单而有
效的洗钱，风险都在你这边。 |
s*********t
发帖数: 5781 | 3 赞科普
【在 d**j 的大作中提到】
: 洗钱就是把来源不太合法的钱变成合法来源。比如说你走私了一些iphone，卖了些大麻
: ，有一些非法的cash。然后过来当神医，给小护士存钱，这样小护士拿来用。而你的货
: 卖了后就成了合法的收入。
: 买香草卡：事实上是买prepaid卡，用来发工资。领的人就去把钱cash out出来，这样
: 就可以不通过payroll走帐，不用交税。和洗钱不太一样。
: 赌博：这个不用解释太多。
: cash deposit:事实上这里关心的主要就是这样的东西。神医存的cash来源不知道是什
: 么样的。
: case study
: 神医收了你一堆wii u，然后给你作了cash bill pay到你的信用卡。然后说不要了，让
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s******y
发帖数: 1547 | 4 zan
【在 d**j 的大作中提到】
: 洗钱就是把来源不太合法的钱变成合法来源。比如说你走私了一些iphone，卖了些大麻
: ，有一些非法的cash。然后过来当神医，给小护士存钱，这样小护士拿来用。而你的货
: 卖了后就成了合法的收入。
: 买香草卡：事实上是买prepaid卡，用来发工资。领的人就去把钱cash out出来，这样
: 就可以不通过payroll走帐，不用交税。和洗钱不太一样。
: 赌博：这个不用解释太多。
: cash deposit:事实上这里关心的主要就是这样的东西。神医存的cash来源不知道是什
: 么样的。
: case study
: 神医收了你一堆wii u，然后给你作了cash bill pay到你的信用卡。然后说不要了，让
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n******e
发帖数: 2547 | |
l*i
发帖数: 5732 | 6 最后神医那一段有点勉强，或者是胡说吧
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8
【在 d**j 的大作中提到】
: 洗钱就是把来源不太合法的钱变成合法来源。比如说你走私了一些iphone，卖了些大麻
: ，有一些非法的cash。然后过来当神医，给小护士存钱，这样小护士拿来用。而你的货
: 卖了后就成了合法的收入。
: 买香草卡：事实上是买prepaid卡，用来发工资。领的人就去把钱cash out出来，这样
: 就可以不通过payroll走帐，不用交税。和洗钱不太一样。
: 赌博：这个不用解释太多。
: cash deposit:事实上这里关心的主要就是这样的东西。神医存的cash来源不知道是什
: 么样的。
: case study
: 神医收了你一堆wii u，然后给你作了cash bill pay到你的信用卡。然后说不要了，让
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n********9
发帖数: 2835 | |
a**********1
发帖数: 2720 | 8 zan
居然还有casestudy
【在 d**j 的大作中提到】
: 洗钱就是把来源不太合法的钱变成合法来源。比如说你走私了一些iphone，卖了些大麻
: ，有一些非法的cash。然后过来当神医，给小护士存钱，这样小护士拿来用。而你的货
: 卖了后就成了合法的收入。
: 买香草卡：事实上是买prepaid卡，用来发工资。领的人就去把钱cash out出来，这样
: 就可以不通过payroll走帐，不用交税。和洗钱不太一样。
: 赌博：这个不用解释太多。
: cash deposit:事实上这里关心的主要就是这样的东西。神医存的cash来源不知道是什
: 么样的。
: case study
: 神医收了你一堆wii u，然后给你作了cash bill pay到你的信用卡。然后说不要了，让
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P*******L
发帖数: 2637 | 9 赞科普
求版主 mark
【在 d**j 的大作中提到】
: 洗钱就是把来源不太合法的钱变成合法来源。比如说你走私了一些iphone，卖了些大麻
: ，有一些非法的cash。然后过来当神医，给小护士存钱，这样小护士拿来用。而你的货
: 卖了后就成了合法的收入。
: 买香草卡：事实上是买prepaid卡，用来发工资。领的人就去把钱cash out出来，这样
: 就可以不通过payroll走帐，不用交税。和洗钱不太一样。
: 赌博：这个不用解释太多。
: cash deposit:事实上这里关心的主要就是这样的东西。神医存的cash来源不知道是什
: 么样的。
: case study
: 神医收了你一堆wii u，然后给你作了cash bill pay到你的信用卡。然后说不要了，让
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c*****8
发帖数: 172 | 10 最后的case study让我想起了前一段时间某著名神医被爆料的事了，哈哈
【在 d**j 的大作中提到】
: 洗钱就是把来源不太合法的钱变成合法来源。比如说你走私了一些iphone，卖了些大麻
: ，有一些非法的cash。然后过来当神医，给小护士存钱，这样小护士拿来用。而你的货
: 卖了后就成了合法的收入。
: 买香草卡：事实上是买prepaid卡，用来发工资。领的人就去把钱cash out出来，这样
: 就可以不通过payroll走帐，不用交税。和洗钱不太一样。
: 赌博：这个不用解释太多。
: cash deposit:事实上这里关心的主要就是这样的东西。神医存的cash来源不知道是什
: 么样的。
: case study
: 神医收了你一堆wii u，然后给你作了cash bill pay到你的信用卡。然后说不要了，让
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c********l
发帖数: 8138 | 11 “是洗钱”和“有洗脑嫌疑”是两回事
你说的这三件事，从你的角度看，都不是洗钱，
如果从法律角度看，也不是洗钱。
但是从银行的角度看，有洗钱嫌疑。
另外，如果神医的cash 来路不正，cash deposit就会连累到你
【在 P*******L 的大作中提到】
: 赞科普
: 求版主 mark
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d*****i
发帖数: 3905 | 12 呵呵，那些cash要是来路一点问题都没有的话干嘛不存银行？
【在 c********l 的大作中提到】
: “是洗钱”和“有洗脑嫌疑”是两回事
: 你说的这三件事，从你的角度看，都不是洗钱，
: 如果从法律角度看，也不是洗钱。
: 但是从银行的角度看，有洗钱嫌疑。
: 另外，如果神医的cash 来路不正，cash deposit就会连累到你
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j*******7
发帖数: 930 | 13 那个小护士怎么回事...最近老看到，哪位解释下啊！~ |
