h*****g
发帖数: 159 | 1 我本来就没有自己的business，当时直接把自己家的地址做business了，business收入
也就直接在自己的工资上面加了10K。
电话过去会有问题吗？ |
f*********9
发帖数: 1986 | 2 fraud！ 故意诈欺有FDIC保险的金融机构是联邦重罪，看人家要不要追你了，银行是可
以直接把case pass给FBI的。奉劝各位不要因小失大，尤其是冒名开Business Account
. |
i*********d
发帖数: 2739 | 3 申的business 账户？
【在 h*****g 的大作中提到】
: 我本来就没有自己的business，当时直接把自己家的地址做business了，business收入
: 也就直接在自己的工资上面加了10K。
: 电话过去会有问题吗？
|
D******e
发帖数: 1222 | 4 Citi Card Services 和 FDIC保险的CitiBank理论上是两个不同的legal entity...lol
Account
【在 f*********9 的大作中提到】
: fraud！ 故意诈欺有FDIC保险的金融机构是联邦重罪，看人家要不要追你了，银行是可
: 以直接把case pass给FBI的。奉劝各位不要因小失大，尤其是冒名开Business Account
: .
|
f*********9
发帖数: 1986 | 5
lol
故意诈欺FDIC旗下的任何一家银行（包括其有共同liability分支机构），都被视为联
邦重罪，在你submit application 的时候都已经agree了你愿意为所提供的任何不实
information 负上所有的法律责任，关键只是看人家追不追究你，现在随着金融监管力度的加强，和
credit card法案的出炉，越来越多的fraud case 被FBI立案侦查了。别为了贪点小便宜而搭进去
自己的前程。
【在 D******e 的大作中提到】
: Citi Card Services 和 FDIC保险的CitiBank理论上是两个不同的legal entity...lol
:
: Account
|
