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发帖数: 3857 | 1 “中国已成为全球洗钱活动的中心。”美联社28日连发4篇长篇报道，称世界各地的行
骗高手、贩毒集团以及黑帮组织找到一个“新洗钱天堂”。这些报道声称，证据来自警
方陈述、欧美法院的记录以及情报部门的文件。
美联社的报道称，随着日益全球化，中国将人员和资金输出国外的同时，“犯罪经济”
也被随之输出。中国完善的地下金融网已引起外国罪犯注意，非法组织和个人正利用中
国洗钱，然后把漂白的钱注入全球金融体系，西方的执法部门鞭长莫及。以色列、西班
牙的帮派，墨西哥、哥伦比亚和北非的贩毒集团在中国内地和香港漂白数十亿美元黑钱
。洗钱的方式很多，包括通过主要的国有银行、进出口项目、非正式的货币转移系统。
世界各地的诈骗大师、贩毒集团和黑道帮派发现，中国大陆是新的洗钱天堂，地下金融
网路相当发达，可以将黑钱洗白，再合法进入全球金融体系，西方执法机构莫可奈何。
根据美联社调查，随着中国大陆国际化，人与钱流往海外，经济犯罪也一样，包括以色
列与西班牙的黑帮，北非的大麻贩子以及墨西哥和哥伦比亚的毒枭都顺势而为，利用大
陆与香港大洗黑钱，金额以数十亿美元计，把他们的犯罪所得漂白之后，再流入合法的
贸易与金融交易。
法国裔以色列籍大骗子奇克里（Gilbert Chikli）就深知其中奥妙。根据美国联邦调查
局（FBI），奇克里在两年多时间内诈骗数以千计企业，金额高达18亿美元，受害的包
括许多美国公司，他虽遭定罪但逍遥法外，宛如成了诈骗宗师，吸引许多人模彷跟进。
奇克里在以色列地中海港市阿什杜德（Ashdod）的别墅告诉美联社：「中国已成为所有
骗子的方便之门。」他宣称，他行骗所得有九成透过中国大陆和香港将黑钱漂白。
中国大陆的中央银行和警方一再拒绝就此发表评论，外交部发言人洪磊今天则说，中国
「以前不是，现在不是，未来也不会是全球洗钱中心」。
根据法国法院的文件，奇克里的诈骗手法相当大胆，他冒充企业高层主管或是情报机构
人员，诱骗世界部分大企业的员工将钱转到他的银行帐户。这种作法被称为冒牌执行长
或商业电子邮件诈骗手法。
奇克里已遭法国法院定罪，并在缺席审判状况下被判7年徒刑和罚款100万欧元。他的罪
行包括诈骗汇丰银行（HSBC）等5家大企业610万欧元，还有意图由巴克莱集团（
Barclays）和美国运通公司（American Express）等33家企业骗取7000万欧元。
儘管遭到通缉，他在以色列过得自由自在，当地政府不愿评论此案。以色列和法国间没
有双边引渡条约，但以色列曾在某些案例交出法国公民。
奇克里因为诈骗有术，进帐甚丰，但曾遇到问题，就是面临为了对付他这种骗子而设计
的银行法规，他赚到大钱却花不了。因此他必须找出全球金融体系的漏洞，在某个地方
使他的赃款变得似乎合法，他后来发现中国大陆是理想地点，而且他很有远见，早在
2000年左右就洞烛机先，当时是中国加入世界贸易组织的前一年。
他最喜欢的洗钱方法是假的进出口交易，先将赃款弄到设在香港的空壳公司，然后用来
购买中国大陆的商品，例如买20吨的钢铁，但是收买卖方开出销售100吨钢铁的收据。
他把商品卖掉后，就把钱转到以色列，靠着假单据让那些钱看来像是正当的交易所得。
这类贸易洗钱法日益令美国当局忧心，根据美国司法部去年9月公开的起诉书，有3名哥
伦比亚人以广州为据点，主持全球洗钱网路，为西班牙和墨西哥的贩毒集团处理了50亿
美元黑钱。
美国国务院本月发布报告，指责中国大陆调查洗钱犯行不力，「美国执法机关认为中国
未充分合作」。 |
L********o
发帖数: 2855 | 2 漂白了也拿不出来
【在 h*****l 的大作中提到】
: “中国已成为全球洗钱活动的中心。”美联社28日连发4篇长篇报道，称世界各地的行
: 骗高手、贩毒集团以及黑帮组织找到一个“新洗钱天堂”。这些报道声称，证据来自警
: 方陈述、欧美法院的记录以及情报部门的文件。
: 美联社的报道称，随着日益全球化，中国将人员和资金输出国外的同时，“犯罪经济”
: 也被随之输出。中国完善的地下金融网已引起外国罪犯注意，非法组织和个人正利用中
: 国洗钱，然后把漂白的钱注入全球金融体系，西方的执法部门鞭长莫及。以色列、西班
: 牙的帮派，墨西哥、哥伦比亚和北非的贩毒集团在中国内地和香港漂白数十亿美元黑钱
: 。洗钱的方式很多，包括通过主要的国有银行、进出口项目、非正式的货币转移系统。
: 世界各地的诈骗大师、贩毒集团和黑道帮派发现，中国大陆是新的洗钱天堂，地下金融
: 网路相当发达，可以将黑钱洗白，再合法进入全球金融体系，西方执法机构莫可奈何。
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p*********3
发帖数: 8525 | 3 在国内消费，够爽了
【在 L********o 的大作中提到】
: 漂白了也拿不出来
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L********o
发帖数: 2855 | 4 国内消费根本不用戏
买房子都是一麻袋薪金
【在 p*********3 的大作中提到】
: 在国内消费，够爽了
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S*******D
发帖数: 12188 | 5 中国大陆的中央银行和警方一再拒绝就此发表评论，外交部发言人洪磊今天则说，中国
「以前不是，现在不是，未来也不会是全球洗钱中心」。
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等于说中国以前是，现在是，未来也是洗钱中心
【在 h*****l 的大作中提到】
: “中国已成为全球洗钱活动的中心。”美联社28日连发4篇长篇报道，称世界各地的行
: 骗高手、贩毒集团以及黑帮组织找到一个“新洗钱天堂”。这些报道声称，证据来自警
: 方陈述、欧美法院的记录以及情报部门的文件。
: 美联社的报道称，随着日益全球化，中国将人员和资金输出国外的同时，“犯罪经济”
: 也被随之输出。中国完善的地下金融网已引起外国罪犯注意，非法组织和个人正利用中
: 国洗钱，然后把漂白的钱注入全球金融体系，西方的执法部门鞭长莫及。以色列、西班
: 牙的帮派，墨西哥、哥伦比亚和北非的贩毒集团在中国内地和香港漂白数十亿美元黑钱
: 。洗钱的方式很多，包括通过主要的国有银行、进出口项目、非正式的货币转移系统。
: 世界各地的诈骗大师、贩毒集团和黑道帮派发现，中国大陆是新的洗钱天堂，地下金融
: 网路相当发达，可以将黑钱洗白，再合法进入全球金融体系，西方执法机构莫可奈何。
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h******e
发帖数: 9616 | 6 洗钱的中间手续费都间接的贡献给了我鳖的基地屁了吧？ |
