意华人洗钱案幕后策划曝光：每年至少30亿欧元流入中国 - Headline版

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c***s
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日前，意大利警方破获一起重大华人洗钱案。意媒体称，一些华人通过汇款公司和投资公司将现金汇往中国，四年时间洗钱金额达30亿欧元。目前资料显示，这个华人犯罪集团的幕后策划者是一个多年生活在意大利的华人家庭，男主人现年63岁，这个家庭多次威胁、恐吓他人。
据意大利《欧洲侨报》报道，意大利TOSCANA大区财政警察经过长时间的跟踪调查，近日在意大利八个大区全面展开打击华人洗钱行动。意大利媒体为此报道称，一些华人通过汇款公司和位于圣马力诺的投资公司将现金汇往中国，仅四年的时间涉及洗钱金额达30亿欧元。
TOSCANA大区财政警察在大规模逮捕行动中共逮捕24人，其中22人已经被捕入狱、两人在家软禁。调查人员认为，此次破获的华人犯罪集团与意大利的黑手党没有任何区别。根据目前掌握的资料分析，这个华人犯罪集团的幕后策划者是一个多年生活在意大利的华人家庭，这个家庭多次威胁、恐吓他人。华人家庭的男主人现年63岁，正式居住地为米兰，其两个儿子现年分别为41岁和37岁，他们的正式居住地分别为PADOVA和米兰。与华人家庭合作的是一个意大利人家庭，这个家庭的男主人现年66岁，出生地为BOLOGNA省MALALBE

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