Q****k
发帖数: 136 | 1 Conspiracy to defraud the U.S.
The general conspiracy statute has two parts.120 It outlaws conspiracies to
violate the laws of the
United States.121 More relevant here, it also outlaws conspiracies to
defraud the United States.122
To prove conspiracy to defraud the United States, the government must show (
1) an agreement
between two or more persons, (2) to defraud the United States, and (3) an
overt act on the part of
one of them in furtherance of the conspiracy.123 The “fraud covered by the
st... 阅读全帖 |
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l**4
发帖数: 853 | 2 今天刚收到邮件:
We wanted to make you aware of some changes to your member benefits. We will
be removing Credit Card Fraud Protection in the coming weeks. You also have
access to discounted Gift Cards
没有Credit Card Fraud Protection 了！？
打折gift card 还在 |
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h*******d
发帖数: 272 | 3 要去面一个 实习 之前电话里HR 只说是 customer security with fraud。 其他他也
不知道。。。
请问这里的有过接触的同学们 是否能 对此 聊一聊。 啥是 customer security with
fraud. 用SAS吗？ 编程用多少？算法用多少？
谢谢 |
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K******r
发帖数: 4052 | 6 能不能举报tata之类的？
workers
fraud
65533;21B fraud or |
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z****l
发帖数: 5282 | 7 ☆─────────────────────────────────────☆
Ziya (兔子牙) 于 (Sun Jan 27 21:48:03 2008) 提到:
我家在Bank of America开的Checking帐户，很多年了。我和LP一直各自持有BofA的ATM
卡，上面有VISA的标志。平常没觉得什么，但最近遇到了Credit Fraud，犯罪分子拿我
们的卡在网上以VISA信用卡的方式狂用。
BofA很不厚道，我们1月10日报告了问题并要求封了两人的卡，但直到现在卡还是被别
人当信用卡用。举例说，网上银行有一项record显示charge time是1/24, report time
是1/26。我打电话给BofA的fraud部门，他们说这个charge是1/10前的，现在才从那家
网上公司送来。我争辩明明我的帐户显示charge time是1/24，他就是不承认，我们打
了不知道多少电话了，一点办法都没有。
问题在于这种VISA卡是没有limit的，Checking有多少用多少，我们Checking里面的钱
马上就被用完了。更恶劣的是还出现了非常大额的负余 |
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N****g
发帖数: 5246 | 8 【 以下文字转载自 ebiz 讨论区 】
发信人: NeoEgg (那个啥..-_- 俺求购一些废旧打印机,谢谢@@), 信区: ebiz
标 题: BOA fraud division 电话
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Nov 4 03:27:46 2009, 美东)
晕死了
刚才电话BOA了，it又把俺的卡block了，而且是所有的卡，~~~><~~
可恨自作聪明的fraud division要9am才开门，555
借地方放一下it的电话：8663448899 |
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j*****2
发帖数: 4 | 9 我在citi的第一张卡（来美国的第二张卡），500刀，2年多前申的，后来又有3，4张比
较好的卡之后这张就没怎么用了。前两周接到citi fraud中心电话，核实是不是买了99
刀的一个东西。当时我跟他们说不是，确认是被盗用了。然后他们说这个钱我不用管了
，他们关我的账号，会寄一张新的卡给我。
我现在的问题是，前几天收到了这张新的卡之后，我有点不想激活了。cl不高，又完全
没好处，老早就想去跟forward合并的，一直没动手。今天打了citi的客服，他们说如
果我现在要合并的话，需要先激活然后他们才能帮我合并。请问各位，如果我就放着不
管它，是不是可以说老的账户被关了，新的没激活，就相当于是这个账户就不存在了呢
？我猜银行因为fraud关我的账户应该不会影响记录吧，是不是仅仅缩短了平均账户长
度？或者我是不是打去激活，然后再合并到现有账号，就可以恢复原来的账号长度？
谢谢各位 ：） |
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d*******5
发帖数: 973 | 10 12／22／2010收到hsbc打来点话， 问我有没申请信用卡， 我说没有，
立刻打点话， 给 3 大 Bureau，add fraud alert，
3－5天内，陆续收到3大 的信， 说帮我加了 alert
1／12／2011， 收到capital one 1／7／2011的信，说有人用我的identity申请信用卡，
今天打回去，说已经开户，开始用了一笔交易。（前几天打不通，今天到当地银行叫他
帮我打）
马上叫他帮我关帐号。
问一下，我除了add fraud alert，，还要做什么？
谢谢 |
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z*******5
发帖数: 2990 | 11 今晚接到citi fraud department电话，因为是他们打过来的，我也不知道号码，非常
谨慎的说我给你们打回去。
结果被转到fraud department，说我的account on hold了。。。需要我寄driver
licence, ssn copy, and utility bill/lease.
真是悲剧，难道是因为我今天在amazon上先花了100刀买gf然后又买了一台macbook air
的原因？卡上的balance一直都控制的很好了。。。
周一去一趟branch把材料传真过去。。。有版上的其他大神以前遇到过这种情况么？ |
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n****s
发帖数: 103 | 12 最新情况
在上周5把材料给citi传真过去之后
昨天收到citi的fraud department一个短信，让说他们要跟我说话，短信提示进入服务
中心输入一个pin码，然后跟他们联系。于是打电话，按照语音提示输入短信中提供的
pin码，然后验证身份要输入zip code，输入之后电话直接断掉。连弄三遍都断掉。于
是直接拨打citi的服务电话，也没转接到fraud部门，接线员问明情况，然后跟我核对
最近一周的划卡情况，一一确认，然后就接触了卡的hold状态。真折腾。
在这期间，因为citi卡被hold，导致申请一个macys的信用卡被拒掉了；当时打电话过
去argue，对方说你是不是没给citi按时付款，怎么卡被citi给hold了；不管我怎么解
释，对方还是说不行。。 |
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t******3
发帖数: 805 | 13 A new hard credit inquiry from FIRST ADVANT has been added to your credit
report
quote from credit karma
但是我完全没有申请啊。。。是不是被盗用了？
我赶紧申请了annual report from equifax and experian, 都没说我有这个inquiry...
1. 是credit karma错了，还是transunion那里有？可是我已经今年已经不能在申请
transunion的report了，怎么查？===answered
2. 这些equifax, experian, transunion的report都是更新非常及时的吗? 比如我就是
今天收到credit karma alert的，但是inquiry是发生在昨天的，如果要有inquiry，这
三大机构也是今天就能反映出来对吗？===answered
3.如果真的被fraud了，应该怎么办啊。。。。我已经申请了fraud alert了，就算有这
个inquiry是不是它也干不成啥事了？ 另外这个Inquiry... 阅读全帖 |
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e*******d
发帖数: 266 | 14 今年初自己BOA的信用卡被盗用，被盗刷了好几百刀，然后开始填fraud claim，这几天
突然接到电话说其中有一项不是网上盗刷，是刷卡消费的，然后要求要从claim中去掉
。当时解释了一下，但是因为没什么准备，没有说服他们。只是说我没有消费刷那次卡
，但是如果他们一定要去掉也行。
现在回头想想突然担心这样子会不会影响信用记录，比如说谎报fraud claim骗钱什么
的。被盗卡那次是去Florida坐Cruise，在迈阿密住的宾馆很不怎么样，刷卡的时候它
们拿到里面刷的，然后之后很快就发现被盗刷卡，所以一直很怀疑那家宾馆有问题，但
是也没有什么直接证据。被盗刷的很多是网上消费的，但是BOA说有一次是刷卡的，所
以他们觉得这一项是我们花的，但是我们没有。现在他们把钱又扣了，一共$135，钱的
问题还是其次，主要是担心有其他影响，多谢。 |
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l****x
发帖数: 51 | 15 刚注册了credit.com，想看信用分数，填完了身份信息，出现了下面的问题：
Your file has been marked as a possible victim of identity fraud. To protect
consumers who may currently be at risk of identity theft, we cannot display
a Credit Report Card to you at this time. Please contact Experian credit
bureau at 888-397-3742 for more information.
我猜想原因可能是我前一阵注册creditsesame，上面的verification问题我答错了好几
遍的原因，因为好多问题明显不是我信用记录上的，可能是之前用这个号码的人的问题。
现在问题是我想打电话问Experian，结果压根没有处理possible victim of identity
fraud这类的选项，也没找到人工服务啊。
不知道各位大神有没有主意。 |
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l*****1
发帖数: 540 | 16 Received the following msg today:
"Citi Cards Fraud Dept. Did you attempt a charge at DAILY.CO.UK in the
amount of $496.71 on 02-06? Yes, reply 1, No, reply 2. You may also call
8003866624 and enter pin XXX. To Opt-Out reply STOP."
My first thought was that it was scam text, since I'm sure that number is
not the same one on the back of my citi aa plat card. However, a few minutes
later, I got an fraud alert email from citibank.com. So, I called citi
customer service and found that my card was in... 阅读全帖 |
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n******7
发帖数: 839 | 17 今天用FIA去买香草，居然刷了下没过，第一次碰到。当时手机没带在身边，回家一看
，果然有个未接电话，就是FIA的fraud protection电话。后来急着吃晚饭，就没管它
。刚才在网上试着小额消费用了一下FIA，完全可以使用，登录网上银行也一切正常。
这样是不是就不用管那个电话了？没接到fraud protection电话要紧吗？ |
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z*******1
发帖数: 22 | 18 搬家，今天打电话去utility company开通服务，对方告诉我我的信用记录上有fraud
alert（是experian的） 请问这个是怎么回事啊？我从来都是正常使用信用卡没有任
何不良记录。为什么会有这个fraud alert? (我唯一能想到的就是几个月前BOA通知我
说我的一张信用卡被compromise了 后来BOA给我换了张新卡。)
谢谢啦！ |
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z****l
发帖数: 5282 | 19 每次刷一贯
到目前为止 (S = Success; F = Fraud Alert)
FIA AMEX: SSSSSFSS
CITT Double Cash: FSSFSFFF
AMEX SPG: FS (acknowlege Fraud Alert email on site, cool)
Chase Ink Plus: SS
刚才又致电Citi。CSR答应用一个不同的code。Will see. |
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M********s
发帖数: 24729 | 20 大家网上购物要小心，特别是从国内买，好几年了，我的信用卡平安无事，他x的，有
人大过年的拿我的卡消费，被Chase拦下，漂亮！大家留点儿神，国内的骗子、强盗啥
的很是丧心病狂，咱的革命警惕性要继续保持啊～～～
Chase
Action required: Please confirm activity.
FRAUD PROTECTION
SERVICES
Chase
Account Ending: XXXX
We want to help keep your account secure so we continuously monitor it for
possible fraudulent activity. We're writing to verify whether the
transaction below was authorized by you or another Cardmember. Click YES
below if you recognize it or NO if you don't recognize it.
alert ... 阅读全帖 |
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f*******4
发帖数: 656 | 21 最近用Fidelity 的 AMEX 卡冲红鸟，时不时被deny, 然后过20分钟左右就会收到电话
确认是不是我刷的卡， AMEX 的 fraud department 打来的
这种情况怎么解决？能不能把fraud alert disable 掉？ |
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k******e
发帖数: 214 | 22 有张OBC卡很久没用，刚好每月鸟食额度多出$500多想买张VGC，就直接刷下去，denied
. 打电话找客服说不是盗刷，客服说要等他们盗刷处理中心打电话给我之后并提供一个
码他们才能受理我的问题，没有码就不受理，都三天了一通毛电话都没有。网上chat也
没用，只会给电话或是说24小时内联络我。之前有看到有人称赞Amex, 但对于他们家
fraud verification真是烂。其他家的卡fraud department差不多每家都打过，没遇过
像他们这么啰嗦。 |
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c***j
发帖数: 39 | 23 几年前，信用卡被盗。加了fraud alert。
现在换工作，怎么更改fraud alert的电话？打电话去 experian找不到活人。
有直拔电话？
网上可以update 电话吗？
非常感谢 |
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b*****s
发帖数: 540 | 24 刚在target上买普通东西，被cancel。打电话去问，结果告诉我以前我用掉的一张
target gc是fraud。
所以整个账号被封，将来的order都被cancel。。
我告诉他我是从raise上买的gc，他说你只有换个邮箱注册才行。
震惊，手上还有几百从raise上买的target gc，都不知道是不是全是fraud。。。
劝大家赶紧换掉。。。。 |
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g******2
发帖数: 91 | 25 最近发现新fia的卡被盗了，打电话去报告。但是由于发现的晚且没有设autopay，已经
被charge了late payment fee。以为报了fraud就会马上寄新卡外加remove
transaction的，但是告诉我最多可能要等180天。一般的fraud处理都要这么久吗？那
岂不是这段时间卡号不变还会被盗？ |
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o******w
发帖数: 3262 | 26 【 以下文字转载自 Pharmaceutical 讨论区 】
发信人: Blazia (乡村熊), 信区: Pharmaceutical
标 题: Take this, "whiteclouds"!
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 5 20:04:58 2011, 美东)
From now on, stop posting all those junks onto this board.
==========================================================
http://www.nytimes.com/aponline/2011/01/05/health/AP-EU-MED-Aut
Vaccine-Autism Study Was Fraud
By THE ASSOCIATED PRESS
Published: January 5, 2011
¶ Filed at 7:50 p.m. EST
¶ LONDON (AP) — The first study to link a childhood va... 阅读全帖 |
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c***1
发帖数: 3281 | 28 我刚才看板上转摘的文章，看了半天没看出是怎么fraud了，只知道是fraud. |
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F********t
发帖数: 962 | 29 这种会被摘牌吗？
http://seekingalpha.com/article/275262-harbin-electric-loan-fra
The Harbin Chairman/CEO Has A History Of Fraudulent Loan Guarantee Documents.
We have obtained a settlement agreement reached between Harbin CEO Tianfu
Yang and China Construction Import Export Corp. In 2004, Mr. Yang, along
with his brother, fellow Harbin board member Tianli Yang, fraudulently
obtained the official seal of China Construction Import Export Corp. (CCIE)
to guarantee a loan for Tinafu Yang’s company.
In the s... 阅读全帖 |
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b******r
发帖数: 16603 | 30 10:52 EDT China police detain 36 people for fraudulent Alibaba listings,
WSJ reports Eastern China police detained 36 people in an investigation of
fraudulent listings on Alibaba.com, the Wall Street Journal reports. Alibaba
Group said the people allegedly used fake personal and business identities
to open more than 100 accounts on several websites, the Journal added. The
Fly notes shares of Yahoo (YHOO), which owns a stake in Alibaba, declined
following the report, as did shares of SINA (SINA)... 阅读全帖 |
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t******g
发帖数: 10390 | 31 读后笔记:
florida tampa那里大家都是依靠冒名领取tax return赚钱的.
总额可达1.3亿美元
有专门讲座教授如何实践.
退税额在10000以内不会引起irs的警觉,
平均每笔骗取的退税是5000
猜测如何搞的:拿到ssn生日这些信息后让turbo tax搞到w2信息然后抢先报税?
http://www.tampabay.com/news/publicsafety/crime/49-accused-of-t
identity-theft/1189406
49 accused of tax fraud and identity theft
Police and federal agents in Tampa, Fla. have broken up what they say is a m
assive fraud scheme to get money from the federal government. The crooks’ t
arget was the Internal Revenue Service. |
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t**********e
发帖数: 43 | 32 【 以下文字转载自 JobHunting 讨论区 】
发信人: targetonlife (targetonlife), 信区: JobHunting
标 题: fraud detection的前景怎么样？
发信站: BBS 未名空间站 (Mon May 17 00:32:45 2010, 美东)
拿到一个大公司的offer，工作项目的内容是网上交易的fraud detection，title就是
SDE，这个方向怎么样？以后在软件行业中就业前景呢？都有那些公司会需要这方面的
软件工程师？谢谢 |
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n********6
发帖数: 1511 | 33 需要fraud detection的行业概览：
online sales: Amazon, eBay, etc.
Credit card firm: HSBC, BOA, Chase, and credit card processing firms.
Anti-Money Laundry in banks and consulting firm: HSBC, BOA, Howard(
consulting)
Capital market: Inside Trade, banks, and FINRA(regulatory agent)
Business Intelligence Provider in Software Firm: SAS, (a lot of firms
develop fraud detection in-house)
如果entry/mid level，你本身background又是cs/engineering，没有想好要做什么，
或者没有其他的选择，去。 |
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w*******t
发帖数: 2459 | 34 下面这个烙印因为6个月no salary in 2010, 已经批准的140要被拒.
鬼知道是不是ICC没活干了,然后弄个sick leave...
NIU真应该弄的相关的项目, 整烙印就够了, 比10个3012都强, 而且EB2C和EB3C在此利
益绝对是一致的.
(1)H1B application abuse
(2)Enhance PERM audit rate to Indian.
(3)I-140 monitoring for fraud (W2).
情况(3)真实第一次看到...
支持的就顶吧...搞掉一个烙印是一个. 弄掉15%, 想想有多少老中能早日交485,拿卡.
我准备给老格写信, 呼游老头先放放G-D bill, (1)-(3)是非常值得他先搞的. 而且容
易获得两党支持.
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中国就有这么一群奇怪的EB2C们，本身是最底阶层，利益每天都在被烙印的abuse 和fraud损害，却具有统治阶级的意识来支持烙引的3012。这在动物世界里找这么弱智的东西都几乎不可能.
----------------------... 阅读全帖 |
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n**********y
发帖数: 916 | 35 移民局和律师们都没说过这是违法，马甲法官上来就扣个违法和fraud的帽子搞道德批
判，真是大气磅礴，霸气侧漏。。。自己也知道这么做不要脸，每次都现申请个小号，
累不累？
frauds |
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S******y
发帖数: 4 | 36 怎么就找不到人合租呢～好吧，只好自己租一个一居室了。可是最近手头经济紧张～要
是哪位姑娘在找临时住的地方，不介意的话可以和我合租这个一居室一段时间，租金好
商量～
另外，谁知道fraud alert是什么东东啊～签租房合约的时候因为fraud alert和Credit
history insufficient被收了将近四百non－refundable的conditional risk fee～T-
T
-------------------
下个月初搬到charlotte， 想找人合租一个两室一厅或三室一厅，位置大致在CDI机场
南边吧，有童鞋有意合租的发站短或站内邮件我吧～谢过:)
在网上看中一个公寓，两个卧室两个卫生间，带阳台，每个卧室都带衣帽间，一共八百
多，挺新的公寓，在60路公交线
上，60路可以直达Southpark Mall，我觉得挺方便的，有没童鞋感兴趣和我合租啊？ |
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m*********o
发帖数: 7545 | 37 An Oregon woman is on the hook for what Internal Revenue Service
investigators are calling one of the largest cases of tax fraud in the state
's history.
Krystle Marie Reyes, of Salem, Ore. allegedly weaseled more than $2 million
from the state by filing a false return using automated TurboTax software,
according to a police report obtained by Oregon Live.
Reyes, 25, reported $3 million in wages and claimed $2.1 million in returns,
which worked its way through TurboTax's system and was approved ... 阅读全帖 |
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l**t
发帖数: 6971 | 38 【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: lopt (好好学习天天向上), 信区: WaterWorld
标 题: Aiding and abetting fraud也是犯罪 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 14 22:42:17 2014, 美东)
发信人: lopt (好好学习天天向上), 信区: SanDiego
标 题: Aiding and abetting fraud也是犯罪
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 14 22:41:57 2014, 美东)
对诈骗行为提供帮助，尤其是在诈骗犯的直接指挥下提供帮助，可是犯罪。被你删贴的
人，可能和你不在同一个州，所以还是联邦罪。
请版主们自重啊。 |
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u*****a
发帖数: 6276 | 39 说一个本来无罪的人有罪是不是也算 Fraud 啊？我就不提是不是 libel 了。
那你想方设法让别人相信一个无罪的人有罪，是不是也是 Aiding and abetting fraud
啊？ |
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r****a
发帖数: 3249 | 40 照你这么说， whistle blower都有fraud的了？
只要是based on good faith的猜测，是法律允许的。
fraud |
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s**********o
发帖数: 14359 | 41 川普FRAUD了，那个TRUMP UNIVERSITY骗钱是肯定的，
一个站出来说骗钱的，川普还能抵赖一下，十几个人
站出来说是骗钱的，连学校扫地的都指出是骗钱的，
川普这种动嘴皮子发家的，这回彻底背上了FRAUD的
十字架 |
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c*******t
发帖数: 1095 | 44 假如我没房， 先买了房1自住， 过些年买了更贵更好的房2自住，好现在问题来了：
1） 如果房1 出租， 我是不是就变成occupancy fraud了， 因为房1贷款本来是以自住
为前提的？ 房1的贷款可能被随时取消掉？
2） 如果房2 住了两年后觉得不爽， 想换回房1住， 房2 出租，也是occupancy fraud
吧？
谢谢 |
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b******t
发帖数: 677 | 46 圣诞期间发现有人在伊利诺伊州刷了750刀，报first tech说被fraud，过了几天钱退下
来。。
时隔几周，几天发现有一笔 reverse fraud的，把这钱又扣回去了，一会儿要给first
tech打电话
想问一下一般什么情况下会被reverse，怎么和银行fight？ |
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m*******r
发帖数: 8950 | 48 我以前说过的。。。FNM的新GUIDELINE出来以后，你所说的情况，在B 作PRIMARY REFI
了以后，一年内买新房的RATE都是按INVESTMENT PROPERTY的RATE来算。。。但你可以
找理由申请EXEMPTION。。。其中最硬的理由是RELOCATION，但两个房子的距离有要求
。。。 还有很多其它的理由。。。 总之，只要UNDERWRITER OK了你的理由，你就可以
把A 贷出PRIMARY HOME的RATE。。。 只要你的理由，没有FRAUD，那就不算FRAUD。。。
as |
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l*****6
发帖数: 332 | 49 还是wiki给力啊，这里面有charity donation fraud的监管部门信息，FBI 貌似管的
http://en.wikipedia.org/wiki/Charity_fraud
在这个网站（http://www.ic3.gov/media/2011/110311.aspx）说道：
If you believe you have been a victim of a charity related scheme, contact
the National Center for Disaster Fraud by telephone at (866) 720-5721, or by
fax at (225) 334-4707, or by e-mail at d******[email protected] You can also
report suspicious e-mail solicitations or fraudulent websites to the
Internet Crime Complaint Center at www.IC3.gov. |
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