|
|---|
|
|
|
|
|
|
E*s
发帖数: 4014 | 1 【悬赏寻人】Centersnow，Glowinglake，fifaxyj，psongsy--Jing Liu，能提供信息
者，共享悬红；
以下涉及到嫌疑ID，我联络过站长，说4个ID均为正常状态，ID：delmz 跳出来反馈该
ID被盗，但是并没有发邮件重置密码，证明该人一直活跃在Mitbbs。以后交易，不要相
信什么6666ID，也不要相信VIP QQ👌。目前还在版内换汇行骗。
0305
嫌疑人ID：centersnow，马甲ID：Delmz（反馈其账号被盗，我问了站长，一切正常登
陆）， 邮箱：[email protected]
QQ：1981381850
嫌疑人收款账户：
谭检， 中国工商银行:6215581504003072416
江西萍乡支行
交易细节：他主动加联系我出货，因为是老ID，所以先款，我给他发了2个label； 他
说寄出给我小票，因为对国内情况比较了解，觉得即使被骗，我能找到这个人，这是我
的疏忽；付款之后，联系不上；
0306，他说：不好意思 今天忙收2000一下午 才把货收全入仓
那我按你第二次提供给我的label发对吗？（之所以原话post出来，是想让大家分析该
ID与嫌疑人ID：glowinglake之间的联系）另外，他说朋友还有6个能否一起带走？我收
可以，然后说一个小时帮我寄出，然后假惺惺地自己在stamps.com做了一个label，用
了一个律师楼的地址，这点我也台大意了，没注意看；
0309，他说回国了一趟，他说预约好usps安排上门pick-up，给我留了个电话：626-328
-8521（无法接通）
0311，国内报警，谭检查到0304在国内酒店住宿过，已经被监控；
0308
嫌疑人ID：Glowinglake，小账号：fifaxyj
邮箱：[email protected]
QQ：872847
该嫌疑人收款账户：
$20000 6230521100009590279 刘靖
开户行地:湖南株洲支行茨中支行
本人于
$9600
Payoneer支付（因为一直在under review）：私下了解到，注册Payoneer ID需要绑定
SSN。
该收款人显示为：Jing Liu， 绑定邮箱：[email protected]
0307嫌疑人已提到他当天下午去收一些R2000的事情，与centersnow说辞一致；0309交
易的时候，说登陆mitbbs的时候，开错CAPS致使ID-glowinglake账号被锁一个小时，于
是用另一个ID发了站内信，也给我发了一些喷头的打包照片，QQ也是vip，
给了我公司电话：432-244-0333（无法接通);
0310，他自己在stamps.com创建了一个label，发出地址为：50 McCullough Drive，
New Castle DE 19720.
按照说好的交易方式，先后给湖南农行-刘靖账户转了60000、50000、24600，因为金额
$9600等待时间太长，该ID主张RMB，说收不了billpay。
因为第一次教训，我其实开始谨慎，他说他的农行卡收款限额(此时我觉得他应该是意
识到该账户被警方冻结了），趁此机会，我各种借口尝试得到他的更多信息，他换了一
张卡，广西工行-彭树洪，他的手机626-539-7933（定位CA)，然后他给了我他“女朋友
”的微信（显示定位在Plano，TX），我一直索要他的仓库地址，每次都是发定位，大
家都知道，定位都是可以自
定义的，其实他根本不在DE，甚至连zipcode都不知道；私下我跟另外一个收货的老板
统一口径，报个高价格$800 each，拖住他，试图得到更多信息；
期间，他说退款给我，给了我2个截图，账号结尾-3187的citis bank card，有在银行
工作的朋友可推荐给我，查到相关信息，酬谢1000美金。
嫌疑人ID：psongsy，
邮箱：[email protected]
0306 该嫌疑人用这个邮箱跟我谈交易的时候，用是的psongsy, 邮件附加了几张4630原
包头的图片，说是在仓库拍的，说辞跟glowinglake一致
收款方式是：check to 32839 knollwood Ln, Wesley Chapel FL 33545
zhan zhang
RMB收款方式是：银行 : 建设银行（空壳公司）
收款人 : 广州仁誉电子有限公司
开户行网点 : 中国建设银行股份有限公司广州琶洲支行
帐户 : 6232513321508557
后来有给我发了一个微信ID: webmoneysafe( 小俊)，显示定位在Palno，TX
嫌疑人psongsy用这个邮箱跟zhongyintech谈交易的时候，用的是glowinglake，但是
提供一个paypal收款：[email protected]；提供的也是原包头的照片；我继续
让zhongyintech以paypal限额为由，叫嫌疑人换wire收款方式，对方发了一张wells
fargo Bank的银行卡，信息如下：
Account：22119267350771536
Xiang Liu
路过的朋友，如果你对以上任何一项信息有印象，或者有任何建议，请小窗告知，谢谢！ | E*s
发帖数: 4014 | | E*s
发帖数: 4014 | | E*s
发帖数: 4014 | | E*s
发帖数: 4014 | | E*s
发帖数: 4014 | | E*s
发帖数: 4014 | | E*s
发帖数: 4014 | | E*s
发帖数: 4014 | | E*s
发帖数: 4014 | |
|
|
|
|
|
|
