d********u
发帖数: 1156 | 1 【 以下文字转载自 Money 讨论区 】
发信人: ceici2001 (lele), 信区: Money
标 题: 大笔现金存入银行被查
关键字: 现金， 银行
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 18 14:49:02 2013, 美东)
最近做了件蠢事，把这几年陆陆续续从中国带过来的现金存入银行。为了避免填那
个表，分成几次，每次存一万，总共存了10万。结果现在银行给报上去了，国税局暂时
封了帐号，怀疑是洗钱。要提供证明，解释资金来源。办事人员的最大问题是，为什么
不一次存，要分几次，问我在逃避什么。
几个问题：
1. 入境是携带的现金有的申报过，有的没有，这个有没有记录可查？
2. 我的律师正在帮我递交国内赠予人存款证明和房屋出售证明，有谁有过类
似经验吗？会造成很大麻烦吗？
3. 像这种大笔现金，怎么才是最安全的办法存入？一次性还一大笔贷款可以吗？
先谢谢啦！ |
h**G
发帖数: 9825 | 2 神医的现金都是后院埋起来的.
【在 d********u 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Money 讨论区 】
: 发信人: ceici2001 (lele), 信区: Money
: 标 题: 大笔现金存入银行被查
: 关键字: 现金， 银行
: 发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 18 14:49:02 2013, 美东)
: 最近做了件蠢事，把这几年陆陆续续从中国带过来的现金存入银行。为了避免填那
: 个表，分成几次，每次存一万，总共存了10万。结果现在银行给报上去了，国税局暂时
: 封了帐号，怀疑是洗钱。要提供证明，解释资金来源。办事人员的最大问题是，为什么
: 不一次存，要分几次，问我在逃避什么。
: 几个问题：
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l*********e
发帖数: 7492 | 3 10万一下直接银行电汇就可以的吧？
【在 d********u 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Money 讨论区 】
: 发信人: ceici2001 (lele), 信区: Money
: 标 题: 大笔现金存入银行被查
: 关键字: 现金， 银行
: 发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 18 14:49:02 2013, 美东)
: 最近做了件蠢事，把这几年陆陆续续从中国带过来的现金存入银行。为了避免填那
: 个表，分成几次，每次存一万，总共存了10万。结果现在银行给报上去了，国税局暂时
: 封了帐号，怀疑是洗钱。要提供证明，解释资金来源。办事人员的最大问题是，为什么
: 不一次存，要分几次，问我在逃避什么。
: 几个问题：
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m******n
发帖数: 15691 | 4 可以, 就是备个案, 不过国内那边超过5w刀需要批条, 一般每人每年可以换汇5w刀
暂时
什么
【在 l*********e 的大作中提到】
: 10万一下直接银行电汇就可以的吧？
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y********g
发帖数: 3097 | |
m*****u
发帖数: 19562 | 6 只要你不是公民, 就没事。 从中国来的wire啊。 又不是从沙特，伊拉克来的。
【在 y********g 的大作中提到】
: bank wire进来太多也有问题吧.
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