c**i
发帖数: 1432 | 1 看关于jaydige的帖子，回复的很多小护士不明就里，觉得只要给钱就行，管他咋给。
估计很多人也是知其然而不知其所以然，不如请资深人士讲讲其中玄机 |
p***g
发帖数: 1727 | 2 你知道你就说呗
【在 c**i 的大作中提到】
: 看关于jaydige的帖子，回复的很多小护士不明就里，觉得只要给钱就行，管他咋给。
: 估计很多人也是知其然而不知其所以然，不如请资深人士讲讲其中玄机
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c********l
发帖数: 8138 | 3 re介个
【在 p***g 的大作中提到】
: 你知道你就说呗
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c**i
发帖数: 1432 | 4 废话，我要知道我就说了，何必建议别人开帖子？
【在 p***g 的大作中提到】
: 你知道你就说呗
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g******e
发帖数: 3472 | |
P*****k
发帖数: 1567 | 6 记得11年搞ipad2时, 某神医给我的citi卡存了3000多cash, citi客服给我打电话问我
存钱的人跟我什么关系，我答不上来只能说帮人买东西，客服告诉我存钱的人的ID都保
留在案，还警告说以后不准再存cash否则关卡。 |
s******g
发帖数: 525 | |
p****n
发帖数: 9263 | 8 商家都很怕这个
零售店的小儿上岗前都有这方面培训，如何识别洗钱行为什么的
【在 s******g 的大作中提到】
: 银行是不是怕对方洗黑钱？
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y*********n
发帖数: 763 | |
b*****s
发帖数: 11267 | 10 really？我觉得不可信
★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器
【在 p****n 的大作中提到】
: 商家都很怕这个
: 零售店的小儿上岗前都有这方面培训，如何识别洗钱行为什么的
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w********t
发帖数: 5586 | 11 then what is the safer way to do it? |
p****n
发帖数: 9263 | 12 哪段不可信？
【在 b*****s 的大作中提到】
: really？我觉得不可信
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器
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a*****a
发帖数: 303 | 13 说不得。一说真话，神医啊护士啊，都跳出来说，这样的话，版上的交易的人都不要活
了。大家只喜欢听好的。风险么没碰到都当它不存在。 |
p******i
发帖数: 1763 | 14 cash追踪不到来源，银行转帐都可以track
so cash deposit有洗钱的可能 |
h******e
发帖数: 38 | 15 有培训材料没，学习学习
【在 p****n 的大作中提到】
: 商家都很怕这个
: 零售店的小儿上岗前都有这方面培训，如何识别洗钱行为什么的
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o******w
发帖数: 3262 | |
g********u
发帖数: 8891 | 17 请说，请说。我洗耳恭听。
【在 a*****a 的大作中提到】
: 说不得。一说真话，神医啊护士啊，都跳出来说，这样的话，版上的交易的人都不要活
: 了。大家只喜欢听好的。风险么没碰到都当它不存在。
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w****l
发帖数: 632 | 18 对报税有什么影响，会算作自己的Income吗? |
g**n
发帖数: 539 | 19 你这个是存钱的人被盯上了,正常情况存3k不会有啥影响,银行不可能找存钱的人要id,
更不会给你打电话
【在 P*****k 的大作中提到】
: 记得11年搞ipad2时, 某神医给我的citi卡存了3000多cash, citi客服给我打电话问我
: 存钱的人跟我什么关系，我答不上来只能说帮人买东西，客服告诉我存钱的人的ID都保
: 留在案，还警告说以后不准再存cash否则关卡。
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n*******4
发帖数: 6402 | 20 正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
所以cash deposit掌握度是很关键的。
【在 P*****k 的大作中提到】
: 记得11年搞ipad2时, 某神医给我的citi卡存了3000多cash, citi客服给我打电话问我
: 存钱的人跟我什么关系，我答不上来只能说帮人买东西，客服告诉我存钱的人的ID都保
: 留在案，还警告说以后不准再存cash否则关卡。
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A**********0
发帖数: 6942 | 21 据说是1000以上都会记录信息
不过不同银行可能处理的不一样。
正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
所以cash deposit掌握度是很关键的。
【在 n*******4 的大作中提到】
: 正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
: 所以cash deposit掌握度是很关键的。
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g**n
发帖数: 539 | 22 1w才会要求存款人的id,1w以下一般不会,除非teller觉得异常
问我
都保
【在 A**********0 的大作中提到】
: 据说是1000以上都会记录信息
: 不过不同银行可能处理的不一样。
:
: 正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
: 所以cash deposit掌握度是很关键的。
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m********a
发帖数: 12601 | 23 没那么夸张，一个月存几千不会有问题
很多服务业的，收入就是CASH，莫非银行还不让他们存钱了？
只有频繁的大额度的存CASH才会引起问题 |
m********a
发帖数: 12601 | 24 你这个就是扯
我刚来美国的时候，没有信用卡，用1000多现金在BB买的笔记本。小儿连验钞笔都没用。
扫IPHONE的时候，福建人都是拿CASH付款的吧
而且洗钱和零售店的小儿基本上就扯不上关系
【在 p****n 的大作中提到】
: 商家都很怕这个
: 零售店的小儿上岗前都有这方面培训，如何识别洗钱行为什么的
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g**n
发帖数: 539 | 25 他那个夸张了,你这个理解也太肤浅了.你试试去随便那个零售店一次买1w的东西,或者
每天去一家店用现金买几千的东西,apple算不敏感的了,但是你一次1w肯定要填表的
用。
【在 m********a 的大作中提到】
: 你这个就是扯
: 我刚来美国的时候，没有信用卡，用1000多现金在BB买的笔记本。小儿连验钞笔都没用。
: 扫IPHONE的时候，福建人都是拿CASH付款的吧
: 而且洗钱和零售店的小儿基本上就扯不上关系
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m********a
发帖数: 12601 | 26 1W你存银行都会给你HOLD，要你填表。
我就说正常点的，不会有什么问题
你每天去一家店买几千的东西，别说现金了，就算是刷卡对方也会来盘问一下
【在 g**n 的大作中提到】
: 他那个夸张了,你这个理解也太肤浅了.你试试去随便那个零售店一次买1w的东西,或者
: 每天去一家店用现金买几千的东西,apple算不敏感的了,但是你一次1w肯定要填表的
:
: 用。
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k****r
发帖数: 5335 | 27 我一次存过2w,好象没要求填表呢,和银行有关?
【在 m********a 的大作中提到】
: 1W你存银行都会给你HOLD，要你填表。
: 我就说正常点的，不会有什么问题
: 你每天去一家店买几千的东西，别说现金了，就算是刷卡对方也会来盘问一下
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g**n
发帖数: 539 | 28 洗钱和零售店小二是有关系的,要不超过一万也不会让你填表了.小二不会接受什么专门
的反洗钱培训,但是肯定是要被告知大额现金交易要填表.
或者
【在 m********a 的大作中提到】
: 1W你存银行都会给你HOLD，要你填表。
: 我就说正常点的，不会有什么问题
: 你每天去一家店买几千的东西，别说现金了，就算是刷卡对方也会来盘问一下
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g*r
发帖数: 2116 | 29 如果是存自己的户头 不用填表 银行已经有了你的资料了
【在 k****r 的大作中提到】
: 我一次存过2w,好象没要求填表呢,和银行有关?
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k****r
发帖数: 5335 | 30 o, c
【在 g*r 的大作中提到】
: 如果是存自己的户头 不用填表 银行已经有了你的资料了
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k****r
发帖数: 5335 | 31 但是又不明白了,存钱也不看id, 别人去存不是和自己存一样么
【在 g*r 的大作中提到】
: 如果是存自己的户头 不用填表 银行已经有了你的资料了
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p********g
发帖数: 8855 | 32 人家关心不是存款人
而是存到哪个账户吧。。
【在 k****r 的大作中提到】
: 但是又不明白了,存钱也不看id, 别人去存不是和自己存一样么
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k****r
发帖数: 5335 | 33 说的是填表嘛. 我去存2w没要填表,如果别人假装是我去存2w,那就一样不要填表了
【在 p********g 的大作中提到】
: 人家关心不是存款人
: 而是存到哪个账户吧。。
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g****n
发帖数: 2324 | 34 根据银行法规，凡是现金交易高于10000刀的都要file CTR， 这是指一天之内交易总额
，例如上午存5000，下午存6000都会超过此限制。。。这个他们填表的时候会告诉他们
要填这个表；
凡是有嫌疑的（一看就知道你不是好东西），不管交易金额，都可以file SAR，这个填
表是不用告诉你的。。。
经典案例：如果有人想存10000刀，银行告诉他存这么多要file CTR，然后对方就说不
存了，或者只存9000刀，那么银行小二会怎么想？会不会帮他file一个SAR呢？ 恩，值
得思考～ |
g*r
发帖数: 2116 | 35 世界上有人这么好心假装别人去存款的么...
反洗钱查的就是帮助洗黑钱的人 钱进了你的户头你就脱不了干系
【在 k****r 的大作中提到】
: 说的是填表嘛. 我去存2w没要填表,如果别人假装是我去存2w,那就一样不要填表了
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W****t
发帖数: 8270 | 36 卡神来模拟一下吧，你装作是我，给我帐号存2w吧，我看看到底有么有事情
【在 k****r 的大作中提到】
: 说的是填表嘛. 我去存2w没要填表,如果别人假装是我去存2w,那就一样不要填表了
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r********6
发帖数: 1225 | 37 已经存了，请查收
【在 W****t 的大作中提到】
: 卡神来模拟一下吧，你装作是我，给我帐号存2w吧，我看看到底有么有事情
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W****t
发帖数: 8270 | 38 请提供receipt，么有的话，大家就要说说怎么回事了
【在 r********6 的大作中提到】
: 已经存了，请查收
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h**G
发帖数: 9825 | 39 HSBC不是反洗黑钱不力,被罚了好几个Billion? |
p****n
发帖数: 9263 | 40 无知就无谓
俺也懒得教育你
用。
【在 m********a 的大作中提到】
: 你这个就是扯
: 我刚来美国的时候，没有信用卡，用1000多现金在BB买的笔记本。小儿连验钞笔都没用。
: 扫IPHONE的时候，福建人都是拿CASH付款的吧
: 而且洗钱和零售店的小儿基本上就扯不上关系
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