c**i 发帖数: 1432 | 1 看关于jaydige的帖子,回复的很多小护士不明就里,觉得只要给钱就行,管他咋给。
估计很多人也是知其然而不知其所以然,不如请资深人士讲讲其中玄机 |
p***g 发帖数: 1727 | 2 你知道你就说呗
【在 c**i 的大作中提到】 : 看关于jaydige的帖子,回复的很多小护士不明就里,觉得只要给钱就行,管他咋给。 : 估计很多人也是知其然而不知其所以然,不如请资深人士讲讲其中玄机
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c********l 发帖数: 8138 | 3 re介个
【在 p***g 的大作中提到】 : 你知道你就说呗
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c**i 发帖数: 1432 | 4 废话,我要知道我就说了,何必建议别人开帖子?
【在 p***g 的大作中提到】 : 你知道你就说呗
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g******e 发帖数: 3472 | |
P*****k 发帖数: 1567 | 6 记得11年搞ipad2时, 某神医给我的citi卡存了3000多cash, citi客服给我打电话问我
存钱的人跟我什么关系,我答不上来只能说帮人买东西,客服告诉我存钱的人的ID都保
留在案,还警告说以后不准再存cash否则关卡。 |
s******g 发帖数: 525 | |
p****n 发帖数: 9263 | 8 商家都很怕这个
零售店的小儿上岗前都有这方面培训,如何识别洗钱行为什么的
【在 s******g 的大作中提到】 : 银行是不是怕对方洗黑钱?
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y*********n 发帖数: 763 | |
b*****s 发帖数: 11267 | 10 really?我觉得不可信
★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器
【在 p****n 的大作中提到】 : 商家都很怕这个 : 零售店的小儿上岗前都有这方面培训,如何识别洗钱行为什么的
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w********t 发帖数: 5586 | 11 then what is the safer way to do it? |
p****n 发帖数: 9263 | 12 哪段不可信?
【在 b*****s 的大作中提到】 : really?我觉得不可信 : : ★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器
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a*****a 发帖数: 303 | 13 说不得。一说真话,神医啊护士啊,都跳出来说,这样的话,版上的交易的人都不要活
了。大家只喜欢听好的。风险么没碰到都当它不存在。 |
p******i 发帖数: 1763 | 14 cash追踪不到来源,银行转帐都可以track
so cash deposit有洗钱的可能 |
h******e 发帖数: 38 | 15 有培训材料没,学习学习
【在 p****n 的大作中提到】 : 商家都很怕这个 : 零售店的小儿上岗前都有这方面培训,如何识别洗钱行为什么的
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o******w 发帖数: 3262 | |
g********u 发帖数: 8891 | 17 请说,请说。我洗耳恭听。
【在 a*****a 的大作中提到】 : 说不得。一说真话,神医啊护士啊,都跳出来说,这样的话,版上的交易的人都不要活 : 了。大家只喜欢听好的。风险么没碰到都当它不存在。
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w****l 发帖数: 632 | 18 对报税有什么影响,会算作自己的Income吗? |
g**n 发帖数: 539 | 19 你这个是存钱的人被盯上了,正常情况存3k不会有啥影响,银行不可能找存钱的人要id,
更不会给你打电话
【在 P*****k 的大作中提到】 : 记得11年搞ipad2时, 某神医给我的citi卡存了3000多cash, citi客服给我打电话问我 : 存钱的人跟我什么关系,我答不上来只能说帮人买东西,客服告诉我存钱的人的ID都保 : 留在案,还警告说以后不准再存cash否则关卡。
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n*******4 发帖数: 6402 | 20 正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
所以cash deposit掌握度是很关键的。
【在 P*****k 的大作中提到】 : 记得11年搞ipad2时, 某神医给我的citi卡存了3000多cash, citi客服给我打电话问我 : 存钱的人跟我什么关系,我答不上来只能说帮人买东西,客服告诉我存钱的人的ID都保 : 留在案,还警告说以后不准再存cash否则关卡。
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A**********0 发帖数: 6942 | 21 据说是1000以上都会记录信息
不过不同银行可能处理的不一样。
正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
所以cash deposit掌握度是很关键的。
【在 n*******4 的大作中提到】 : 正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。 : 所以cash deposit掌握度是很关键的。
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g**n 发帖数: 539 | 22 1w才会要求存款人的id,1w以下一般不会,除非teller觉得异常
问我
都保
【在 A**********0 的大作中提到】 : 据说是1000以上都会记录信息 : 不过不同银行可能处理的不一样。 : : 正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。 : 所以cash deposit掌握度是很关键的。
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m********a 发帖数: 12601 | 23 没那么夸张,一个月存几千不会有问题
很多服务业的,收入就是CASH,莫非银行还不让他们存钱了?
只有频繁的大额度的存CASH才会引起问题 |
m********a 发帖数: 12601 | 24 你这个就是扯
我刚来美国的时候,没有信用卡,用1000多现金在BB买的笔记本。小儿连验钞笔都没用。
扫IPHONE的时候,福建人都是拿CASH付款的吧
而且洗钱和零售店的小儿基本上就扯不上关系
【在 p****n 的大作中提到】 : 商家都很怕这个 : 零售店的小儿上岗前都有这方面培训,如何识别洗钱行为什么的
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g**n 发帖数: 539 | 25 他那个夸张了,你这个理解也太肤浅了.你试试去随便那个零售店一次买1w的东西,或者
每天去一家店用现金买几千的东西,apple算不敏感的了,但是你一次1w肯定要填表的
用。
【在 m********a 的大作中提到】 : 你这个就是扯 : 我刚来美国的时候,没有信用卡,用1000多现金在BB买的笔记本。小儿连验钞笔都没用。 : 扫IPHONE的时候,福建人都是拿CASH付款的吧 : 而且洗钱和零售店的小儿基本上就扯不上关系
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m********a 发帖数: 12601 | 26 1W你存银行都会给你HOLD,要你填表。
我就说正常点的,不会有什么问题
你每天去一家店买几千的东西,别说现金了,就算是刷卡对方也会来盘问一下
【在 g**n 的大作中提到】 : 他那个夸张了,你这个理解也太肤浅了.你试试去随便那个零售店一次买1w的东西,或者 : 每天去一家店用现金买几千的东西,apple算不敏感的了,但是你一次1w肯定要填表的 : : 用。
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k****r 发帖数: 5335 | 27 我一次存过2w,好象没要求填表呢,和银行有关?
【在 m********a 的大作中提到】 : 1W你存银行都会给你HOLD,要你填表。 : 我就说正常点的,不会有什么问题 : 你每天去一家店买几千的东西,别说现金了,就算是刷卡对方也会来盘问一下
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g**n 发帖数: 539 | 28 洗钱和零售店小二是有关系的,要不超过一万也不会让你填表了.小二不会接受什么专门
的反洗钱培训,但是肯定是要被告知大额现金交易要填表.
或者
【在 m********a 的大作中提到】 : 1W你存银行都会给你HOLD,要你填表。 : 我就说正常点的,不会有什么问题 : 你每天去一家店买几千的东西,别说现金了,就算是刷卡对方也会来盘问一下
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g*r 发帖数: 2116 | 29 如果是存自己的户头 不用填表 银行已经有了你的资料了
【在 k****r 的大作中提到】 : 我一次存过2w,好象没要求填表呢,和银行有关?
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k****r 发帖数: 5335 | 30 o, c
【在 g*r 的大作中提到】 : 如果是存自己的户头 不用填表 银行已经有了你的资料了
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k****r 发帖数: 5335 | 31 但是又不明白了,存钱也不看id, 别人去存不是和自己存一样么
【在 g*r 的大作中提到】 : 如果是存自己的户头 不用填表 银行已经有了你的资料了
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p********g 发帖数: 8855 | 32 人家关心不是存款人
而是存到哪个账户吧。。
【在 k****r 的大作中提到】 : 但是又不明白了,存钱也不看id, 别人去存不是和自己存一样么
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k****r 发帖数: 5335 | 33 说的是填表嘛. 我去存2w没要填表,如果别人假装是我去存2w,那就一样不要填表了
【在 p********g 的大作中提到】 : 人家关心不是存款人 : 而是存到哪个账户吧。。
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g****n 发帖数: 2324 | 34 根据银行法规,凡是现金交易高于10000刀的都要file CTR, 这是指一天之内交易总额
,例如上午存5000,下午存6000都会超过此限制。。。这个他们填表的时候会告诉他们
要填这个表;
凡是有嫌疑的(一看就知道你不是好东西),不管交易金额,都可以file SAR,这个填
表是不用告诉你的。。。
经典案例:如果有人想存10000刀,银行告诉他存这么多要file CTR,然后对方就说不
存了,或者只存9000刀,那么银行小二会怎么想?会不会帮他file一个SAR呢? 恩,值
得思考~ |
g*r 发帖数: 2116 | 35 世界上有人这么好心假装别人去存款的么...
反洗钱查的就是帮助洗黑钱的人 钱进了你的户头你就脱不了干系
【在 k****r 的大作中提到】 : 说的是填表嘛. 我去存2w没要填表,如果别人假装是我去存2w,那就一样不要填表了
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W****t 发帖数: 8270 | 36 卡神来模拟一下吧,你装作是我,给我帐号存2w吧,我看看到底有么有事情
【在 k****r 的大作中提到】 : 说的是填表嘛. 我去存2w没要填表,如果别人假装是我去存2w,那就一样不要填表了
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r********6 发帖数: 1225 | 37 已经存了,请查收
【在 W****t 的大作中提到】 : 卡神来模拟一下吧,你装作是我,给我帐号存2w吧,我看看到底有么有事情
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W****t 发帖数: 8270 | 38 请提供receipt,么有的话,大家就要说说怎么回事了
【在 r********6 的大作中提到】 : 已经存了,请查收
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h**G 发帖数: 9825 | 39 HSBC不是反洗黑钱不力,被罚了好几个Billion? |
p****n 发帖数: 9263 | 40 无知就无谓
俺也懒得教育你
用。
【在 m********a 的大作中提到】 : 你这个就是扯 : 我刚来美国的时候,没有信用卡,用1000多现金在BB买的笔记本。小儿连验钞笔都没用。 : 扫IPHONE的时候,福建人都是拿CASH付款的吧 : 而且洗钱和零售店的小儿基本上就扯不上关系
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