由买买提看人间百态

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ebiz版 - 建议站方开个帖子讲下cash deposit的危害
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话题: cash话题: 填表话题: 银行话题: deposit话题: 存钱
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1 (共1页)
c**i
发帖数: 1432
1
看关于jaydige的帖子,回复的很多小护士不明就里,觉得只要给钱就行,管他咋给。
估计很多人也是知其然而不知其所以然,不如请资深人士讲讲其中玄机
p***g
发帖数: 1727
2
你知道你就说呗

【在 c**i 的大作中提到】
: 看关于jaydige的帖子,回复的很多小护士不明就里,觉得只要给钱就行,管他咋给。
: 估计很多人也是知其然而不知其所以然,不如请资深人士讲讲其中玄机

c********l
发帖数: 8138
3
re介个

【在 p***g 的大作中提到】
: 你知道你就说呗
c**i
发帖数: 1432
4
废话,我要知道我就说了,何必建议别人开帖子?

【在 p***g 的大作中提到】
: 你知道你就说呗
g******e
发帖数: 3472
5
这个么,水有点深好象
P*****k
发帖数: 1567
6
记得11年搞ipad2时, 某神医给我的citi卡存了3000多cash, citi客服给我打电话问我
存钱的人跟我什么关系,我答不上来只能说帮人买东西,客服告诉我存钱的人的ID都保
留在案,还警告说以后不准再存cash否则关卡。
s******g
发帖数: 525
7
银行是不是怕对方洗黑钱?
p****n
发帖数: 9263
8
商家都很怕这个
零售店的小儿上岗前都有这方面培训,如何识别洗钱行为什么的

【在 s******g 的大作中提到】
: 银行是不是怕对方洗黑钱?
y*********n
发帖数: 763
9
搬板凳听。害怕。
b*****s
发帖数: 11267
10
really?我觉得不可信

★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器

【在 p****n 的大作中提到】
: 商家都很怕这个
: 零售店的小儿上岗前都有这方面培训,如何识别洗钱行为什么的

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w********t
发帖数: 5586
11
then what is the safer way to do it?
p****n
发帖数: 9263
12
哪段不可信?

【在 b*****s 的大作中提到】
: really?我觉得不可信
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb - 中文网站浏览器

a*****a
发帖数: 303
13
说不得。一说真话,神医啊护士啊,都跳出来说,这样的话,版上的交易的人都不要活
了。大家只喜欢听好的。风险么没碰到都当它不存在。
p******i
发帖数: 1763
14
cash追踪不到来源,银行转帐都可以track
so cash deposit有洗钱的可能
h******e
发帖数: 38
15
有培训材料没,学习学习

【在 p****n 的大作中提到】
: 商家都很怕这个
: 零售店的小儿上岗前都有这方面培训,如何识别洗钱行为什么的

o******w
发帖数: 3262
16
被关卡了
3年开不了
g********u
发帖数: 8891
17
请说,请说。我洗耳恭听。

【在 a*****a 的大作中提到】
: 说不得。一说真话,神医啊护士啊,都跳出来说,这样的话,版上的交易的人都不要活
: 了。大家只喜欢听好的。风险么没碰到都当它不存在。

w****l
发帖数: 632
18
对报税有什么影响,会算作自己的Income吗?
g**n
发帖数: 539
19
你这个是存钱的人被盯上了,正常情况存3k不会有啥影响,银行不可能找存钱的人要id,
更不会给你打电话

【在 P*****k 的大作中提到】
: 记得11年搞ipad2时, 某神医给我的citi卡存了3000多cash, citi客服给我打电话问我
: 存钱的人跟我什么关系,我答不上来只能说帮人买东西,客服告诉我存钱的人的ID都保
: 留在案,还警告说以后不准再存cash否则关卡。

n*******4
发帖数: 6402
20
正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
所以cash deposit掌握度是很关键的。

【在 P*****k 的大作中提到】
: 记得11年搞ipad2时, 某神医给我的citi卡存了3000多cash, citi客服给我打电话问我
: 存钱的人跟我什么关系,我答不上来只能说帮人买东西,客服告诉我存钱的人的ID都保
: 留在案,还警告说以后不准再存cash否则关卡。

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A**********0
发帖数: 6942
21
据说是1000以上都会记录信息
不过不同银行可能处理的不一样。

正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
所以cash deposit掌握度是很关键的。

【在 n*******4 的大作中提到】
: 正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
: 所以cash deposit掌握度是很关键的。

g**n
发帖数: 539
22
1w才会要求存款人的id,1w以下一般不会,除非teller觉得异常

问我
都保

【在 A**********0 的大作中提到】
: 据说是1000以上都会记录信息
: 不过不同银行可能处理的不一样。
:
: 正常情况下存入10000才会让存款人出示ID。
: 所以cash deposit掌握度是很关键的。

m********a
发帖数: 12601
23
没那么夸张,一个月存几千不会有问题
很多服务业的,收入就是CASH,莫非银行还不让他们存钱了?
只有频繁的大额度的存CASH才会引起问题
m********a
发帖数: 12601
24
你这个就是扯
我刚来美国的时候,没有信用卡,用1000多现金在BB买的笔记本。小儿连验钞笔都没用。
扫IPHONE的时候,福建人都是拿CASH付款的吧
而且洗钱和零售店的小儿基本上就扯不上关系

【在 p****n 的大作中提到】
: 商家都很怕这个
: 零售店的小儿上岗前都有这方面培训,如何识别洗钱行为什么的

g**n
发帖数: 539
25
他那个夸张了,你这个理解也太肤浅了.你试试去随便那个零售店一次买1w的东西,或者
每天去一家店用现金买几千的东西,apple算不敏感的了,但是你一次1w肯定要填表的

用。

【在 m********a 的大作中提到】
: 你这个就是扯
: 我刚来美国的时候,没有信用卡,用1000多现金在BB买的笔记本。小儿连验钞笔都没用。
: 扫IPHONE的时候,福建人都是拿CASH付款的吧
: 而且洗钱和零售店的小儿基本上就扯不上关系

m********a
发帖数: 12601
26
1W你存银行都会给你HOLD,要你填表。
我就说正常点的,不会有什么问题
你每天去一家店买几千的东西,别说现金了,就算是刷卡对方也会来盘问一下

【在 g**n 的大作中提到】
: 他那个夸张了,你这个理解也太肤浅了.你试试去随便那个零售店一次买1w的东西,或者
: 每天去一家店用现金买几千的东西,apple算不敏感的了,但是你一次1w肯定要填表的
:
: 用。

k****r
发帖数: 5335
27
我一次存过2w,好象没要求填表呢,和银行有关?

【在 m********a 的大作中提到】
: 1W你存银行都会给你HOLD,要你填表。
: 我就说正常点的,不会有什么问题
: 你每天去一家店买几千的东西,别说现金了,就算是刷卡对方也会来盘问一下

g**n
发帖数: 539
28
洗钱和零售店小二是有关系的,要不超过一万也不会让你填表了.小二不会接受什么专门
的反洗钱培训,但是肯定是要被告知大额现金交易要填表.

或者

【在 m********a 的大作中提到】
: 1W你存银行都会给你HOLD,要你填表。
: 我就说正常点的,不会有什么问题
: 你每天去一家店买几千的东西,别说现金了,就算是刷卡对方也会来盘问一下

g*r
发帖数: 2116
29
如果是存自己的户头 不用填表 银行已经有了你的资料了

【在 k****r 的大作中提到】
: 我一次存过2w,好象没要求填表呢,和银行有关?
k****r
发帖数: 5335
30
o, c

【在 g*r 的大作中提到】
: 如果是存自己的户头 不用填表 银行已经有了你的资料了
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k****r
发帖数: 5335
31
但是又不明白了,存钱也不看id, 别人去存不是和自己存一样么

【在 g*r 的大作中提到】
: 如果是存自己的户头 不用填表 银行已经有了你的资料了
p********g
发帖数: 8855
32
人家关心不是存款人
而是存到哪个账户吧。。

【在 k****r 的大作中提到】
: 但是又不明白了,存钱也不看id, 别人去存不是和自己存一样么
k****r
发帖数: 5335
33
说的是填表嘛. 我去存2w没要填表,如果别人假装是我去存2w,那就一样不要填表了

【在 p********g 的大作中提到】
: 人家关心不是存款人
: 而是存到哪个账户吧。。

g****n
发帖数: 2324
34
根据银行法规,凡是现金交易高于10000刀的都要file CTR, 这是指一天之内交易总额
,例如上午存5000,下午存6000都会超过此限制。。。这个他们填表的时候会告诉他们
要填这个表;
凡是有嫌疑的(一看就知道你不是好东西),不管交易金额,都可以file SAR,这个填
表是不用告诉你的。。。
经典案例:如果有人想存10000刀,银行告诉他存这么多要file CTR,然后对方就说不
存了,或者只存9000刀,那么银行小二会怎么想?会不会帮他file一个SAR呢? 恩,值
得思考~
g*r
发帖数: 2116
35
世界上有人这么好心假装别人去存款的么...
反洗钱查的就是帮助洗黑钱的人 钱进了你的户头你就脱不了干系

【在 k****r 的大作中提到】
: 说的是填表嘛. 我去存2w没要填表,如果别人假装是我去存2w,那就一样不要填表了
W****t
发帖数: 8270
36
卡神来模拟一下吧,你装作是我,给我帐号存2w吧,我看看到底有么有事情

【在 k****r 的大作中提到】
: 说的是填表嘛. 我去存2w没要填表,如果别人假装是我去存2w,那就一样不要填表了
r********6
发帖数: 1225
37
已经存了,请查收

【在 W****t 的大作中提到】
: 卡神来模拟一下吧,你装作是我,给我帐号存2w吧,我看看到底有么有事情
W****t
发帖数: 8270
38
请提供receipt,么有的话,大家就要说说怎么回事了

【在 r********6 的大作中提到】
: 已经存了,请查收
h**G
发帖数: 9825
39
HSBC不是反洗黑钱不力,被罚了好几个Billion?
p****n
发帖数: 9263
40
无知就无谓
俺也懒得教育你

用。

【在 m********a 的大作中提到】
: 你这个就是扯
: 我刚来美国的时候,没有信用卡,用1000多现金在BB买的笔记本。小儿连验钞笔都没用。
: 扫IPHONE的时候,福建人都是拿CASH付款的吧
: 而且洗钱和零售店的小儿基本上就扯不上关系

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