a*****n
发帖数: 14370 | 1 * 浙江在线12月28日讯两个持旅游签证的印度人，在义乌市场骗取了价值280余万
元的货物后准备“人间蒸发”，让他们想不到的是，在装运最后一车货时，义乌警方出
现在他的面前。
12月25日上午，记者从义乌市公安局经侦大队得知，利用从经济案件预警平
台上得到的信息，经侦大队成功破获了一起货物价值达280多万元的骗货案，现在，一
名涉案嫌疑人库玛(音)已被警方抓获。另一名涉案嫌疑人麦恳恩特(音)闻风后搭乘当天
早晨的飞机从杭州萧山机场离境。
12月21日，一名经营文体用品的义乌市场经营户王先生通过经济案件预警平
台向警方反映，他接了一家名叫“蓝色国际贸易公司”的一个十几万元的订单，业主是
印度人，答应在收到货物后25天付款，但没有支付定金。后来，他去了这家公司，发现
这家公司场地很小，设施也很简陋，觉得可能有问题，希望公安部门能对此调查一下。
与此同时，一个外贸公司的业务员发现“蓝色国际贸易”有问题，也通过短信平台向经
侦大队举报该公司。得到信息后，经侦大队民警立即介入调查。
经过调查，警方发现，“蓝色国际贸易”的业主库玛和麦恳恩特对经营户说
，他们住在义乌市区兴中村，这是义乌的一个国际村，住着很多外国客商。但警方发现
他们其实一直住在稠城街道的一个宾馆里。另外，库玛和麦恳恩特在给经营户的三四十
张订单中，他们的签名也是很不规范，各不相同，简直是五花八门，有的干脆就只签了
3个英文字母的简称。警方将调查到的这些情况在经济预警案件平台上向经营户及时进
行了反馈：经调查，该公司办公设备简陋，在义乌经营时间不长，属第一次组货，该公
司目前在市场采购涉及高档消费品近300万元，采购爽快，不还价，两个月回款。根据
种种迹象，警方认定此公司存在诈骗嫌疑。
12月23日下午，经营文体用品的王先生觉得不放心，就来到“蓝色国际贸易
”在阳光小区的仓库看看，结果发现，库玛和麦恳恩特正在转移货物，于是立即向警方
反映。民警赶到现场时，库玛正在忙着装运最后一车货，而麦恳恩特不在现场。经过调
查，发现他们一直在转移货物，而且连业务员和翻译都不让知道。据当时给库玛送货的
货车司机小王说，他是和一个同乡一起被这两个老外叫来装货送货的。在12月16日的时
候，他们就被这老外叫来送货过，当时一起的还有另外一个驾驶员，3辆车子开了两趟
，共运了6车货物，都是从阳光小区运到物流中心的。民警当即控制了库玛。
经过调查，警方发现库玛用的是假身份证，上面的照片是他本人的，但是其
他信息都是假的。他在市场上用的名字是尼克，也是假名字。今年11月初，库玛和麦恳
恩特一起来到义乌。据库玛说，他自从三四年前来过义乌后，这几年就经常来义乌。以
前来义乌都是替自己采购货物的。“我在印度孟买有一家工厂，厂房是租的，厂里主要
加工头花之类的产品，有五六个员工。我来义乌主要就是采购一些饰品之类的货物，然
后运往印度，销售到孟买的市场里去。”但是这一次来到义乌，库玛却开了一家外贸公
司。11月16日，库玛在义乌稠州北路的金茂大厦租了一间写字楼，成立了蓝色国际贸易
公司。当然，这家公司并没有在义乌工商部门注册过。此后，库玛还在阳光小区和东前
王村租了仓库。
准备就绪后，库玛和麦恳恩特就带着业务员到市场上订货。值得一提的是，
与别人不同，库玛采购的东西都是比较高档的物品，货物价值大，体积却比较小，因为
这样便于运输转移。据库玛说，他们在市场上共向三四十家经营户进了货，主要是饰品
、剪刀、足球等物品，货物总价值约280万元，其中近40万元的货物已经出关运往印度
。
在市场上向经营户下订单的时候，库玛和麦恳恩特向经营户约定，将货物送
到阳光小区或者东前王村的仓库，货款在将货物交到他们手里后25天付清，其中，大部
分经营户都没有收取过一分定金。
据了解，一般正规做生意的外贸公司，在物流中心都有仓库，送货一般都是
让经营者直接将货物送到物流中心的仓库。而库玛等人则是在收到货物后，就避开业务
员和翻译等人，自己到外面叫车来将货物送到物流中心。据库玛说，他们在阳光小区的
仓库租了一个月，而另外一个仓库是按一天100元的价格租来的。
警方提醒经营户，在送货的时候最好能了解一下外商租仓库的情况，像这个
案子，就是因为经营户警觉性高，才能让警方在最后关头将嫌疑人控制下来，将大部分
货物拦截下来。民警说，如果货单没有被带出国，那已经运出的近40万元的货物也有望
追回。
目前，义乌警方正在积极追赃，并对该案进行进一步审理。
据金华日报 作者 张海滨 吴方明
* 来源:义乌市公安局经侦大队 |
a*****n
发帖数: 14370 | 2 别的不说,天朝的警察在这一点还是不错的. 换美国的警察,根本不鸟你.
【在 a*****n 的大作中提到】
: * 浙江在线12月28日讯两个持旅游签证的印度人，在义乌市场骗取了价值280余万
: 元的货物后准备“人间蒸发”，让他们想不到的是，在装运最后一车货时，义乌警方出
: 现在他的面前。
: 12月25日上午，记者从义乌市公安局经侦大队得知，利用从经济案件预警平
: 台上得到的信息，经侦大队成功破获了一起货物价值达280多万元的骗货案，现在，一
: 名涉案嫌疑人库玛(音)已被警方抓获。另一名涉案嫌疑人麦恳恩特(音)闻风后搭乘当天
: 早晨的飞机从杭州萧山机场离境。
: 12月21日，一名经营文体用品的义乌市场经营户王先生通过经济案件预警平
: 台向警方反映，他接了一家名叫“蓝色国际贸易公司”的一个十几万元的订单，业主是
: 印度人，答应在收到货物后25天付款，但没有支付定金。后来，他去了这家公司，发现
|
T*********e
发帖数: 9208 | 3 诈骗都还不成立把,还没过约定的25天;就根据假名来抓,那这里所有人都应该被抓了,大
家多亏不是在天朝混的
【在 a*****n 的大作中提到】
: 别的不说,天朝的警察在这一点还是不错的. 换美国的警察,根本不鸟你.
|
b***l
发帖数: 812 | 4 义乌是中国最大的小商品批发中心，最近出现多宗印度商人诈骗当地商户事件。去年12
月初，一名印度人拖欠145名义乌商户共1600万元人民币货款后逃回印度。及后，又有
两名印度商人涉嫌在未支付订金的情况下，骗走280万元货物，警方拘捕其中一人，另
一人则怀疑已离境。
《印度时报》报道，印度外交部门已发出警告，提醒印度商人“不要前往浙江省义乌做
生意……应谨慎远离义乌”。 |
T*********e
发帖数: 9208 | |
d*****1
发帖数: 8618 | 6 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
做生意……应谨慎远离义乌”。
【在 b***l 的大作中提到】
: 义乌是中国最大的小商品批发中心，最近出现多宗印度商人诈骗当地商户事件。去年12
: 月初，一名印度人拖欠145名义乌商户共1600万元人民币货款后逃回印度。及后，又有
: 两名印度商人涉嫌在未支付订金的情况下，骗走280万元货物，警方拘捕其中一人，另
: 一人则怀疑已离境。
: 《印度时报》报道，印度外交部门已发出警告，提醒印度商人“不要前往浙江省义乌做
: 生意……应谨慎远离义乌”。
|
