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发帖数: 1108 | 1 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: calman (两年之后), 信区: Military
标 题: 英达这是搞啥？
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 24 03:20:40 2017, 美东)
存的钱不多啊，咋就被捕了？我亲戚上次买房，我还帮忙中转了二十好几万。。。现在
想来很危险啊
根据检方的指控书，英达现年56岁，居住在康州，2011年4月到2012年3月之间的11个月
之内，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控，他每次存钱额
度都低于1万元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行
账户。
作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金（是46
.4万美元存入金额的38%），以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009
年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元
（约200万人民币）。 |
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