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发帖数: 29846 | 1 更新时间 2014年1月22日, 格林尼治标准时间14:08
英属维尔京群岛有大量中国权贵的离岸公司和资产信托
总部设在美国的“按键 国际调查记者同盟”（ICIJ）最新发布的有关中国领导人近亲
海外秘密资产的按键 调查报告称，“至少有五名现任或前任中共中央政治局常委的亲
属在英属维尔京群岛和库克群岛等离岸金融中心持有离岸公司”，“其中包括现任国家
主席习近平、前任国务院总理温家宝及李鹏、上届国家主席胡锦涛以及已故领导人邓小
平”。
周三（1月22日）数家英国媒体报道了这一调查结果，提到西方大银行和国际会计事务
所在其中扮演的关键角色并称调查给西方金融机构敲响了警钟。
《卫报》报道说，调查揭示了西方金融机构充当中间人，为中国投资者在英属维尔京群
岛、萨摩亚群岛等离岸金融中心开设资产信托和公司。其中瑞银集团帮来自中国大陆、
香港和台湾的客户建立了超过325个此类公司、国际会计事务所普华永道帮助同一类客
户建立了至少274个。
《卫报》还评论说，作为离岸金融中心，英属维尔京群岛拉拢中国权贵富豪的做法可能
会令英国感到尴尬。维尔京群岛是英国海外属土，虽然其在很大程度上运作独立，但英
国政府对其仍负有一定责任。
《每日电讯报》报道说，周三“国际调查记者同盟”的网站在中国大陆受到封闭，无法
登陆。
警钟
《路透社》对中国领导人亲属离岸秘密资产的调查报告评论说，西方银行今后的监管麻
烦很可能来自中国。
文章说，过去一段时间来对金融机构运作的审查大部分集中在发达国家，特别是美国。
但随着越来越多中国人了解到该国最高领导人近亲拥有巨额离岸资产，西方银行将会面
临日益严重的监管危机。
尽管中国对资金流动名义上有着严格控制。但近年来巨额资金不断流向海外。澳门赌场
的一掷千金，从香港到旧金山房地产价格的飙升以及西方名校越来越多的中国学生都显
示，有钱的中国人有办法把大量资金挪往海外。
路透社的文章说，到目前为止，中国当局对制止资金外流似乎兴趣不大。但情况很快就
可能会变了。中共正在调查数名高官的贪腐问题。如果贪官的黑钱流向了海外，那么西
方的那些银行和会计公司很可能会发现它们也成为调查的对象。
到时，中国金融监管当局很容易就会拿一个国际银行作为打击的靶子。
英国媒体的几篇相关报道都强调，并不是说离岸公司及其持有权和帐户一定是非法的。
离岸公司也可以成为中国合法企业在海外经营的一个重要工具。
不过路透社警告说，监管当局的态度可以很快变化。最近几个月中国监管当局已经因为
婴儿配方奶粉价格操纵问题惩罚了西方公司，中国监管当局也正在因医药贿赂调查葛兰
素史克。
虽然这些公司的做法可以说是行业内的潜规则，被调查的公司也绝不是唯一有这种行为
的公司。但当监管当局开始打击时,“别人都这样做”就很难用来辩护了。 |
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