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USANews版 - 芝加哥阿三借奥巴马号召诈骗中国人1.5亿美元。
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奥巴马政府为降低失业率,特别推出EB-5计划,鼓励外国人来美国投资,并可籍此申办
绿卡。
8日,美国证券交易委员会(SEC)发布声明称,已经叫停一公司价值1.5亿美元的投资计
划,理由是,它只是个拿移民美国当诱饵的骗局。根据声明,骗局的主谋赛思,居住在
美国伊利诺伊州,他向投资者谎称,在房地产开发和管理上有超过15年的经验。
SEC声明称,这一骗局的实施者为29岁的印度裔塞思(Anshoo R. Sethi),其创建了芝加
哥会议中心(ACCC)和芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC)两家公司。利用投资项目,谎称
可以移民美国欺骗外国投资者。
声明称,该公司已经向250多名投资者(主要来自中国),卖出1.45亿美元股份并收取
了1100万美元的手续费。SEC披露,尽管承诺说,签证被拒,公司将钱退回,但塞思和
其公司已经把从投资者手中收取的手续费90%以上都花了。另外,塞思已经将250万美元
打入了自己在香港的个人账户。
今晨,SEC媒体相关负责人汉克告诉记者,由于案件仍在调查中,目前还不能透露更多
细节。不过,SEC称,正是SEC和移民服务局的迅速合作才使得这一项目在移民服务经申
请的阶段就被终止了。“SEC已经对公司提起了诉讼,并对这一公司投资所有的钱进行
了冻结。”声明称。
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