艾格蒙新情資》扁家還有未曝光帳戶 - TheStrait版

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http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NATS1/4566643.shtml
艾格蒙新情資》扁家還有未曝光帳戶
【聯合報╱記者張宏業／台北報導】
2008.10.21 03:07 am
扁家海外洗錢版圖持續擴大，調查局又接獲艾格蒙傳來的洗錢情資，指扁家成員陳致中
、吳景茂等人另在未曝光的亞洲一個國家及其他國家虛設紙上公司轉帳匯款，辦案人員
已將部分翻譯原文附件，送交特偵組併案偵辦。
黃睿靚在瑞士的銀行帳戶內七億元被凍結情資曝光後，調查局洗錢防制中心在今年九月
間，向艾格蒙聯盟一百零八個會員國發出通知，請求協助我方清查有關扁家在各地的洗
錢情資，迄今有多個國家陸續回函，提供扁家洗錢資訊給調查局洗錢防制中心。
辦案人員指出，目前扁家除了在已曝光的開曼群島、英屬澤西島、模里西斯、列支敦士
登及新加坡等國家洗錢外，艾格蒙又通報洗錢防制中心指出，扁家另在已曝光的新加坡
以外的一個亞洲國家有洗錢帳戶，還有艾格蒙聯盟會員國提供扁家還在其他避稅天堂開
設人頭紙上公司涉及洗錢，而且金額不小。
由於這些情資都是英文，已由專人解讀彙整，部分送特偵組併案偵辦，一旦艾格蒙會員
國通報的洗錢情

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