路凯国际能源集团 - 庞氏骗局 - SanFrancisco版

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http://news.singtao.ca/vancouver/2015-07-07/world1436254359d566
藉高回報吸投資涉案6800萬美元捲投資移民騙局美控華裔「總裁」楊冰清
[2015-07-07]
本報記者張政三藩市報道
美國聯邦證券交易委員會（SEC，下文簡稱證交會）6日入稟三藩市聯邦法庭，控告總部
設在三藩市灣區的一家石油和天然氣投資公司及其華裔總裁楊冰清，涉嫌經營一宗涉及
6800萬美元的「龐氏詐騙」案。證交會指被告主要向加州的亞裔社區、亞洲投資客和希
望通過EB-5投資移民的人士下手。
證交會指出，總部位於菲蒙（Fremont）的路凱能源基金公司（Luca International Gr
oup）的總裁楊冰清明知公司虧本經營，負債壘壘，卻在投資者面前把公司描繪成一家成
功的石油投資公司，擁有數百萬桶石油和億萬立方尺的原油儲備。
當局指控說，楊冰清欺騙投資者表示，投資該公司的年回報達到20%至30%。
又稱金字塔騙局的龐氏騙局是層壓式推銷方式的一種，主要是依靠著吸引新的投資者加
入付錢，以支付上線投資者，通常在短時間內獲得回報。但隨著更多人加入，資金流入
不足，騙局泡沫爆破時，最下線的投資者便會蒙受金錢損失。
另據證交會指出，楊冰清撥240萬美元的投資者資金到弟弟在香港經營的公司，表面上用
於購買油井，實際上是為自己在菲蒙購買一棟5600平方呎建築面積的豪宅。楊冰清把投
資者的資金用在自家的泳池建造、花園服務、交稅和支付全家人的夏威夷之旅花費。
路凱公司除了在加州的華文媒體上廣做宣傳，吸收華裔投資者，又聲稱提供EB-5投資移
民項目，吸引想移民的華人通過投資公司而獲得綠卡。
證交會表示，楊冰清單在投資移民項目上就收集到了800萬美元，聲稱是用作貸款給子公
司經營8個鉆油井項目。
證交會表示，楊冰清告訴投資人這筆貸款是安全的，但實際上子公司同樣負債壘壘，毫
無還債的希望。
證交會三藩市地區主管Jina L. Choi表示，「楊女士把公司形容成穩賺的投資，其實是
在經營一個龐氏騙局，華裔投資人和投資移民申請者就這樣把金錢送進楊冰清的口袋。
」
其它指控包括：路凱公司的前發展部門副主席Lei Lei（音譯：雷蕾）和Yong Chen（音
譯：陳勇）通過向投資者出售證券和透過名下公司籌款等方式，協助楊冰清收集這筆龐
大資金。路凱公司前財務長Anthony Pollace在案件中飾演的角色較次要，同意向證交會
支付2萬5500美元罰金和解。
證券交易公司Wisteria Global及其老闆Hiroshi Fujigami則因為充當中間人為路凱銷售
證券而涉案，但該公司及老闆已經與證交會達成和解協議，該公司將償還價值110萬美元
的有問題收入，同時不准再插足證券及仙股（Penny Stock）交易市場。

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