银监会：每人同一银行限开4张卡 - RisingChina版

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P*******s
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法制晚报讯 (记者蒲长廷)银监会近日印发《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯
罪有关工作事项的通知》(银监发〔2015〕48号)，对银行业打击治理电信网络新型违法
犯罪工作进行了全面部署。
一是严格实名制管理。要求银行业金融机构充分利用身份证联网核查等技术手段，认真
审核办理人身份证件，坚决杜绝违规代开卡、乱开卡、批量开卡等问题。
二是严格限制开卡数量。同一商业银行为同一客户开立借记卡原则上不得超过4张。对
已办理4张以上借记卡的客户，银行业金融机构要主动与开卡客户联系核查。经核查发
现非本人意愿办理的，应当中止服务，妥善处理。
三是全面提升银行卡安全管理水平。要求银行业金融机构全面梳理完善业务流程，提升
内控水平，切实加强银行卡安全管理，不断强化行业自律，严格落实社会责任。（微信
ID：fzwb_52165216）
此外，48号文还从建立联系人机制，加强宣传教育，建立健全考核奖惩和责任追究制度
等方面对银行卡业务监督管理提出了全面要求。
48号文的出台，将推动银行业金融机构进一步强化银行卡业务的规范管理，遏制违规代
开卡、乱开卡、批量开卡等电信网络新型违法犯罪的第一环节，从源头切断了不法分子
获取犯罪工具的途径，对于打击治理电信网络新型违法犯罪、保护人民群众财产安全具
有重要意义。

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