义乌温州存在恶意转移资产投资移民美国加拿大的链条 (转载) - Returnee版

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【以下文字转载自 Military 讨论区】
发信人: smokinggun (硝烟), 信区: Military
标题: 义乌温州存在恶意转移资产投资移民美国加拿大的链条
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Oct 22 21:02:04 2011, 美东)
http://finance.huanqiu.com/roll/2011-10/2108017.html
义乌温州有企业主国内骗贷款海外投资移民
本报讯 “身边很多老板都正在走移民的程序，当银行贷款和债务达到一定数量时
申请破产，就可以规避一切责任。之后，把国内的烂摊子留下，直接去加拿大定居。”
当全中国都在为债务缠身的温州乃至整个浙江的中小企业主担忧时，一位资产上千万的
义乌老板则潇洒地对记者表示不必过于忧心。
该义乌老板透露，一条向海外转移资产的移民链条早已经在浙江存在多时。用实业
抵押取得银行贷款，用从银行带来的钱组团海外购置房产，再通过可以逃脱进出口核销
的预付款及离岸公司佣金等科目转移部分资金，如今很多的义乌老板名下基本都已是空
壳子。
记者了解到，在民间借贷发达和银行贷款量巨大的义乌和温州，有专门针对这两个
地方私营企业主提供的移民方式。
2011年7月1日之前，加拿大政府为吸引高资产的移民人士，推出了适合企业主申请
的“企业家移民计划”，这一计划只需要申请人拥有80万加元资产，投资40万加元给加
拿大政府认可的移民基金银行(5年后，加拿大政府将40万加元归还申请人，但无利息)
即可，没有语言和学历的限制。
“在今年9月份，已经有25人办好了手续，等待去加拿大，这25人全部都是企业老
板，他们还可以带着家人一起出去。”
据透露，该项目在过去3年，已经有近百人移民加拿大，“多数是企业老板，彼此
都是通过朋友介绍来的，很多人相互认识。”
该项目起步投资额仅60万元人民币，在办理移民的第一年，企业老板就可以在加拿
大置业。据移民中介楼团宇(化名)保守估计，“每年仅通过义乌的中介机构向加拿大投
资移民的企业主有40人。还有很多浙江人在上海、北京申请移民。”按投资移民平均投
资400万元计算，每年仅通过义乌中介移民转到海外的资金就高达1.6亿元。
楼团宇告诉记者，在加拿大看房子的过程中，这些人经常讨论如何把国内的钱转移
到加拿大。从这些讨论中，楼团宇发现这个圈子里的人，买房的时候，都在等中国当地
的银行贷款。“他们通过手里的企业向银行进行贷款，再通过国内银行或者地下钱庄，
将钱转移到加拿大。”而用来自国内银行的贷款进行海外投资和购房已经成为了圈子里
的潜规则。 (据《中国经营报》)

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