e******t
发帖数: 92 | 1 新华社上海11月1日电 （记者邹伟）记者从公安部获悉，公安机关打击证券期货领域违
法犯罪又有新突破：经过三个多月的缜密侦查，公安部指挥上海公安机关成功侦破一起
以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉
嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中
以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，涉案资金已被公安
机关依法冻结。
今年6、7月间，我国证券期货市场出现异常巨幅波动，广大投资者蒙受巨大损失。针对
相关部门移交和公安机关侦查掌握的一些违法犯罪线索，公安部会同有关部门迅速开展
一系列工作。7月10日，公安部副部长孟庆丰率多部门联合工作组抵达上海，对涉及证
券期货领域违法犯罪线索依法开展调查。经周密调查，工作组掌握了外商投资的伊世顿
公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索，遂交由上海市公安局依法开展立案侦查。
上海市公安局抽调专门从事打击证券期货领域犯罪的精干警力组成专案组，夜以继日地
工作，对案件侦办工作始终紧抓不放，从数量庞大且专业性极强的市场交易数据中一步
步抽丝剥茧、循线追踪，最终锁定犯罪主体并查清其作案手法、过程。同时，专案组发
现伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕为重要犯罪嫌疑人，其已潜逃境外。公安机关立
即派出专门工作组开展境外追逃，经过艰苦细致的工作，将高燕成功缉拿归案。
专案组查明，伊世顿公司系外籍人员GeorgyZarya（音译扎亚）、AntonMurashov（音译
安东）在香港各自注册成立一家公司后，于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张
家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人，安东负责
技术管理。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司，从事证券期货交
易工作。
据犯罪嫌疑人高燕（女，34岁，江苏南通人）等人交代：受扎亚、安东指使，为规避中
国金融期货交易所相关规定的限制，其先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个，
供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货
账户数量，以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金，在中
国参与股指期货交易。
高燕等人还交代，安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件，远程植
入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器，以此操控、管理伊世顿账户组的交
易行为。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单，申报价格明
显偏离市场最新价格，实现包括自买自卖（成交量达8110手、113亿元人民币）在内的
大量交易，利用保证金杠杆比例等交易规则，以较小的资金投入反复开仓、平仓，使盈
利在短期内快速放大，非法获利高达20多亿元人民币。
办案民警介绍，今年6月初至7月初，证券期货市场大幅波动，伊世顿公司在交易沪深
300、中证500、上证50等股指期货合约过程中，卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居
前列，该公司账户组平均下单速度达每0．03秒一笔，一秒内最多下单31笔，且成交价
格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。以6月26日的中证500主力合约为例
，该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30％以上的次数达400余次；以秒为单位计算
，伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次；其卖开成交价格
与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计，仅6月初至7月
初，该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。
监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势
存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司
异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉嫌操纵期货市场犯罪。
侦查还表明，高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某（另案处理
）经营的“地下钱庄”转移出境，交给安东等境外人员。2015年1月，高燕受扎亚指使
，给予华鑫期货公司技术总监金文献（男，47岁，浙江义乌人）100多万元人民币作为
好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中，隐瞒伊世顿公
司实际控制的期货账户数量，并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装，
进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。
目前，案件正在进一步侦办中。公安机关将进一步加大国际合作力度，尽力将仍在境外
的犯罪嫌疑人缉拿归案。
据了解，针对证券期货领域犯罪出现的一些新特点、新动向，上海市公安局已在经侦总
队增设证券犯罪侦查支队。公安机关将依法侦查打击证券期货领域经济犯罪活动，维护
社会主义市场经济秩序，保护广大投资者合法权益。 |
a*******1
发帖数: 1554 | |
L******g
发帖数: 1371 | |
n****e
发帖数: 2401 | 4 赚走了党的钱，罪大恶极。
【在 L******g 的大作中提到】
: 通读全文，何罪之有？
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EM
发帖数: 715 | 5 自成交?
【在 L******g 的大作中提到】
: 通读全文，何罪之有？
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s*******s
发帖数: 1568 | 6 美帝也抓了两呀
【在 a*******1 的大作中提到】
: 天朝太危险，做高频还是留在美帝吧
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A***g
发帖数: 1816 | 7 什么？单单因为做高频有俩在美国被抓？
【在 s*******s 的大作中提到】
: 美帝也抓了两呀
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a*******1
发帖数: 1554 | 8 麻烦大师给个link
【在 s*******s 的大作中提到】
: 美帝也抓了两呀
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d********t
发帖数: 9628 | 9 market manipulation放美帝早给抓了。
【在 L******g 的大作中提到】
: 通读全文，何罪之有？
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e******t
发帖数: 92 | |
|
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s*******s
发帖数: 1568 | |
p******i
发帖数: 1358 | |
m******2
发帖数: 564 | 13 有恶意做空的证据吗？
不会就是为了平民愤，抓替死鬼吧？ |
l*********g
发帖数: 1899 | 14 大陆的证券市场就是由一群外行管理的。当A股在超高价位的时候这群外行拍脑袋想出
突然削杠杆，这就是白送人家一个极好的做空机会嘛，人家只是看到了机会懂得利用之
赚钱，这帮外行就给人扣个“恶意做空”或“操纵市场”的帽子甚至捉人家去坐牢。“
恶意做空”这个称谓是今年6月份的A股暴跌后大陆首创的名词。这次暴跌后国家资金在
A股占一半的上市公司占据第二大股东地位，这也是全球绝无仅有、蔚为大观的景象。
现在我们要看到底谁来解放它。
这些被抓的其实不要玩这么狠，赚得稍微温柔些，也许就不会被抓了，其他那么多做空
的也没见都被抓了嘛。这样嚣张地狂赚当然就容易被盯上lah。
anyway，我认为A股这种暴涨暴跌的市场真是非常适合投机，反正就是不要做价值投资
就是了。上蹿下跳，very nice.
【在 e******t 的大作中提到】
: 新华社上海11月1日电 （记者邹伟）记者从公安部获悉，公安机关打击证券期货领域违
: 法犯罪又有新突破：经过三个多月的缜密侦查，公安部指挥上海公安机关成功侦破一起
: 以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉
: 嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中
: 以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，涉案资金已被公安
: 机关依法冻结。
: 今年6、7月间，我国证券期货市场出现异常巨幅波动，广大投资者蒙受巨大损失。针对
: 相关部门移交和公安机关侦查掌握的一些违法犯罪线索，公安部会同有关部门迅速开展
: 一系列工作。7月10日，公安部副部长孟庆丰率多部门联合工作组抵达上海，对涉及证
: 券期货领域违法犯罪线索依法开展调查。经周密调查，工作组掌握了外商投资的伊世顿
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c****a
发帖数: 3173 | 15 股指期货根本就不应该开。管理的人还没搞清楚，让内行人专空置了 |
w***w
发帖数: 6301 | 16 这俩link引证的，和高频trading完全是两码事。
美国这里抓的，是通过大额频繁下单和撤单，目的不在于成交，而在于影响市场方向。
这可以归入market manipulation.
大陆抓的这个，是通过频繁下单和成交达到赚钱。也就是高频操作。这在美国完全是合
法的操作。
大陆其实抓的就是做空。
什么叫恶意做空？真是joke。
好比你制定了交通规则，白灯可以通过马路。
现在你又说那些白灯恶意通过的就违规。什么叫恶意通过？如何确定恶意通过？这其实
就是废除交通规则而以某些个人意志决定谁违规谁不违规。
【在 s*******s 的大作中提到】
: http://www.cnbc.com/2015/09/03/us-grand-jury-indicts-london-bas
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j******x
发帖数: 383 | |
c*k
发帖数: 20 | 18 呵呵
【在 w***w 的大作中提到】
: 这俩link引证的，和高频trading完全是两码事。
: 美国这里抓的，是通过大额频繁下单和撤单，目的不在于成交，而在于影响市场方向。
: 这可以归入market manipulation.
: 大陆抓的这个，是通过频繁下单和成交达到赚钱。也就是高频操作。这在美国完全是合
: 法的操作。
: 大陆其实抓的就是做空。
: 什么叫恶意做空？真是joke。
: 好比你制定了交通规则，白灯可以通过马路。
: 现在你又说那些白灯恶意通过的就违规。什么叫恶意通过？如何确定恶意通过？这其实
: 就是废除交通规则而以某些个人意志决定谁违规谁不违规。
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w***w
发帖数: 6301 | 19 link?
上面那两个links根本不是自成交，而是不成交。
要说自成交就该抓，大陆恐怕没有一个股票没有做自成交的吧？
恐怕要抓就得把股市封了。
而且政府动员的护盘资金操作也属于自成交。是不是这些也要抓？
【在 j******x 的大作中提到】
: 这两人自成交吧
: 美帝不也抓的很狠吗
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s*********n
发帖数: 33 | 20 你们根本就不懂，瞎jb扯
1.是拿了别人的账号
2.是交易所直连
交易所弱智是一回事，跟其他市场参与者比起来根本不是fair play，当然要抓 |
