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詐欺!奶票折價套現 抓13華人
記者杜宜臻/紐約報導
聯邦執法單位終於對傳聞已久的華人社區貪小便宜、詐領政府福利的違法行為採取行動
。國內安全部20日突擊紐約市19家華人雜貨店,以涉嫌以折扣價兌現奶票,套換現金,
詐欺政府,從中牟利,已逮捕13華人,詐欺總金額高達3000萬元。
聯邦國內安全部20日一早在紐約曼哈坦、布碌崙和皇后區查封這些雜貨店,目前已逮捕
13人,另有三人在逃,被捕的13人20日傍晚在紐約南區聯邦法院過堂。同時,紐約州檢
察官辦公室也逮捕捲入該案另外十人。
這起案件是近年來最大規模的華人奶票詐欺案,金額之高讓紐約南區聯邦檢察官巴拉拉
(Preet Bharara)強烈譴責這些詐騙納稅人錢,圖利自己的涉案者。
根據法院文件,這16名華人嫌犯分屬三個不同的奶票詐欺案件,但是這三個詐欺案件手
法如出一轍,這些嫌犯很多是夫妻或是有親屬關係。
檢方將這三個奶票詐欺案件分別起訴,第一是以游東查(Tung Cha Yo,姓名皆音譯)為
首,另外其他九人共郑擦译s貨店捲入,這六家雜貨店散布在曼哈坦、皇后區和布
碌崙;第二是由董奇奇(Gigi Dong)為首經營,有兩家位在布碌崙的雜貨店捲入;第三
是由林勇(Yong Lin)和鄭俏方(Qiaofang Zheng)這對夫妻檔在布碌崙經營的「B&B雜貨
店」。這幾家雜貨店詐騙總額高達3000萬元,統統落入嫌犯口袋,令人吃驚。
捲入第一個詐欺案件的十名嫌犯包括游東查和陳秀(Sau Chan)、陳宋文(Sung Man Chan
)和鄭風(Feng Zheng)這兩對夫妻檔以及他們的親戚朋友。他們從2009年在曼哈坦、布
碌崙和皇后區六個不同地點開設雜貨店,取得聯邦政府奶票兌換執照後,向民眾收取奶
票。
他們以現金和顧客交換奶票,通常現金折算方式為奶票價值的80到85%,比如說以80元
現金向顧客兌換100元面額的奶票,再向聯邦政府兌換現金,以此方法從中賺取差額。
為了能夠順利將奶票兌現,他們還利用銀行轉帳手法,以方便現金能夠進入私人帳戶。
另外為持續取得聯邦政府奶票兌換執照,嫌犯不斷的在同一個地點關閉再於原點更名重
新開設雜貨店,再以新店名義再度取得聯邦政府奶票兌換執照,進行詐欺。從2009年到
至今,這十名嫌犯詐欺金額高達1900萬元。聯邦探員從中布線,化裝臥底蒐證,錄下現
場非法交易,最後收網。
這些嫌犯皆被控共衷p欺政府基金、洗錢等罪,面對最低五年,最高20年的有期徒刑。
由於這幾起詐欺案件涉案總額鉅大,引起相關政府單位注意,負責管理奶票項目的紐約
州衛生廳廳長沙哈(Nirav Shah)表示,紐約州的奶票提供給50萬個需要資助的五歲以下
兒童,這些嫌犯的行為,不僅損害納稅的人權益,還損害了這些急需營養補助兒童的身
心發展,需嚴加懲戒。
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