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发帖数: 38 | 1 【凯风网2016年2月22日消息，记者：厉洁，通讯员：郝迈】《新西兰先驱报》2月20
日报道《豪赌客82分钟输掉500万新元》称，原吉林通化金马药业股份有限公司董事长
，潜逃新西兰、被法车仑功树为“英雄”的闫永明，近期被曝在奥克兰的天空城赌场一
掷数百万新元，在82分钟内就挥霍掉了将近500万新元。警方认为闫永明很可能涉及洗
钱。目前，闫永明已被列入中国追逃“红色通缉令”百人名单。凯风网现将该报道全文
翻译如下：
一宗洗钱调查案透露，一名富商在天空城赌场中，赌博金额高达3亿新元。
这一次令人吃惊的背运赌博中，他在82分钟内，就挥霍掉了将近500万新元。
2001年到2013年间，威廉·闫（William Yan，原通化金马药业集团股份有限公司
董事长）的这笔“玩钱数目”，或者说他输掉和赢得的钱的总数，高达5.63亿新元，尽
管期间这位商人曾经两次被判两年之内限制消费。
这些巨额数字是从警方递交给法庭的文件中透露的。相关警方进行过洗钱调查，他
们查获了据称属于闫先生的数百万新元资产。
闫先生目前还没有受到刑事指控，他也强烈否认自己有任何过错。他的律师大卫·
琼斯不愿就自己的客户的赌博一事进行置评。
高级侦探正同中国政府密切合作。中国政府指控闫先生2000年担任一家治药公司的
董事长时，盗窃了1.29亿新元。
第二年（即2001年），闫先生（又名比尔·刘、刘阳、闫永明）来到了新西兰，尽
管他拥有多个身份，而且国际刑警组织把他列入通缉名单，后来在争议中被给予（新西
兰）公民权。
2014年8月，警方搜查了他在大都市所拥有的250万新元顶层公寓，查获了大约4000
万新元的资产。
正在进行的洗钱调查证明闫先生在天空城赌博、购置豪宅和豪车，进行银行转账，
同时他还在Mega等公司拥有18.8%的股权。
内政部形容闫先生时称他是“豪赌客中的一名，内政部已就他一事与天空城进行配
合。”
天空城发言人称，赌场无法就此类事情或针对任何个人出庭作证。
“不过，我们可以这样说，天空城具有世界一流的主方责任，只对那些面临困难
或需要我们提供帮助的顾客留意观察。我们对VIP大厅和一般大厅的客户一视同仁，所
有客户都受到同样的关注。不过，需要指出的是，根据顾客的经济水平，玩法大有不同
，对一个VIP玩家来说，巨额交易量并非少见。”
闫先生的3亿新元赌博进出款项并非洗钱，不过这也暗示了他的富有。
不过，天空城也向警方报告了一宗“可疑”转账。这是一宗在大都市购置一处50万
新元公寓的现金交易。闫用其5个头衔中的一个，购置了第35层楼，并将其合并成一个
巨大的顶层公寓。在一份书面证词中，探长肯思·凯伊（Keith Kay）如是说。
闫先生的妻子游维娜（Vienna You，音）从一个国外交易商的银行账户中，收到了
230万新元，这笔钱她用180万和50万两张支票取出。
这些支票来自天空城开设的账户上，不过30分钟后，她取出了30万新元，闫先生随
后“兑现”了20万新元的筹码，当即送给了赌场内的地产代理商。
凯伊先生认为：“从这些转账的时机来看，闫先生似乎借用游女士的账户来收钱，
然后通过天空城将大量现金分流出来，用以购买第3505号公寓。”
对于游女士来说，从她的澳新银行（ANZ）账户上开具支票理应更为便利，它可以
直接向地产商代理付款。我认为对这种支付手法，惟一合理的解释就是，这些资金源自
闫先生的犯罪所得，他有意将这些资金漂白，伪装成赌场赢取来的。”
闫先生称，他的财产是他作为一名商人合法所得，而他用两个身份证，即闫永明和
刘阳来到新西兰，是因为他的生身父母把他送人了，两对父母使用了不同的名字和出生
日期，把他当作自家人进行户口登记。闫先生称，中国政府将其视为敌人，是因为他与
法车仑功有联系，而且支持民主。
按照《犯罪收益回收法》（Criminal Proceeds Recovery Act），闫先生的资产已
被查封。
审判日期尚未确定。
原文网址：http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11592619
背景材料：闫永明与法车仑功的关系
闫永明潜逃国外后接触法车仑功骨干，与法车仑功建立了密切联系。2006年5月，闫永
明发起“中国自由文化运动”，并以此为名，豪掷万金，与法车仑功前呼后应组织若干
活动。闫设立“2007年特别精神信仰奖”，颁给法车仑功，奖金额度为五万新币。闫永
明在颁奖会发言时承诺：“我将一如既往，继续支持法车仑功学员。”法车仑功网站曾
于2007年4月8日和17日，推出了所谓的“人物特写”和专访，连篇累牍地赞扬闫永明。 |
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