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NewYork版 - 詐欺!奶票折價套現 抓13華人 zz
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话题: 奶票话题: 奶粉话题: 雜貨店话题: 華人话题: 聯邦
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a*o
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1
聯邦執法單位終於對傳聞已久的華人社區貪小便宜、詐領政府福利的違法行為採取行動
。國內安全部20日突擊紐約市19家華人雜貨店,以涉嫌以折扣價兌現奶票,套換現金,
詐欺政府,從中牟利,已逮捕13華人,詐欺總金額高達3000萬元。
聯邦國內安全部20日一早在紐約曼哈坦、布碌崙和皇后區查封這些雜貨店,目前已逮捕
13人,另有三人在逃,被捕的13人20日傍晚在紐約南區聯邦法院過堂。同時,紐約州檢
察官辦公室也逮捕捲入該案另外十人。
這起案件是近年來最大規模的華人奶票詐欺案,金額之高讓紐約南區聯邦檢察官巴拉拉
(Preet Bharara)強烈譴責這些詐騙納稅人錢,圖利自己的涉案者。
根據法院文件,這16名華人嫌犯分屬三個不同的奶票詐欺案件,但是這三個詐欺案件手
法如出一轍,這些嫌犯很多是夫妻或是有親屬關係。
檢方將這三個奶票詐欺案件分別起訴,第一是以游東查(Tung Cha Yo,姓名皆音譯)為
首,另外其他九人共郑擦译s貨店捲入,這六家雜貨店散布在曼哈坦、皇后區和布
碌崙;第二是由董奇奇(Gigi Dong)為首經營,有兩家位在布碌崙的雜貨店捲入;第三
是由林勇(Yong Lin)和鄭俏方(Qiaofang Zheng)這對夫妻檔在布碌崙經營的「B&B雜貨
店」。這幾家雜貨店詐騙總額高達3000萬元,統統落入嫌犯口袋,令人吃驚。
捲入第一個詐欺案件的十名嫌犯包括游東查和陳秀(Sau Chan)、陳宋文(Sung Man Chan
)和鄭風(Feng Zheng)這兩對夫妻檔以及他們的親戚朋友。他們從2009年在曼哈坦、布
碌崙和皇后區六個不同地點開設雜貨店,取得聯邦政府奶票兌換執照後,向民眾收取奶
票。
他們以現金和顧客交換奶票,通常現金折算方式為奶票價值的80到85%,比如說以80元
現金向顧客兌換100元面額的奶票,再向聯邦政府兌換現金,以此方法從中賺取差額。
為了能夠順利將奶票兌現,他們還利用銀行轉帳手法,以方便現金能夠進入私人帳戶。
另外為持續取得聯邦政府奶票兌換執照,嫌犯不斷的在同一個地點關閉再於原點更名重
新開設雜貨店,再以新店名義再度取得聯邦政府奶票兌換執照,進行詐欺。從2009年到
至今,這十名嫌犯詐欺金額高達1900萬元。聯邦探員從中布線,化裝臥底蒐證,錄下現
場非法交易,最後收網。
這些嫌犯皆被控共衷p欺政府基金、洗錢等罪,面對最低五年,最高20年的有期徒刑。
由於這幾起詐欺案件涉案總額鉅大,引起相關政府單位注意,負責管理奶票項目的紐約
州衛生廳廳長沙哈(Nirav Shah)表示,紐約州的奶票提供給50萬個需要資助的五歲以下
兒童,這些嫌犯的行為,不僅損害納稅的人權益,還損害了這些急需營養補助兒童的身
心發展,需嚴加懲戒。
Read more: 世界新聞網-北美華文新聞、華商資訊 - 奶票折價套現 抓13華人
a*o
发帖数: 25262
2
奶票持有人 擔心遭波及
皇后區20日有五間嬰兒用品專賣店遭到查封,其中兩家名為「豐盛」和「寶貝之家」的
店家位於法拉盛。
位於皇后區植物園旁、緬街上的「豐盛」在當地營業許久,附近眾多華裔家庭都是該店
的常客,他們與附近店家皆表示該店生意和名譽都相當不錯,常至該店購買嬰兒用品的
張小姐好奇地問,「奶票上頭都有詳細的姓名,現在商店已經被查封了,這樣曾經拿奶
票來與老闆兌換金錢的客人該不會也遭殃吧?」
一名正要前來購買嬰兒奶粉的年輕媽媽更驚恐地說,「這樣該怎麼連絡老闆?我全部的
奶票都寄放在他這裡了!」原來這名媽媽怕搞丟奶票,又不想一次把三個月的奶粉一次
搬回家,因此將價值數百元的奶票全都寄放在店家。她懊悔地表示,許多客人一樣都將
奶票寄放在這裡,還以為不會出什麼大問題,沒想到現在奶票都要不回來了。
位於37大道上的「寶貝之家」鄰近王嘉廉醫療中心,剛在中心做完產檢的李小姐見記者
拍照便詢問原由,原本還比對過該店奶粉價錢的她慶幸自己還沒有成為其客戶,免得日
後也有可能捲入類似的糾紛,她說,「奶票是政府為了減輕老百姓撫養小孩負擔的好意
,商人把歪腦筋動到慈善上真的不太妥當。」
Read more: 世界新聞網-北美華文新聞、華商資訊 - 奶票持有人 擔心遭波及
B********n
发帖数: 12753
3
奶票上頭都有詳細的姓名,現在商店已經被查封了,這樣曾經拿奶票來與老闆兌換金錢
的客人該不會也遭殃吧?
该!
m*****5
发帖数: 23482
4
丰盛和ELMHURST的万盛好像是同一个老板的,看来我该去万盛那边看看情况了
e******u
发帖数: 3206
5
什么样的人才可以拿到奶票?每年十几万的税就交给这种人了,可恶

【在 a*o 的大作中提到】
: 聯邦執法單位終於對傳聞已久的華人社區貪小便宜、詐領政府福利的違法行為採取行動
: 。國內安全部20日突擊紐約市19家華人雜貨店,以涉嫌以折扣價兌現奶票,套換現金,
: 詐欺政府,從中牟利,已逮捕13華人,詐欺總金額高達3000萬元。
: 聯邦國內安全部20日一早在紐約曼哈坦、布碌崙和皇后區查封這些雜貨店,目前已逮捕
: 13人,另有三人在逃,被捕的13人20日傍晚在紐約南區聯邦法院過堂。同時,紐約州檢
: 察官辦公室也逮捕捲入該案另外十人。
: 這起案件是近年來最大規模的華人奶票詐欺案,金額之高讓紐約南區聯邦檢察官巴拉拉
: (Preet Bharara)強烈譴責這些詐騙納稅人錢,圖利自己的涉案者。
: 根據法院文件,這16名華人嫌犯分屬三個不同的奶票詐欺案件,但是這三個詐欺案件手
: 法如出一轍,這些嫌犯很多是夫妻或是有親屬關係。

g*******a
发帖数: 31586
6
看把您们急的
x****o
发帖数: 29677
7
怎么不查谁去兑换的呢
m*****5
发帖数: 23482
8
怎么查?奶粉店收了一堆奶粉票,你怎么知道哪些是套现哪些是真换成奶粉的

【在 x****o 的大作中提到】
: 怎么不查谁去兑换的呢
a*o
发帖数: 25262
9
这次应该把这些人大批购买奶运回中国的行业断了。。
大批量購奶粉 常涉奶票濫用
在紐約市和長島的BJ's、Costco等連鎖零售大賣場,時常可以看到華人一次性購買數十
罐甚至上百罐嬰兒配方奶粉及大批嬰兒用品,掃蕩過後,貨架一空,其他小額購買奶粉
的顧客,往往要空手而回。華人社區知情人士指出,這些大批量購買奶粉的買家,不是
收取WIC奶票雜貨店主,就是經營跨國奶粉快遞的業者,但也不同程度地涉及奶票的濫
用。
在皇后區法拉盛、布碌崙8大道和曼哈坦華埠,日前被聯邦執法部門查封的店鋪都是涉
嫌奶票詐欺的商家。還有業者一手以折扣價格收購顧客手中的奶票,一手以奶票購買奶
粉,再加價銷售或是加哔M後快遞至中國,賺取雙重利潤,未知會否成為當局下一波執
法的目標。
熟悉奶粉銷售及快遞業務的業內人士透露,奶粉快遞業通常也涉及到奶票的違法使用,
因為絕大部分將奶粉快遞回家鄉的華裔家長,哺乳期的孩子都長期不在美國,但是他們
基本上都持有奶票,在快遞店內先購買奶粉後,接著便辦理快遞手續。
根據法律,小孩不在美國,不能享有奶票福利。對於每隔幾個月就需要到政府WIC管理
機構面談的奶票持有人,究竟如何取得奶票,很明顯就有問題。利用親友的小孩冒充自
己的子女,是最常見的手法。
美籍返鄉華裔幼兒對奶粉的需求,導致奶粉零售商和快遞業者大批量購買奶粉,導致一
些商店出現斷貨。一位在皇后區白石鎮購買奶粉卻遭遇缺貨的華裔母親氣憤地說,「有
的華人推著平板車來買奶粉,一次便將貨架上的所有奶粉搬空,他們如果是正當銷售,
完全可以去批發,沒有必要到零售店來買,害得生活在美國的孩子沒有奶粉吃。有的買
家推著一車奶粉,還到處找其他顧客索取會員才有的折扣券。」她說,「最好像香港一
樣,推出奶粉限購令,禁止大批購買奶粉的行為,保障本地嬰兒的吃奶權!」
雖然目前紐約市沒有商家實施奶粉限購令,但是加州等地已有目標(Target)、沃爾瑪(
Walmart)等連鎖商家個別推出奶粉限購令,規定顧客一次性購買奶粉不得超過五盒、十
盒或12盒,有的網路商店也限制訂購數量。
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【在 m*****5 的大作中提到】
: 丰盛和ELMHURST的万盛好像是同一个老板的,看来我该去万盛那边看看情况了
i*****g
发帖数: 2564
10
These guys don't know how to find wholesale channels?

【在 a*o 的大作中提到】
: 这次应该把这些人大批购买奶运回中国的行业断了。。
: 大批量購奶粉 常涉奶票濫用
: 在紐約市和長島的BJ's、Costco等連鎖零售大賣場,時常可以看到華人一次性購買數十
: 罐甚至上百罐嬰兒配方奶粉及大批嬰兒用品,掃蕩過後,貨架一空,其他小額購買奶粉
: 的顧客,往往要空手而回。華人社區知情人士指出,這些大批量購買奶粉的買家,不是
: 收取WIC奶票雜貨店主,就是經營跨國奶粉快遞的業者,但也不同程度地涉及奶票的濫
: 用。
: 在皇后區法拉盛、布碌崙8大道和曼哈坦華埠,日前被聯邦執法部門查封的店鋪都是涉
: 嫌奶票詐欺的商家。還有業者一手以折扣價格收購顧客手中的奶票,一手以奶票購買奶
: 粉,再加價銷售或是加哔M後快遞至中國,賺取雙重利潤,未知會否成為當局下一波執

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a*o
发帖数: 25262
11
BJs, Costco are whole sale clubs, if you are doing business, and buying
stuff from these clubs, you can get tax deducible, something like that.

【在 i*****g 的大作中提到】
: These guys don't know how to find wholesale channels?
i*****g
发帖数: 2564
12
I would be wrong, but I didn't think Costco takes manufacture coupons. Not
sure if they WIC either.

【在 a*o 的大作中提到】
: BJs, Costco are whole sale clubs, if you are doing business, and buying
: stuff from these clubs, you can get tax deducible, something like that.

e******u
发帖数: 3206
13
真是垃圾

【在 a*o 的大作中提到】
: 这次应该把这些人大批购买奶运回中国的行业断了。。
: 大批量購奶粉 常涉奶票濫用
: 在紐約市和長島的BJ's、Costco等連鎖零售大賣場,時常可以看到華人一次性購買數十
: 罐甚至上百罐嬰兒配方奶粉及大批嬰兒用品,掃蕩過後,貨架一空,其他小額購買奶粉
: 的顧客,往往要空手而回。華人社區知情人士指出,這些大批量購買奶粉的買家,不是
: 收取WIC奶票雜貨店主,就是經營跨國奶粉快遞的業者,但也不同程度地涉及奶票的濫
: 用。
: 在皇后區法拉盛、布碌崙8大道和曼哈坦華埠,日前被聯邦執法部門查封的店鋪都是涉
: 嫌奶票詐欺的商家。還有業者一手以折扣價格收購顧客手中的奶票,一手以奶票購買奶
: 粉,再加價銷售或是加哔M後快遞至中國,賺取雙重利潤,未知會否成為當局下一波執

m*****5
发帖数: 23482
14
你说的是对的,Costco一般是淘宝开店大妈买了去卖,开奶粉店的有自己的进货渠道,
批发价比Costco价格低。

Not

【在 i*****g 的大作中提到】
: I would be wrong, but I didn't think Costco takes manufacture coupons. Not
: sure if they WIC either.

a*o
发帖数: 25262
15
好像行中人。。

【在 m*****5 的大作中提到】
: 你说的是对的,Costco一般是淘宝开店大妈买了去卖,开奶粉店的有自己的进货渠道,
: 批发价比Costco价格低。
:
: Not

w**********x
发帖数: 815
16
对啊,总不能interview所有的奶票持有者吧?

【在 m*****5 的大作中提到】
: 怎么查?奶粉店收了一堆奶粉票,你怎么知道哪些是套现哪些是真换成奶粉的
a*o
发帖数: 25262
17
要查应该很容易,不过一般不会查,因为收奶票的都是收入不高,查了,政府得不到好
处,还有大家都是选民。除非有几个滥竽充数,高收入然后拿这奶票。
报纸说了,有些店是什么小孩子的东西都没有。。到这些店换钱的人,一查。。就出来
了。。只要是查商家。

【在 w**********x 的大作中提到】
: 对啊,总不能interview所有的奶票持有者吧?
m*****5
发帖数: 23482
18
你们别操心了,奶粉店老板也就是个罚款了事。真把人家牌照摘了,人家用亲戚名字再
搞个拍照原址重开。本来收奶粉票的利润就很低,一般老美食品店还不乐意做,你要搞
到人家生意彻底没法做,岂不是害了那些真正需要领奶粉的人吗。
a*o
发帖数: 25262
19
估计会控告几个大的,杀猴儆老虎。。

【在 m*****5 的大作中提到】
: 你们别操心了,奶粉店老板也就是个罚款了事。真把人家牌照摘了,人家用亲戚名字再
: 搞个拍照原址重开。本来收奶粉票的利润就很低,一般老美食品店还不乐意做,你要搞
: 到人家生意彻底没法做,岂不是害了那些真正需要领奶粉的人吗。

l******g
发帖数: 2076
20
其实我蛮好奇的是,所以奶粉的价格都是规定死的?商家没有自调的空间?
a*o
发帖数: 25262
21
规定不规定不知道,但是肯定有个最低价。。
一个商家把奶粉价钱调高,其它店便宜,还有生意么?如果黄金角那个大饼涨了五毛钱
很多人都不想去了。

【在 l******g 的大作中提到】
: 其实我蛮好奇的是,所以奶粉的价格都是规定死的?商家没有自调的空间?
i*****g
发帖数: 2564
22
No set price. For example, Walmart charges less than Target before Target's
promotions, and both are less than regular retail.
It is all supply & demand.

规定不规定不知道,但是肯定有个最低价。。
一个商家把奶粉价钱调高,其它店便宜,还有生意么?如果黄金角那个大饼涨了五毛钱
很多人都不想去了。

【在 a*o 的大作中提到】
: 规定不规定不知道,但是肯定有个最低价。。
: 一个商家把奶粉价钱调高,其它店便宜,还有生意么?如果黄金角那个大饼涨了五毛钱
: 很多人都不想去了。

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