查海外逃税国税局瞄准中印 (zz) - NewYork版

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侨社新闻
查海外逃税国税局瞄准中印
2011-01-25
本报记者李晓谜纽约报道：美国国税局(IRS)前年向瑞士最大银行UBS开刀，抓出超过1万8000名美国海外逃税人，除了有不少人因此要被关入狱，更为缺钱的美国国库筹集到了大量资金。继去年行动获得成功后，国税局即将宣布下一个目标是「中国和印度的银行！」。
国税局即将针对中国、印度的银行进行海外逃税的彻查。网络图片
为了有效为国库「开源」，国税局一方面加强追查美国居民匿藏的海外资金，2009年8月以对瑞士银行(UBS)采取法律行动、在美业务限制等为要挟条件，与其达成协议，让以「保密、安全、谨慎」而出名的瑞银，向美提供把资产藏在秘密银行帐户的4450名美国客户名字，对海外逃税人予以严厉的金钱和刑事上的处罚。
与此同时，IRS更指定了特赦计划，在同年10月15日提出了「海外帐户自首(VD Program)」方案，让过去6年所有海外帐户总值超过1万元，却未缴交海外税款的民众有自减少巨额罚款，免于坐牢的机会。截至去年主动申报者猛增达到1万8000多人，更利用自首者提供的资讯，追查其他逃税者，估计这些查出的逃税者为政府带来数10亿元收入，让国税局局长舒曼(Doug Shulman)笑逐颜开地表示，这是美国税务的「里程碑」。
纽约Holtz Rubenstein Reminick会计师事务所建议拥有海外账户的民众尽快联络
律师、会计，利用自首项目减少损失。
由于计划的成功，舒曼在年度国际税务会议上透露，国税局在2011年将针对下一地区执行此彻查计划，据了解，最新的针对目标就是——中国和印度。
据纽约Holtz Rubenstein Reminick会计师事务所的负责人伯格(Joel Podgor)指出，首个被国税局锁定中国的银行就是汇丰银行(HSBC)，瑞士银行的案例无疑有杀一儆百的效果，何况20多年前中美签定税务协定就规定，中方有义务帮助美国查清转移到中国去的财产。这涉及到在中国做生意，同时拥有在美合法报税权的华人、美国人等(包括公民、绿卡、工作签证及想通过保税纪录转正身分的非法移民)。
例如2009年7月被逮捕的纽约居民Jeffrey Chernick，就是被国税局查出在中国内地和香港分别有玩具工厂，更在海外户头中有800万存款，同年10月底Jeffery被判入狱三个月，加上一年的监外看管。
事务所的高级经理王亚纶(Alan Wong)补充表示，有很多华人在中国有亲人，或者随着人民币升值，倾向寄钱回中国用人民币的形式存储保值。按说国税局仅对在中国银行账户收入进行调查，但如果发现在美华人对中国定期寄出的钱数，高于在美国报税的收入情况就不妙了。
美国政府规定，任何美国公民或合法纳税居民，只要过去一年有任何国外帐户户头里的资金曾超过1万元，都必须一同申报。
海外逃税者最高会被罚处有关帐户全年结余金额的50%，甚至会被逮捕入狱服刑。但美国财政丰盈时，从未认真执行彻查。
自从美国总统奥巴马上台之后，拯救金融危机引发的经济衰退成为首要任务，加上因为逃税平均每年让美国政府损失3400多亿元，因此从2008年底开始，严查海外逃税账户来为国库开源，成为国税局重要任务之一。专家建议尽快联系会计师或者律师，利用「海外帐户自首」(VD Program)为自己免除入狱之灾，更减少罚款。

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