朋友通过我在美国的账号向香港汇款会有麻烦么? - Money版 - 未名存档

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Money版 - 朋友通过我在美国的账号向香港汇款会有麻烦么?

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相关话题的讨论汇总
话题: 账号话题: 汇款话题: 麻烦

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W*****p 发帖数: 729	1 假设金额远大于10万美元资金来自于美国或者BVI的公司账号, 我收到资金后第二天立刻汇出同样的数额到朋友在香港的账号. 这样的行为会引起麻烦么?
f*****e 发帖数: 5177	2 洗钱嫌疑【在 W*****p 的大作中提到】 : 假设金额远大于10万美元 : 资金来自于美国或者BVI的公司账号, : 我收到资金后第二天立刻汇出同样的数额到朋友在香港的账号. : 这样的行为会引起麻烦么?

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