u**o
发帖数: 4652 | 1 凑买房首付
我妈从北京光大银行往这边汇，结果汇出后，银行系统说此账户账号最近有7笔汇款次
数太多,给拒了。
但之前这个账户只有两笔汇款啊，有一笔还是汇给我老婆名字的（我们的joint acct）
，不知道这个7笔是从哪来的。光大银行后来不给汇了，还吓唬说资金有可能被冻结，
不知道真的假的。
现在只能是国内换个银行， 美国这边也换另一个银行，老婆的名字的再试试 |
m****o
发帖数: 3762 | 2 冻结是有可能的，如果银行按照规则来，说不定真的可以冻结。
【在 u**o 的大作中提到】
: 凑买房首付
: 我妈从北京光大银行往这边汇，结果汇出后，银行系统说此账户账号最近有7笔汇款次
: 数太多,给拒了。
: 但之前这个账户只有两笔汇款啊，有一笔还是汇给我老婆名字的（我们的joint acct）
: ，不知道这个7笔是从哪来的。光大银行后来不给汇了，还吓唬说资金有可能被冻结，
: 不知道真的假的。
: 现在只能是国内换个银行， 美国这边也换另一个银行，老婆的名字的再试试
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b*********8
发帖数: 985 | 3 身份被银行内部盗用用来转钱了呗。没把你钱盗走算客气了。 |
u**o
发帖数: 4652 | 4 身份怎么被盗用的
【在 b*********8 的大作中提到】
: 身份被银行内部盗用用来转钱了呗。没把你钱盗走算客气了。
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d*********e
发帖数: 202 | 5 “最近”是指多长时间以内？
：凑买房首付
：我妈从北京光大银行往这边汇，结果汇出后，银行系统说此账户账号最近有7笔汇款次 |
s******u
发帖数: 565 | 6 “之前这个账户只有两笔汇款”
外管局的风控是不限账户不限银行的 有没有别人给你们这个账号汇款过？即使是不同
的卡不同银行风控也会报警 |
u**o
发帖数: 4652 | 7 我这个bank acct基本都不用的，就是最近一个月有两笔汇款
【在 s******u 的大作中提到】
: “之前这个账户只有两笔汇款”
: 外管局的风控是不限账户不限银行的 有没有别人给你们这个账号汇款过？即使是不同
: 的卡不同银行风控也会报警
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f******s
发帖数: 3849 | 8 让银行打流水举证呀
★ 发自iPhone App: ChinaWeb 1.1.4
【在 u**o 的大作中提到】
: 我这个bank acct基本都不用的，就是最近一个月有两笔汇款
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O******w
发帖数: 97 | |
