z****l
发帖数: 5282 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
leopardleo (leopard) 于 (Wed Mar 13 00:27:19 2013, 美东) 提到:
不知道chase抽什么疯,寄信通知我马上要关我的account,平时也没干什么,每个月可能
有几百块的cash deposit,还有以前可能个别次神医给弄过几千块的cash deposite.实
在搞不清楚为什么关我账户.
请大家帮我分析一下,对我信用有啥影响,会不会下一步关我的credit card啊?还有我能
做些什么?要被关几年小黑屋阿?
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zach88 (zach) 于 (Wed Mar 13 00:28:48 2013, 美东) 提到:
checking 有啥影响。。
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adante (adante) 于 (Wed Mar 13 00:29:21 2013, 美东) 提到:
打REP问问把。
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dbmj (大变马甲) 于 (Wed Mar 13 00:30:17 2013, 美东) 提到:
收过cash deposit就别再喊冤了。
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aj000000000 (～九零后～) 于 (Wed Mar 13 00:37:54 2013, 美东) 提到:
“有几百块的cash deposit,还有以前可能个别次神医给弄过几千块的cash deposite”
很清楚了
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rocketkai (asdf) 于 (Wed Mar 13 00:39:42 2013, 美东) 提到:
基本上credit card也不保了
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bulletin (bulletin) 于 (Wed Mar 13 00:41:42 2013, 美东) 提到:
别喊冤了，这次可能是最上游洗钱的被抓出来，再一路关联下来
你死的不冤
赶紧把信用卡的点数转了或者卖了，不要心存侥幸
有人先被关checking，然后去local branch问banker
banker还安慰说不会牵连到credit card，一个月之后就满门抄斩了
点数都拿不出来
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leopardleo (leopard) 于 (Wed Mar 13 00:46:30 2013, 美东) 提到:
自己打电话关信用卡会不会对信用影响小一点
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bulletin (bulletin) 于 (Wed Mar 13 00:53:15 2013, 美东) 提到:
你自己看着办吧，反正把点处理了就好，越快越好
过个2-3年看能不能收到chase checking的邀请
再小心翼翼的重开
以后走账用不重要的账户
chase高危
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leopardleo (leopard) 于 (Wed Mar 13 01:00:14 2013, 美东) 提到:
BOA走账是不是从来没听说被关?
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bigcache (NY) 于 (Wed Mar 13 01:04:44 2013, 美东) 提到:
LP新开的账户，就pull了两笔10K，从我的BOA，然后网上账户被deactive
然后昨天收到支行邮件，要我寄一张utility的statement过去
奇怪，记得留了一张的，还要！
明天给寄出去。烦死人了。
Chase开户在NY，人去CA，要不要转？
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bulletin (bulletin) 于 (Wed Mar 13 01:06:09 2013, 美东) 提到:
都有，ebiz有的人几个银行都被关过一圈
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leopardleo (leopard) 于 (Wed Mar 13 01:09:11 2013, 美东) 提到:
?
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leopardleo (leopard) 于 (Wed Mar 13 01:11:24 2013, 美东) 提到:
多谢啊,最进有没有citi,wells fargo开check帐号给钱的deal?
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dbmj (大变马甲) 于 (Wed Mar 13 01:27:21 2013, 美东) 提到:
一点区别也没有。对 chase来说反正都上黑名单了，对别的银行来说也看不出是你自己
关还是银行关。
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ttsillybear (ttsillybear) 于 (Wed Mar 13 01:48:37 2013, 美东) 提到:
LZ来卖萌的吗？“每个月可能有几百块的cash deposit,还有以前可能个别次神医给弄
过几千块的cash deposite.实在搞不清楚为什么关我账户.”
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laurry (Laurry) 于 (Wed Mar 13 09:48:15 2013, 美东) 提到:
CASH DEPOSIT
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mpinnca (Jennings) 于 (Wed Mar 13 11:22:57 2013, 美东) 提到:
用cash往credit card做bill pay会有问题吗？
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carhunter (平常心) 于 (Wed Mar 13 11:32:03 2013, 美东) 提到:
我很想知道美国的账户到底能干嘛？
不就是存钱取钱吗？难道美国人穷疯了几千块存款都罕见？
洗钱也不会就洗几千块吧
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jiajia1982 (小样) 于 (Wed Mar 13 11:46:54 2013, 美东) 提到:
这个最危险不过了。跟cash deposit有啥区别？
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thisiszyy (thisishandsome) 于 (Wed Mar 13 11:52:11 2013, 美东) 提到:
coask
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ericz (不认识eric zhou) 于 (Wed Mar 13 11:53:10 2013, 美东) 提到:
1：很多美国人几千不是小钱，三块馒头的iphone小神医流水才3米就被FBI电子重案组
盯上了
2：抓些小苍蝇跟政府交差，然后保护真正从金三角佳乐比海以B为量级洗钱的
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geon (真子) 于 (Wed Mar 13 11:54:15 2013, 美东) 提到:
不是联名账户吧
那人家会以为是从外人的账户里pull钱
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quiana (Quiana) 于 (Wed Mar 13 12:02:16 2013, 美东) 提到:
will they close your mortgage too if you have one?
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flyingdragon (flyingdragon) 于 (Wed Mar 13 12:22:33 2013, 美东) 提到:
how do they "close" your mortgage?
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zhaoyi26 (猪八戒) 于 (Wed Mar 13 12:33:41 2013, 美东) 提到:
继续还款.起码BOA关闭全部账户的时候会保留mortgage帐户
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aj000000000 (～九零后～) 于 (Wed Mar 13 12:37:30 2013, 美东) 提到:
会把你的钱变成-88888.88
直接连你的钱都给冻住
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aj000000000 (～九零后～) 于 (Wed Mar 13 12:38:56 2013, 美东) 提到:
是上游出的问题，谁稀罕你那几千，
抓的是上面的几千万，当然下游的小喽啰跟着陪葬。
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flyingdragon (flyingdragon) 于 (Wed Mar 13 13:19:03 2013, 美东) 提到:
mortgage 本来就是个继续还款，开着关着好像有区别似的。
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LYXY (工作，offer，工作，offer) 于 (Wed Mar 13 13:20:02 2013, 美东) 提到:
满门抄斩
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miragedeva (谁改的我的昵称) 于 (Wed Mar 13 13:25:36 2013, 美东) 提到:
抓了上游的几千万，神医为啥没进监狱？
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miragedeva (谁改的我的昵称) 于 (Wed Mar 13 13:27:31 2013, 美东) 提到:
CO不懂，我craigslist上面卖个车，2000多现金，存到银行里面，也挺正常的吧
当然了，每个月都有几万存进去肯定是有问题的
但是如果偶尔一笔cash存上去就被关卡，不make sense
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bigcache (NY) 于 (Wed Mar 13 13:34:23 2013, 美东) 提到:
是，准备回头加上去算了。烦人啊！
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aj000000000 (～九零后～) 于 (Wed Mar 13 13:39:04 2013, 美东) 提到:
。。。
今天到处都头条了，你居然还不知道。。。
不知道就去ebiz版看吧
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leopardleo (leopard) 于 (Wed Mar 13 14:18:20 2013, 美东) 提到:
晕，看看去
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juicy (每天爱你多一写) 于 (Wed Mar 13 16:22:19 2013, 美东) 提到:
技术问题啊，他怎么抓下游的cash deposit?把监控录像像记录拿出来一个个对比？
肯定有漏的，也肯定有冤的吧
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dbmj (大变马甲) 于 (Wed Mar 13 16:27:14 2013, 美东) 提到:
大额cash deposit要查证件的
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juicy (每天爱你多一写) 于 (Wed Mar 13 16:30:21 2013, 美东) 提到:
大到多大？
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dbmj (大变马甲) 于 (Wed Mar 13 16:31:44 2013, 美东) 提到:
多少无所谓，关键看是谁存的。
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dbmj (大变马甲) 于 (Wed Mar 13 16:33:04 2013, 美东) 提到:
我不清楚，给自己存都是刷卡的，信息他们都有。没给别人存过大额的，一般都直接转
账了。
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aj000000000 (～九零后～) 于 (Wed Mar 13 18:03:54 2013, 美东) 提到:
这个算啥技术问题，很明显下面的小鬼都死光了，不然怎么那么多哭诉喊冤的。。。
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miragedeva (谁改的我的昵称) 于 (Wed Mar 13 19:35:40 2013, 美东) 提到:
新闻会看啊，你就确定给楼主存钱的就是被抓的？
你看FBI的CHARGE有洗钱么？
真是啥都敢吹啊
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thisiszyy (thisishandsome) 于 (Wed Mar 13 19:44:32 2013, 美东) 提到:
并且新闻是说倒卖合同机，一般人不会为了那点钱去break contract吧，估计是一些莫
莫。。。
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beattie (永恒的猪肉卷) 于 (Wed Mar 13 19:45:37 2013, 美东) 提到:
每个月几百块现金算啥，这都不让人家打餐馆的不用银行了？
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smthiid (iid) 于 (Wed Mar 13 20:52:59 2013, 美东) 提到:
如果是cash deposit的话，怎么能被上家关联到呢？
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geon (真子) 于 (Wed Mar 13 20:55:16 2013, 美东) 提到:
你本人存自己的账户没问题
但神医从异地往你账户里存cash就有问题
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geon (真子) 于 (Wed Mar 13 20:58:04 2013, 美东) 提到:
这里说的有问题的cash deposit特指异地非本人存cash
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Anzo (淡雅茉莉) 于 (Wed Mar 13 22:08:21 2013, 美东) 提到:
cash deposite
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miragedeva (谁改的我的昵称) 于 (Wed Mar 13 22:12:37 2013, 美东) 提到:
你这个纯粹是猜的吧。这里关账户的，肯定都有问题，但是绝对不可能说是因为异地存
了笔钱就被关的
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newaptx (4869) 于 (Wed Mar 13 22:21:13 2013, 美东) 提到:
你语文学的不好么，主语都看不见，神医，神医懂么？
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geon (真子) 于 (Wed Mar 13 22:35:20 2013, 美东) 提到:
是这里大家讨论/分析的说法
当然你也可以认为是猜的
因为被关账户的基本上都说自己啥也没干。。
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HIV (AIDS) 于 (Wed Mar 13 22:37:55 2013, 美东) 提到:
我现在要往chase存8000现金，要分2，3次存吗？
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geon (真子) 于 (Wed Mar 13 23:33:01 2013, 美东) 提到:
你自己存自己账户？
那一般问题不大吧
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aj000000000 (～九零后～) 于 (Thu Mar 14 00:25:24 2013, 美东) 提到:
没说洗钱
就说关帐号这事情
一条线上面的蚂蚱一烧就是一串
你的帐号也被关了？别激动，我是就事论事，没说你。
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miragedeva (谁改的我的昵称) 于 (Thu Mar 14 00:33:45 2013, 美东) 提到:
我的账号好好的
只是看你们每天分析得辛苦，跟坐月子的禁忌有的一拼了
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aj000000000 (～九零后～) 于 (Thu Mar 14 00:35:26 2013, 美东) 提到:
。。。
我难得发贴凑个热闹，变成每天分析的很辛苦了。。。
较劲儿别找我的帖子回啊。。。
大姨妈帖子多了去了，你要一个个去冷嘲热讽一把？
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aj000000000 (～九零后～) 于 (Thu Mar 14 00:36:58 2013, 美东) 提到:
67236 fightingxx Mar 14 ● UA first bag free是不是必须用UA卡买机票才能?
这才是大妈贴中的大妈贴。。。
还有shopper怎么没有油卡了。。。
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miragedeva (谁改的我的昵称) 于 (Thu Mar 14 02:54:50 2013, 美东) 提到:
我是说整个版就有一点这样的感觉
就比如有人说，我做月子的时候沾了水，所以现在经常腿疼
然后有人发帖说，我最近退疼，以前身体都好好的，就生小孩以后洗过澡
然后，大家就总结吧
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firsfirs (摸鱼儿) 于 (Thu Mar 14 03:02:39 2013, 美东) 提到:
那你以为是什么原因呢？
坐月子的大妈都是主动提出坐月子后这样那样。
而本版的lz们开始都说自己什么也没做呀，随后给的细节无非这几种交易。
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leopardleo (leopard) 于 (Thu Mar 14 14:13:47 2013, 美东) 提到:
呵呵，感觉小打小闹没那么严重阿，谁知被关卡了。。。 |
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