s*****j
发帖数: 1087 | 1 有个印象，一笔存款超过1万银行要报告IRS，请问从中国Wire Transfer 超过1万会
Trigger这个吗？谢谢！ |
s*********n
发帖数: 599 | |
s**********g
发帖数: 14942 | 3 任何存款超过1万都会自动上报，但上报而已，如果是自己的合法收入，不会有什么动静
短期内大量小额累计大额的话，也会上报IRS并更容易触发反洗钱调查
怎么你要洗钱？那还是别干了 |
s**********g
发帖数: 14942 | 4 自己申报和银行上报IRS是两码事
【在 s*********n 的大作中提到】
: 一年超过十万才需要报告
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s*****j
发帖数: 1087 | 5 是不是现金1万才报告？难道存薪水支票也会报告？
动静
【在 s**********g 的大作中提到】
: 任何存款超过1万都会自动上报，但上报而已，如果是自己的合法收入，不会有什么动静
: 短期内大量小额累计大额的话，也会上报IRS并更容易触发反洗钱调查
: 怎么你要洗钱？那还是别干了
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y****i
发帖数: 17878 | 6 yes, basically, cash only
http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/materials/en/b
【在 s*****j 的大作中提到】
: 是不是现金1万才报告？难道存薪水支票也会报告？
:
: 动静
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s*****j
发帖数: 1087 | 7 好像wire transfer 3000以上就要报告了
【在 y****i 的大作中提到】
: yes, basically, cash only
: http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/materials/en/b
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