m*****w
发帖数: 274 | 1 国内朋友在amazon上做生意，因为人不在美国，没有美国的银行账户，所以申请了
Payoneer的Mastercard，用来接收amazon上买家的付款。现在他把Payoneer的卡让我带
来美国了，说定期（可能每月一次）给他从卡上取钱，再汇回国内。现在我就几个问题
请教高人：
1， 如果没有美国银行账户又想在amazon上卖东西，除了payoneer还有什么别的选择吗
？我刚发现从payoneer上取钱手续费不是一般的高（取2500刀要付40刀的手续费）。
2， 假设我朋友继续用payoneer，并需要我定期给他取钱和汇钱回去，于我是否有洗钱
的嫌疑？我会每次分批取出一大叠现金（1万刀左右吧。每天最多可以取2500刀，每次
最多可以取800刀。），然后存到我银行账户，然后马上通过西联网上汇款汇给朋友。
定期有大额的钱从我银行账户一进一出，是否会构成洗钱的嫌疑？
3， 如果我把取出来的现金不存回我的银行帐号，而是直接拿到walmart（或者西联）
去汇回中国，这样是否比存回银行再通过西联网上汇款来得安全？还有，这样汇大额现
金会有问题吗？
问题很多，请高手不吝指教。非常感谢！ |
s*****c
发帖数: 5202 | 2 别干这事
【在 m*****w 的大作中提到】
: 国内朋友在amazon上做生意，因为人不在美国，没有美国的银行账户，所以申请了
: Payoneer的Mastercard，用来接收amazon上买家的付款。现在他把Payoneer的卡让我带
: 来美国了，说定期（可能每月一次）给他从卡上取钱，再汇回国内。现在我就几个问题
: 请教高人：
: 1， 如果没有美国银行账户又想在amazon上卖东西，除了payoneer还有什么别的选择吗
: ？我刚发现从payoneer上取钱手续费不是一般的高（取2500刀要付40刀的手续费）。
: 2， 假设我朋友继续用payoneer，并需要我定期给他取钱和汇钱回去，于我是否有洗钱
: 的嫌疑？我会每次分批取出一大叠现金（1万刀左右吧。每天最多可以取2500刀，每次
: 最多可以取800刀。），然后存到我银行账户，然后马上通过西联网上汇款汇给朋友。
: 定期有大额的钱从我银行账户一进一出，是否会构成洗钱的嫌疑？
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n******e
发帖数: 2547 | |
m*****w
发帖数: 274 | 4 国内朋友在amazon上做生意，因为人不在美国，没有美国的银行账户，所以申请了
Payoneer的Mastercard，用来接收amazon上买家的付款。现在他把Payoneer的卡让我带
来美国了，说定期（可能每月一次）给他从卡上取钱，再汇回国内。现在我就几个问题
请教高人：
1， 如果没有美国银行账户又想在amazon上卖东西，除了payoneer还有什么别的选择吗
？我刚发现从payoneer上取钱手续费不是一般的高（取2500刀要付40刀的手续费）。
2， 假设我朋友继续用payoneer，并需要我定期给他取钱和汇钱回去，于我是否有洗钱
的嫌疑？我会每次分批取出一大叠现金（1万刀左右吧。每天最多可以取2500刀，每次
最多可以取800刀。），然后存到我银行账户，然后马上通过西联网上汇款汇给朋友。
定期有大额的钱从我银行账户一进一出，是否会构成洗钱的嫌疑？
3， 如果我把取出来的现金不存回我的银行帐号，而是直接拿到walmart（或者西联）
去汇回中国，这样是否比存回银行再通过西联网上汇款来得安全？还有，这样汇大额现
金会有问题吗？
问题很多，请高手不吝指教。非常感谢！ |
s*****c
发帖数: 5202 | 5 别干这事
【在 m*****w 的大作中提到】
: 国内朋友在amazon上做生意，因为人不在美国，没有美国的银行账户，所以申请了
: Payoneer的Mastercard，用来接收amazon上买家的付款。现在他把Payoneer的卡让我带
: 来美国了，说定期（可能每月一次）给他从卡上取钱，再汇回国内。现在我就几个问题
: 请教高人：
: 1， 如果没有美国银行账户又想在amazon上卖东西，除了payoneer还有什么别的选择吗
: ？我刚发现从payoneer上取钱手续费不是一般的高（取2500刀要付40刀的手续费）。
: 2， 假设我朋友继续用payoneer，并需要我定期给他取钱和汇钱回去，于我是否有洗钱
: 的嫌疑？我会每次分批取出一大叠现金（1万刀左右吧。每天最多可以取2500刀，每次
: 最多可以取800刀。），然后存到我银行账户，然后马上通过西联网上汇款汇给朋友。
: 定期有大额的钱从我银行账户一进一出，是否会构成洗钱的嫌疑？
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n******e
发帖数: 2547 | |
f****1
发帖数: 21 | |
f****1
发帖数: 21 | |
l******k
发帖数: 134 | 9 你至少要向IRS报gift tax，你查一查，税率很高的。
【在 m*****w 的大作中提到】
: 国内朋友在amazon上做生意，因为人不在美国，没有美国的银行账户，所以申请了
: Payoneer的Mastercard，用来接收amazon上买家的付款。现在他把Payoneer的卡让我带
: 来美国了，说定期（可能每月一次）给他从卡上取钱，再汇回国内。现在我就几个问题
: 请教高人：
: 1， 如果没有美国银行账户又想在amazon上卖东西，除了payoneer还有什么别的选择吗
: ？我刚发现从payoneer上取钱手续费不是一般的高（取2500刀要付40刀的手续费）。
: 2， 假设我朋友继续用payoneer，并需要我定期给他取钱和汇钱回去，于我是否有洗钱
: 的嫌疑？我会每次分批取出一大叠现金（1万刀左右吧。每天最多可以取2500刀，每次
: 最多可以取800刀。），然后存到我银行账户，然后马上通过西联网上汇款汇给朋友。
: 定期有大额的钱从我银行账户一进一出，是否会构成洗钱的嫌疑？
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