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发帖数: 5282 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
costa (非灌水即发呆中) 于 (Wed Jun 8 21:18:00 2011, 美东) 提到:
朋友在国内，想把钱先wire给我，然后让我帮着wire给一个他公司的客户。
不知道这样对他有什么好处，估计可以逃税？
问题是我听说IRS对超过1万块的交易都会备案，然后还要求报8300 form，
也不知道是不是能应用到我这个情况啊。到底会不会被irs查呢？
谢谢！
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zoezoe (zoe) 于 (Wed Jun 8 21:19:39 2011, 美东) 提到:
听起来有洗钱嫌疑
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costa (非灌水即发呆中) 于 (Wed Jun 8 21:35:51 2011, 美东) 提到:
不是洗钱。哥们很铁的。我知道他干嘛。就是不知道会不会给自己找不必要的麻烦。。
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zoezoe (zoe) 于 (Wed Jun 8 21:39:45 2011, 美东) 提到:
是不是洗钱不是由你而是IRS界定的。
另外超过1w的transaction银行有义务报告给IRS。
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kqxqx (陕东道大行台尚书令) 于 (Wed Jun 8 22:29:26 2011, 美东) 提到:
10,001是超过1w刀，1m也是超过1w刀，你觉得是一样的么？
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costa (非灌水即发呆中) 于 (Wed Jun 8 22:48:25 2011, 美东) 提到:
en，大概3万左右。不是太多也不是太少
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yoyo2007 (我家有只小猪猪) 于 (Wed Jun 8 23:04:21 2011, 美东) 提到:
Why don't he/she wire the money to the customer directly?
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miaomiao87 (miaomiao) 于 (Thu Jun 9 00:10:25 2011, 美东) 提到:
叫他直接wire给他客户
如果你非要两肋插刀，就分多次wire，每次控制在4位数
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grass (美丽人生) 于 (Thu Jun 9 11:38:34 2011, 美东) 提到:
"多次wire，每次控制在4位数" will also be reported to IRS.
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louadams (lou) 于 (Thu Jun 9 12:48:59 2011, 美东) 提到:
让他直接转给客户
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trooper (trooper) 于 (Thu Jun 9 13:24:56 2011, 美东) 提到:
这个更有洗钱可疑
http://www.edmontonstudent.com/bbs/viewthread.php?tid=5281
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hktkrz (hktk) 于 (Thu Jun 9 14:42:55 2011, 美东) 提到:
这种忙还是少帮
他既然不愿意直接wire，肯定有原因 |
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