W*****e
发帖数: 7759 | 1 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: threeGe (三个代表:水表电表煤气表), 信区: SanFrancisco
标 题: 一女子分6批存6万美元惹祸 要没收
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 28 14:18:01 2011, 美东)
美国华裔女子分批存6万美元惹祸 要没收
世界日报 2011-01-28 09:19:36
一名居住在维吉尼亚州的华裔闽籍妇女，26日下午风尘僕僕地前往美国福建同乡会求助
，表示收到维州检察官办公室的起诉书，以来源不明的理由入禀法院，要求没收其银行
的6万多元存款。
该名王姓华妇表示，其在中国大陆家乡生活的母亲在两年前将房产售卖，分给她6万多
元，她为免申报的麻烦，委託亲友分批从中国大陆将现金带来美国，再分批存入自己在
维州的银行帐户，每笔存款金额都不超过1万元。
王女士表示，没想到自己小心翼翼存款，却反而被银行和当局盯上，不久前收到起诉书
，6万多元存款面临遭到罚没。她说，本来这笔钱的来源正当，不料弄巧成拙，惹出大
麻烦。
福建同乡会法律顾问黎保利律师案件经理宋大维建议王女士立即在维州聘请律师出庭处
理，并在法庭上提供存款来源的充分证据，争取能获得法官和检方的谅解，不予没收。
宋大维表示，在九一一事件后，美国政府出于防止恐怖主义和跨国洗钱的目的，加强对
公民及移民银行帐户和汇款业务的审查，所有超过1万元的交易都必须由银行向联邦财
政部门报告。
宋大维说，王女士虽然每笔存款的金额在万元以下，但是累计起来的总金额却达到6万
元，因此她分笔存款的行为反而引起银行和金融监管部门的怀疑和调查，加上又是现金
，一旦被查，有理也说不清。
宋大维继而表示，即便王女士的存款系由家人赠送，但超过1万元的部分要申报和缴纳
赠予税，法律规定当事人每年从同一人处接受的赠予金额不得超过1万元，否则就需纳
税。 | l***h
发帖数: 9308 | 2 做生意收的现金吧，就6万要分两年？2个身份证就能电汇10万。洗钱的巴不得过海关申
报一下，这样存银行理由就充分了。
福建同乡会法律顾问很弱啊，估计宋大维不用做生意了，赠与税是赠予方还是接受方都
搞反了。
【在 W*****e 的大作中提到】
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: 发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 28 14:18:01 2011, 美东)
: 美国华裔女子分批存6万美元惹祸 要没收
: 世界日报 2011-01-28 09:19:36
: 一名居住在维吉尼亚州的华裔闽籍妇女，26日下午风尘僕僕地前往美国福建同乡会求助
: ，表示收到维州检察官办公室的起诉书，以来源不明的理由入禀法院，要求没收其银行
: 的6万多元存款。
: 该名王姓华妇表示，其在中国大陆家乡生活的母亲在两年前将房产售卖，分给她6万多
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