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发帖数: 6723 | 1 原创：WS 环球美德 环球美德 微信号 hqmd188
功能介绍
一起去了解世界。
针对中国三大银行拒绝执行美国法院传票，以调查中国金融界违反对北韩的制裁，有可
能导致大陆银行业被美国金融体系切断，美中贸易战可能演变成金融战。中国外交部发
言人耿爽昨天表示，反对美国的"长臂管辖"。
"华盛顿邮报"报导，美国在调查违反禁令的行动中，美国法官发现有三间大型陆资银行
违反对朝鲜禁令，拒绝执行传票，可能造成，美国禁止中国大陆其中一间大型银行参与
美国金融系统。报导未披露三家中国银行名字。不过，香港"星岛日报"追查法院裁定部
分内容，发现与二○一七年一宗民事诉讼内容一致。当时美国司法部指出，中国交通银
行、招商银行、和上海浦东发展银行与一间香港公司合作，为一间被美国制裁的所谓的
朝鲜实体"洗黑钱"，金额超过一亿美元。
中国人民银行主管的"金融时报"报导，这并非最近发生的事件，三家银行遭美方调查一
事尚未最终确定。这个调查已在今年三月一审，仍在司法进程中。传票之争还将于七月
十二日在华府的一家法院进行二审。目前没有确切讯息表明中国银行会受到制裁。
中国外交部发言人耿爽昨天指出，中方也一贯反对美方对中国企业进行所谓的"长臂管
辖"，希望美方加强同各国在金融监管等领域的双边合作，包括合乎各方国内法的信息
交流，透过双方的司法协助和监管合作管道来解决跨境讯息的共享问题。
受美国制裁消息影响，三银行股价大跌
《华盛顿邮报》报道，指中国招商银行、交通银行和浦发银行涉嫌对朝鲜违反美国的制
裁禁令，可能被终止三家银行的美元业务。受此消息影响，三家银行股价大跌。其中招
商银行股票价格一度跌幅超过百分之八。周二下午，三家银行对外发布声明称，没有受
到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查。
《华盛顿邮报》的一则消息，引发中国所有的银行股价全线震荡。《华盛顿邮报》指中
国招商银行、交通银行和浦发银行涉嫌在对朝鲜违反制裁的调查中拒绝遵守传票。根据
美国司法部长或财政部长的要求，最终后果可能令美方下令终止这三家银行的美元业务。
受到负面消息影响，中国数十家银行股票，周二在香港股票市场纷纷下跌。其中招商银
行一度跌幅超过8%，港股市场下跌更是超过9%，交通银行股价一度超过3%，浦东发展银
行股价一度超过4%。当天下午，上述三家商业银行均对外媒相关报道予以了回应。招商
银行、交通银行、浦发银行先后发布声明称，没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关
调查。澎湃新闻引述资深银行界人士表示，这一事件发生在2019年3月，现时仍处于司
法程序中，二审判决要到今年7月中旬才会发布，目前没有确凿信息表明中资银行会受
到制裁，预计中资银行应也不会失去美元清算资格，市场对此不应过度解读。
招商银行在回应中表示，注意到美国《华盛顿邮报》相关报道，内容涉及美国法院向中
资商业银行调取客户信息。这属于跨境调查取证的司法协助范畴，依据中美两国签署的
《中美刑事司法协助协定》，司法协助须依据该协定规定的方式进行。招行一贯严格遵
守中国法律、联合国相关决议以及其他适用的制裁法律，没有受到因涉嫌违反任何制裁
法律的相关调查。
交通银行也表示，目前没有受到任何因涉嫌违反制裁法律的调查。
有中国金融界人士表示，银行开展国际业务，有两条“红线”不能碰，其中包括对被全
球制裁的国家提供银行业务如汇款等：“第一个就是反洗钱，只要你账户有异动，一定
要上报，比如说上报到美国的银行监管委员会，你只要怀疑，如果你没有上报，查到你
账户有洗钱活动，无论是朝鲜，还是伊朗，你只要做了这件事情，问题就很大。如果没
有上报，就是银行的责任，就面临美国高额罚款。”他说，美国的制裁非常严厉：“有
可能被剔除国际结算业务体系之列。招商银行无论你跟伊朗展开汇款业务，还是跟朝鲜
展开汇款业务，你没有上报，他制裁是非常严厉的。”
美国禁止任何银行为朝鲜或伊朗提供银行业务：“以往这些行为有助于朝鲜获取外部资
金。现在美国能够对包括招商银行在内的几家银行与朝鲜可能的往来，这些制裁可能是
限制他们在美国的业务发展。”
4月30日，美国华盛顿特区法院发布了首席法官Beryl A. Howell在3月18日作出的裁决
意见。该意见要求强制执行针对三家中国银行的大陪审团传票和行政传票，要求它们提
供和目前已经停业的某香港公司的交易记录。该香港公司被指是朝鲜国有银行明正公司
的公司。尽管与中国法律相冲突，法官认为法院对此案有管辖权，要求中国银行遵守传
票。
这三家中国银行被指控在2012年10月到2015年1月之间，通过美国的往来账户，帮助朝
鲜银行转移了一亿多美元资金。以支持朝鲜的核扩散计划。 |
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