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- 特大网络传销案告破 犯罪嫌疑人买别墅藏匿涉案现金13亿!
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g****s
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近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人藏身境外,遥
控操纵网络平台,以高额回报为诱饵,大量发展下线人员,从事传销活动。截至目前,
警方已抓获主要嫌疑人27名,在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里,警方查扣
涉案现金高达13亿元。这是2018年8月29号,河南省许昌警方在打掉一个特大网络传销
团伙后,前往浙江金华查扣涉案现金时的画面。让警方没有想到的是,犯罪嫌疑人买下
一栋价值千万的别墅,专门用来藏匿非法所得,在现场查扣的涉案现金高达13亿元。河
南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 徐亚方 :那里边三件屋子,其中一
间什么都没放 就放了一张桌子,全部堆的都是钱,然后用箱子 各种各样的纸箱给装起
来,全是现金,另外一个小的储藏室也是装满了,还有一个房间也是用旅行箱装了很多
,全是现金 。
许昌警方介绍,2018年6月,他们接到当地工商部门转交的线索,浙江杭州一家名叫“
我是小丑”的网络公司疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现,这家公司推出
了一款名为IAC的网络平台,宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平
台,在国内多地组织活动进行推广,实际是在从事传销活动。
河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超 :它是采用了会员推荐注
册制,然后要求会员缴纳入门费,平台设定高额的回报来引诱会员加入,拉人头 发展
下线 这种形式,明显是一个网(络)传(销)模式 。
警方通过侦查发现,这家公司注册地虽在杭州,但是一个空壳,公司注册的法定代表人
沈某常年在境外,并没有实际参与经营,而是有人冒充沈某的身份对进行推广和商业活
动。为了查清这个网络传销团伙的具体情况,警方对这个名为IAC的传销平台进行了深
入侦查,掌握了这个团伙的组织架构、骨干成员,以及平台的后台数据、资金流向。
警方调查发现,这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象,以高额回报作为诱饵,吸
引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员,之后才可以
购买、持有所谓的“种子”,并发展下级会员。平台以2000元一个的价格将所谓的“种
子”卖给注册会员。平台向会员承诺,每个种子都会增值,获得平台收益。但只能在平
台内部流通,本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益,平台同样是以种子进行结
算的,平台可以生成无限数量的种子。但是,平台不会回购会员手里的种子。而且平台
设定规则,下线会员的每一笔交易,上线会员都能获得不同比例的提成,会员级别越高
,抽成比例越高。所以老会员都在努力地吸引新会员加入,发展下线,越滚越大。而传
销团伙一旦从会员那里获得进账,就立刻取现。
河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员 刘博 :很多账户基本上是每天都
要去取现,大额取现,最大有几十万,最少的就是在自动取款机上,每天他把这张卡里
的满额2万元全部取完 。
通过侦查,警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人取钱后,一般会开车
前往浙江金华。
许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员 袁献超 :把钱取出来进行现金沉淀,不
在银行账户上趴着 。
随着侦查的深入,警方逐步掌握了这个平台的数据信息,确定了这个团伙的组织架构、
主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期在藏匿境外,租赁境外服务器搭建平台
,雇佣团伙在国内推广操作。2018年8月中旬,团伙的主要成员陆续回国。8月下旬,警
方实施抓捕,抓捕犯罪嫌疑人27名,在主要犯罪嫌疑人叶某涛位于浙江金华的别墅里,
警方查扣了这个团伙的非法所得13亿元现金。
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