k**********4 发帖数: 16092 | 1 近日,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)起诉加州硅谷
的华人律师陈丹虹Jean Danhong Chen和她的丈夫Tony Jianyun Ye投资移民欺诈、隐
瞒所承办的EB-5投资移民所得超过$1200万,并企图隐瞒证据。
根据法庭提供的文件指出,被告人陈丹虹以移民律师身份为客户办理EB-5投资移民手续
,在此期间与多家EB-5投资中心有联系,被告利用职务之便推荐顾客参与一些投资中心
的项目从中赚取每笔$15000-$50000不等的佣金,但被告并未告知客户,他们所投资的
公司设计利益冲突,根本不可能为客户办下投资移民。
图为:Law Offices of Jean D Chen网站
这其中一家名叫Golden State Regional Center LLC的EB-5投资公司实际是被告秘密控
制,他们其实就是这家公司的负责人!为了掩饰身份,他们甚至找了一个名叫Kai Hao
Robinson的女人充当投资公司唯一的经理。
图为:陈丹虹照片和简介
法庭文件指出陈丹虹在中国聘请一名叫Kuansheng Chen亲戚打理一间由被告控制的移民
服务和投资顾问公司,目的是收取被告从投资公司收取到的佣金,而Kuansheng Chen和
Kai Hao Robinson因为涉嫌参与诈骗计划,同样被证监会控告。
图为:陈丹虹
投资移民套路太多,中国人成最大受害者
投资移民是一些中国有钱人所青睐的移民方式。据了解,过去十年,美国通过投资移民
项目(EB-5)向中国人发放了43448张绿卡,中国成为美国投资移民最大来源国家,根
据移民局数据显示,超过80%的投资移民申请人来自中国。在屡屡发生的投资移民欺诈
案中,很大部分受害者都来自中国。
在诸多诈骗案中,施骗者的套路一般是这样的:虚构一个项目,并提供一套貌似完善的
资料,甚至拉拢名人做广告。移民中介公司为了赚取中介费,几乎不加甄别和筛选,一
味忽悠投资者。投资者移民心切,未去现场考察就轻信了中介公司,悲剧由此产生。
2017年4月5日,位于圣盖博市的夏利士律师事务所(Harris Group USA)以及加州投资
移民基金会(California Investment Immigration Fund)遭美国移民局(ICE)和联邦调
查局(FBI)探员突袭,该律师事务所华裔负责人陈达,和其律师女儿陈莹莹等人,涉嫌
大规模投资移民绿卡诈欺,涉案金额5000万元。很多受害者面临丢了绿卡也丢了投资额
的窘境。 |
k**********4 发帖数: 16092 | 2 http://www.wenxuecity.com/news/2018/10/26/7764734.html
Hao
【在 k**********4 的大作中提到】 : 近日,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)起诉加州硅谷 : 的华人律师陈丹虹Jean Danhong Chen和她的丈夫Tony Jianyun Ye投资移民欺诈、隐 : 瞒所承办的EB-5投资移民所得超过$1200万,并企图隐瞒证据。 : 根据法庭提供的文件指出,被告人陈丹虹以移民律师身份为客户办理EB-5投资移民手续 : ,在此期间与多家EB-5投资中心有联系,被告利用职务之便推荐顾客参与一些投资中心 : 的项目从中赚取每笔$15000-$50000不等的佣金,但被告并未告知客户,他们所投资的 : 公司设计利益冲突,根本不可能为客户办下投资移民。 : 图为:Law Offices of Jean D Chen网站 : 这其中一家名叫Golden State Regional Center LLC的EB-5投资公司实际是被告秘密控 : 制,他们其实就是这家公司的负责人!为了掩饰身份,他们甚至找了一个名叫Kai Hao
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t*d 发帖数: 8340 | |
k**********4 发帖数: 16092 | |
k**********4 发帖数: 16092 | 5 狗咬狗,她和她的客户都不是好人
【在 t*d 的大作中提到】 : 君子爱财 取之有道 : 这种人就是太贪且太蠢
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b********e 发帖数: 1100 | 6 这个在华人律师圈里是非常常见的,一般抽2-3万的介绍费。但这律师居然自己又开投
资公司,这个比较少
Hao
【在 k**********4 的大作中提到】 : 近日,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)起诉加州硅谷 : 的华人律师陈丹虹Jean Danhong Chen和她的丈夫Tony Jianyun Ye投资移民欺诈、隐 : 瞒所承办的EB-5投资移民所得超过$1200万,并企图隐瞒证据。 : 根据法庭提供的文件指出,被告人陈丹虹以移民律师身份为客户办理EB-5投资移民手续 : ,在此期间与多家EB-5投资中心有联系,被告利用职务之便推荐顾客参与一些投资中心 : 的项目从中赚取每笔$15000-$50000不等的佣金,但被告并未告知客户,他们所投资的 : 公司设计利益冲突,根本不可能为客户办下投资移民。 : 图为:Law Offices of Jean D Chen网站 : 这其中一家名叫Golden State Regional Center LLC的EB-5投资公司实际是被告秘密控 : 制,他们其实就是这家公司的负责人!为了掩饰身份,他们甚至找了一个名叫Kai Hao
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m****d 发帖数: 1 | 7 移民,全玩烂了,正屁烂了,投资烂了,接下来EB1A、B也烂吗? |
V********u 发帖数: 80 | |
l******t 发帖数: 55733 | |
h**c 发帖数: 1979 | 10 不是说美国越来越烂中国人纷纷回国吗,怎么还有人办投资移民 |
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d******d 发帖数: 6 | 11 从头吃到尾,把EB-5当傻冒坑
【在 b********e 的大作中提到】 : 这个在华人律师圈里是非常常见的,一般抽2-3万的介绍费。但这律师居然自己又开投 : 资公司,这个比较少 : : Hao
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J******i 发帖数: 1 | |
w*********r 发帖数: 42116 | 13 个人感觉只有大公司办的EB2不烂。
【在 m****d 的大作中提到】 : 移民,全玩烂了,正屁烂了,投资烂了,接下来EB1A、B也烂吗?
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f*****9 发帖数: 6768 | |
C**o 发帖数: 10373 | 15 老邢连坐么?
盹盹盹
[在 keystone0504 (金牛) 的大作中提到:]
:近日,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)起诉加州硅谷
:的华人律师陈丹虹Jean Danhong Chen和她的丈夫Tony Jianyun Ye投资移民欺诈、隐
:瞒所承办的EB-5投资移民所得超过$1200万,并企图隐瞒证据。
:根据法庭提供的文件指出,被告人陈丹虹以移民律师身份为客户办理EB-5投资移民手
续,在此期间与多家EB-5投资中心有联系,被告利用职务之便推荐顾客参与一些投资中
心的项目从中赚取每笔$15000-$50000不等的佣金,但被告并未告知客户,他们所投资的
:公司设计利益冲突,根本不可能为客户办下投资移民。
:图为:Law Offices of Jean D Chen网站
:这其中一家名叫Golden State Regional Center LLC的EB-5投资公司实际是被告秘密
控制,他们其实就是这家公司的负责人!为了掩饰身份,他们甚至找了一个名叫Kai
Hao Robinson的女人充当投资公司唯一的经理。
:图为:陈丹虹照片和简介
:法庭文件指出陈丹虹在中国聘请一名叫Kuansheng Chen亲戚打理一间由被告控制的移
民服务和投资顾问公司,目的是收取被告从投资公司收取到的佣金,而Kuansheng Chen
和Kai Hao Robinson因为涉嫌参与诈骗计划,同样被证监会控告。
:图为:陈丹虹
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d**s 发帖数: 4741 | |
m****d 发帖数: 1 | 17 驴师也造假,只是申请人的文章、专利没法造假,才造假少点。就是千老攒水paper,
也要也得花时间。
【在 w*********r 的大作中提到】 : 个人感觉只有大公司办的EB2不烂。
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