美联储责令工商行在两个月内向美联储提交新政策 - Military版 - 未名存档

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Military版 - 美联储责令工商行在两个月内向美联储提交新政策

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l***o 发帖数: 7937	1 https://www.voachinese.com/a/aml-check-20180313/4297035.html 美联储责令工商行在两个月内向美联储提交新政策，并在一份终停令中称双方同意采取一系列措施来改善对非法汇款和其他违禁交易的监督。第三方将从2018年下半年开始审核工商行纽约分行的美元清算活动，以确定是否发现并报告涉及高风险客户或交易的任何可疑活动。这项停终令旨在要求工商行在美国的交易中终止、而且不再从事违反洗钱法的行为，否则将面临法律诉讼。
a********r 发帖数: 4013	2 这招对HSBC这些大行都用过了吧
k*******g 发帖数: 7321	3 这还用调查，美帝IRS在北京的分部，对工商建行颐指气使。小黄人的帐户情况，全在美帝掌握中。【在 l***o 的大作中提到】 : https://www.voachinese.com/a/aml-check-20180313/4297035.html : 美联储责令工商行在两个月内向美联储提交新政策，并在一份终停令中称双方同意采取 : 一系列措施来改善对非法汇款和其他违禁交易的监督。 : 第三方将从2018年下半年开始审核工商行纽约分行的美元清算活动，以确定是否发现并 : 报告涉及高风险客户或交易的任何可疑活动。 : 这项停终令旨在要求工商行在美国的交易中终止、而且不再从事违反洗钱法的行为，否 : 则将面临法律诉讼。

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