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印度出手!大银行暂停主要比特币交易所部分账户
2018-01-21 · 华尔街见闻 0 跟贴
摘要:据印度经济时报,印度大型银行对前十大交易所等本土比特币交易所的部分
账户采取暂停交易措施,认为其涉及可疑交易。银行还要求交易所提供额外担保,并对
少数账户限制提现。
*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn),更多精彩资讯请登陆
wallstreetcn.com,或下载华尔街见闻APP。*
继中国之后,印度也开始重拳监管比特币交易。
据印度经济时报,包括印度国家银行在内的一些印度银行对包括前十大交易所在内
的本土比特币交易所账户暂停交易,他们认为这些账户存在可疑交易。
这些银行还要求比特币交易所就其借款提供额外担保,“上个月以来,银行们就一
直要求额外的一比一担保”。而且,他们对仍在运作的少数账户采取了限制提现的措施。
印度比特币交易基本处于无监管状态。大约一个月前,印度税务机关对比特币交易
所开展了现场检查,调查比特币用户和交易者的身份及记录。
税务官员发现,一些交易所并未提供财务数据,他们从未交过营业税及增值税。另
一些交易所则提交了非常可疑的数据。税务官员还称,他们提供的资料前后矛盾。
在一位参与对比特币交易所进行审计的财税官员看来,这些虚拟货币交易所主要存
在两个问题:
1、将买方和卖方的收入加总为交易所的总收入。
2、在很多情况下,交易所在自己的平台买卖虚拟货币。
尽管印度并没有像中国一样要求比特币交易所关停,但最近一位印度财政部官员将
这种虚拟货币称为“庞氏骗局”。
目前,印度各个比特币交易所正在等待政府政策进一步清晰。很多人相信,如果政
府真想关停,他们早就行动了。一些人认为,当局可能会效仿其他发达国家,比如英国
,而不是中国。
Unocoin联合创始人、CEO Sathvik Vishwanath说:“我不认为亚洲其他国家发生
的事情会蔓延到印度。”
印度比特币交易所希望弄清楚当局对比特币的定义。一旦比特币等虚拟货币被认定
为货币,那么交易所就不需要纳税。如果它们被分类为商品,就需要缴纳18%的税款。
如果这些虚拟币交易被界定为服务,则要缴纳12%的税费。
如果按照18%的商品税来缴税,比特币交易所需要支付的税款总额或达11.3亿美元。
根据税务官员的估计,包括zebpay、Unocoin、CoinSecure和btcxindia等在内的前
十大比特币交易所年度总计收入可能高达4000亿卢比(约合63亿美元)。
知情人称,很多比特币交易所的利润率接近20%,利润主要来自于交易溢价、买卖
价差和交易所参与交易的盈利。
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