英达是因为多次存入小于一万的现金才被查吗？ - Military版 - 未名存档

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Military版 - 英达是因为多次存入小于一万的现金才被查吗？

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w*******r 发帖数: 7276	1 还是从大陆银行转入也会被查？觉得不少人这么干啊
r*****9 发帖数: 2080	2 你是不是吓尿了？【在 w*******r 的大作中提到】 : 还是从大陆银行转入也会被查？觉得不少人这么干啊
h******k 发帖数: 15372	3 银行转账就没有问题了，因为跨境的转账都会申报给联邦政府执法部门。多次存入小于一万的现金每次都不到申报给联邦政府的限额，所以不会被联邦政府监管——因此这样做被联邦法定义为故意逃脱监管，一旦发现肯定会调查。
a*******r 发帖数: 3452	4 找个账房建个公司走个帐难吗？这点小钱也省。
s***v 发帖数: 4924	5 在银行系统看这就是典型的洗钱行为。一次存入一万以上，自动触发反洗钱的监控，银行的反洗钱系统也可以监控短期的存款，比如一周之内存款总额超过一万的情况。像他这种应该做了很长时间，也刻意避免触发，估计是现在国内转钱出来比较困难，所以着急了，导致被查。像他这样的人应该有渠道转钱的，一次转一百万要比100次转一万更容易解释，非要自作聪明。

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