B********n
发帖数: 7009 | 1 厉害了我的哥，太尼玛自信了。以后每天最多兑换7000多美元，第二次就可能被审查。
中新社北京12月30日电 （记者 魏晞）中国央行30日正式宣布，将大额现金交易报告标
准由20万元人民币调至5万元，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为20万元。
中国央行当天正式公布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。该办法将
自2017年7月1日起实施。
新规还明确了以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监
测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求。
此前无需报告大额交易和可疑交易的保险专业代理公司、保险经纪公司、消费金融
公司和贷款公司四大类机构，此次也纳入管理范围，需按规定报送大额交易和可疑交易
，履行反洗钱义务。
中国央行有关负责人30日就此表示，该管理办法在规章层面明确了金融机构切实履
行可疑交易报告义务的新要求，有助于金融机构提高可疑交易报告工作有效性，有助于
预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动，有助于维护中国金融体系的安全稳健，有助于
进一步与国际标准接轨。
这位负责人表示，实践中，金融机构通过系统自动抓取报送大额交易，通过客户身
份识别、留存客户身份资料和交易记录、开展交易监测分析，发现并报送可疑交易报告
。以金融机构报送的大额交易和可疑交易报告为基础，央行开展主动分析、协查分析和
国际互协查，依法向执法部门移送案件线索，与相关部门一起预防、遏制洗钱、恐怖融
资，维护金融安全。
金融机构应当报告下列大额交易：
（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（
含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解
付及其他形式的现金收支。
（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200
万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元
以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元
以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转 |
s****r
发帖数: 31686 | 2 最赢
【在 B********n 的大作中提到】
: 厉害了我的哥，太尼玛自信了。以后每天最多兑换7000多美元，第二次就可能被审查。
: 中新社北京12月30日电 （记者 魏晞）中国央行30日正式宣布，将大额现金交易报告标
: 准由20万元人民币调至5万元，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为20万元。
: 中国央行当天正式公布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。该办法将
: 自2017年7月1日起实施。
: 新规还明确了以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监
: 测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求。
: 此前无需报告大额交易和可疑交易的保险专业代理公司、保险经纪公司、消费金融
: 公司和贷款公司四大类机构，此次也纳入管理范围，需按规定报送大额交易和可疑交易
: ，履行反洗钱义务。
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B********n
发帖数: 7009 | 3 尼玛限制屁民换汇，外汇有可能保住一些，人民币国际化算是告一段落了。鱼与熊掌不
可兼得。
【在 s****r 的大作中提到】
: 最赢
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v****e
发帖数: 10715 | |
B********n
发帖数: 7009 | 5 理论上还是5万，但实际操作就呵呵了。你鳖很高明，直接砍掉5万限额太黄太暴力，屁
民不满，友邦惊诧。来阴招每天就让你换一点，第二次以后就各种审查，嫩只苍蝇给你
吃，让你不敢下咽。
【在 v****e 的大作中提到】
: 按这个规定，p民每年能换多少美刀？
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z**********e
发帖数: 22064 | |
a****h
发帖数: 6153 | |
h*******u
发帖数: 15326 | 8 屎真香
---小手
【在 a****h 的大作中提到】
: 小手新三八：产党英明，但是俺坚决不回国！
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F*****t
发帖数: 3219 | 9 100000舔X0.5毛，也就达到五万限了，不知道这个工资是否依然能够兑换成美元自由汇
到美国来么？
【在 a****h 的大作中提到】
: 小手新三八：产党英明，但是俺坚决不回国！
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M****u
发帖数: 17708 | 10 下一个津巴布韦
【在 B********n 的大作中提到】
: 厉害了我的哥，太尼玛自信了。以后每天最多兑换7000多美元，第二次就可能被审查。
: 中新社北京12月30日电 （记者 魏晞）中国央行30日正式宣布，将大额现金交易报告标
: 准由20万元人民币调至5万元，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为20万元。
: 中国央行当天正式公布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。该办法将
: 自2017年7月1日起实施。
: 新规还明确了以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，新增建立和完善交易监
: 测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求。
: 此前无需报告大额交易和可疑交易的保险专业代理公司、保险经纪公司、消费金融
: 公司和贷款公司四大类机构，此次也纳入管理范围，需按规定报送大额交易和可疑交易
: ，履行反洗钱义务。
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y******9
发帖数: 1392 | 11 狗几吧政府，原来是小将越来越成老将了，煞笔土共，一手好牌打成这逼样，共产党内
部腐败，折腾老百姓一把能耐，操他妈的。 |
a****h
发帖数: 6153 | 12 小手和新三八现在正在跟廊坊领导询问五毛工资是不是在管制之列， 并且威胁如果是
就转成老将。
当然老将收不收他们还是个问题。
【在 F*****t 的大作中提到】
: 100000舔X0.5毛，也就达到五万限了，不知道这个工资是否依然能够兑换成美元自由汇
: 到美国来么？
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