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c**a
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1
广东省揭开了e租宝案的冰山一角。多位知情人士对财新记者透露,e租宝一共涉嫌非法
吸存近400亿元,目前有关部门查封资产近150亿元。此前e租宝官网显示,截至12月3日
,e租宝注册用户已达489.9万人,累计投资金额为729.53亿元。有关部门查明,由于存
在“刷单”等反复投资的行为,e租宝涉案金额近400亿,牵涉投资人近80万人。
e租宝的被查是一次自上而下的全国大行动。12月中旬,财新记者获知,33岁的e租
宝实际控制人丁宁、多位高管及业绩突出的员工均被控制,所有相关资金亦被冻结(见
财新网“e租宝被查 “钰诚系”版图起底”)。另据财新记者从多位银行人士处获悉,
丁宁控制的钰诚集团及关联公司,一共牵涉银行贷款100多亿,以一家国有大行为主要
贷款行。
除了查封资产,剩余大量资金去向何处?一是流向缅甸。钰诚集团在多处宣讲,号
称响应“一带一路”战略,投资400亿元在缅甸佤邦地区建立东南亚自贸区,但这也并
不属实。此前财新记者了解到,钰诚集团在当地的实际投入金额只有十几亿。
二是业务扩张。e租宝曾收购了多家投资理财公司,包括安信普华、众信财富、博
创资本等,“连人带团队的挖,都是给千万年薪”,一位了解e租宝的业内人士说。就
在被查的前一个月,钰诚国际还准备收购香港上市公司创信国际(00676.HK),称将花
4.8亿元港币购买64.15%的公司股份。1月5日,创信国际发公告表示,在12月末,钰诚
国际将不得处置、买卖和减少在香港境内的任何资产,有关资产最高价值为7亿元港币
。此外,e租宝虚构的多个自融标的,相关项目公司也获利不菲,不过现在均被查。
三是丁宁个人挥霍。多位知情人士告诉财新记者,丁宁的私生活极度奢靡,跟多位
女下属保持亲密关系,出手也相当阔绰,有时一次性就给上千万元现金。比如,被称为
e租宝美女总裁的张敏,就获得了丁宁赠予的上亿房产和数亿现金;担任钰诚东南亚自
贸区管理委员会主席谢洁,获得了千万房产和百万年薪。
丁宁在国内公司还成立了人民武装部,据知情人士透露,丁宁的私人保镖团队都随
身携带装满现金的箱子,以方便活动关系。“80后”丁宁起家安徽蚌埠,当地一些官员
与其交往甚密。
丁宁1982年出生,安徽蚌埠人,2012年起为蚌埠市政协委员。1999 年,年仅17岁
的丁宁办理长期休学进入蚌埠岩柏施封锁厂任技术员、销售员,后为厂长。2010年任合
肥工业大学硕士研究生导师;2012年任安徽财经大学硕士生导师。2013年,在安徽钰诚
融资租赁公司的基础上,丁宁组建了钰诚集团。■
c**a
发帖数: 561
2
53club哭晕过去了
[在 chua (蔡) 的大作中提到:]
:
:广东省揭开了e租宝案的冰山一角。多位知情人士对财新记者透露,e租宝一共涉嫌非
法吸存近400亿元,目前有关部门查封资产近150亿元。此前e租宝官网显示,截至12月3
日,e租宝注册用户已达489.9万人,累计投资金额为729.53亿元。有关部门查明,由于
存在“刷单”等反复投资的行为,e租宝涉案金额近400亿,牵涉投资人近80万人。
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