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Military版 - 月子中心可能被控4项罪名
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范冰冰团队这次真是自己挖坑自己跳法国建筑师多维尔赴华协助调查8天,对谷起诉无洗钱罪。证明薄、谷比胡、温想像的干净得多。
孟欺诈了:她买美国设备的时候已经承若不卖给伊朗段伟红是不是用别人身份证涉嫌洗钱?
女警卧底华人月子中心姜丰应该被英法以洗钱罪控告吧?
FBI没收数百中国孕妇护照ZT陈水扁保外就医后 再因洗钱罪被检方起诉
月子中心这事,领事馆又chicken了美帝用洗钱罪可以把贪官送回中国
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相关话题的讨论汇总
话题: 月子话题: 中心话题: 孕妇话题: 欺诈话题: 洗钱罪
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1 (共1页)
w*********r
发帖数: 42116
1
3月3日移民海关执法队扫荡了南加州27个月子中心,他们可能会面临4项指控,分别是
签证欺诈、福利欺诈、偷漏税和洗钱罪等。
签证欺诈:月子中心帮助中国孕妇向美国使领馆或美国海关人员提供伪造文件,让孕
妇撒谎说赴美是为了旅游,而非生子。执法人员佯装孕妇打入月子中心内部,除收集到
第一手犯罪证据外,还通过月子中心业主和孕妇的问话收到间接证据。如果签证欺诈罪
成立,每一项罪名最高可被罚5年牢刑及25万元的罚款。
福利欺诈:许多孕妇已支付医疗费和月子中心费用,但月子中心仍要求孕妇冒充当地
居民向美国政府提出“低收入”申请,以骗取医院为她们免费接生。如果罪名成立,最
高可被罚5年的牢刑及10万美元的罚款。
洗钱罪:如果月子中心知道或有理由知道孕妇赴美并非旅游,而是生子,而相关人士
仍透过电汇、支票等方式来进行金钱交易,即构成洗钱罪。如果罪名成立,可判处1年
以上牢刑,罚款5万元或洗钱额的两倍。
偷漏税:由于月子中心很多是现金交易,一些业主有意将这些收入不存入银行,在年
初报税的时候又将这些巨额收入隐瞒不报,这就构成了偷漏税的犯罪。依照美国的税法
,相关涉案人员不仅要补缴税款,还要接受巨额罚款,情节严重者还要坐牢。
华人律师邓洪分析,中国孕妇可能会面临刑事起诉、签证过期和民事纠纷等问题。因
此,涉案孕妇要与律师商讨如何争取到污点证人的签证,来维持在美的合法身份,并追
回月子中心人去楼空后欠下自己的各项费用。
S*****i
发帖数: 3374
2
这个也没办法了,确实犯法了,而且每一项都证据确凿。
d**********r
发帖数: 24123
3
通过月子中心业主和孕妇的问话
这卧底绝逼是中国外F女

【在 w*********r 的大作中提到】
: 3月3日移民海关执法队扫荡了南加州27个月子中心,他们可能会面临4项指控,分别是
: 签证欺诈、福利欺诈、偷漏税和洗钱罪等。
: 签证欺诈:月子中心帮助中国孕妇向美国使领馆或美国海关人员提供伪造文件,让孕
: 妇撒谎说赴美是为了旅游,而非生子。执法人员佯装孕妇打入月子中心内部,除收集到
: 第一手犯罪证据外,还通过月子中心业主和孕妇的问话收到间接证据。如果签证欺诈罪
: 成立,每一项罪名最高可被罚5年牢刑及25万元的罚款。
: 福利欺诈:许多孕妇已支付医疗费和月子中心费用,但月子中心仍要求孕妇冒充当地
: 居民向美国政府提出“低收入”申请,以骗取医院为她们免费接生。如果罪名成立,最
: 高可被罚5年的牢刑及10万美元的罚款。
: 洗钱罪:如果月子中心知道或有理由知道孕妇赴美并非旅游,而是生子,而相关人士

k*******r
发帖数: 16963
4
是老将还是小将?

【在 d**********r 的大作中提到】
: 通过月子中心业主和孕妇的问话
: 这卧底绝逼是中国外F女

f******t
发帖数: 19544
5
月子中心太招摇了。
d*****s
发帖数: 5610
6
拉美人也有很多,估计不敢抓,拉美投票太厉害了。
m*****e
发帖数: 10963
7
干得好,这些傻逼无耻中国劣民,草泥马全抓起來,
a*********a
发帖数: 3656
8
签证欺诈: 劳模连签证都没有,怎么算?
福利欺诈:非以子女上公立学校,怎么算?
洗钱罪:非以往南美汇钱,给蛇头钱,怎么算?
为啥南美来的就全都豁免了,中国来的就要严打?

【在 w*********r 的大作中提到】
: 3月3日移民海关执法队扫荡了南加州27个月子中心,他们可能会面临4项指控,分别是
: 签证欺诈、福利欺诈、偷漏税和洗钱罪等。
: 签证欺诈:月子中心帮助中国孕妇向美国使领馆或美国海关人员提供伪造文件,让孕
: 妇撒谎说赴美是为了旅游,而非生子。执法人员佯装孕妇打入月子中心内部,除收集到
: 第一手犯罪证据外,还通过月子中心业主和孕妇的问话收到间接证据。如果签证欺诈罪
: 成立,每一项罪名最高可被罚5年牢刑及25万元的罚款。
: 福利欺诈:许多孕妇已支付医疗费和月子中心费用,但月子中心仍要求孕妇冒充当地
: 居民向美国政府提出“低收入”申请,以骗取医院为她们免费接生。如果罪名成立,最
: 高可被罚5年的牢刑及10万美元的罚款。
: 洗钱罪:如果月子中心知道或有理由知道孕妇赴美并非旅游,而是生子,而相关人士

l**********1
发帖数: 2980
9
拉美裔人多势众,是民主党老黑政府的票仓,西语裔30年后成为美国第一大族裔,谁敢
动他们?

【在 a*********a 的大作中提到】
: 签证欺诈: 劳模连签证都没有,怎么算?
: 福利欺诈:非以子女上公立学校,怎么算?
: 洗钱罪:非以往南美汇钱,给蛇头钱,怎么算?
: 为啥南美来的就全都豁免了,中国来的就要严打?

S*****i
发帖数: 3374
10
你这些都是法律解决不了的问题,月子中心都是法律可以管到的地方。劳模自己跑来自
然没有签证欺诈的问题了。

【在 a*********a 的大作中提到】
: 签证欺诈: 劳模连签证都没有,怎么算?
: 福利欺诈:非以子女上公立学校,怎么算?
: 洗钱罪:非以往南美汇钱,给蛇头钱,怎么算?
: 为啥南美来的就全都豁免了,中国来的就要严打?

j*****p
发帖数: 24000
11
这FBI卧底还用微信
肯定是国内出来留学然后转H1B申请公民,然后申请FBI的老中女
不信问oldguy
a*********a
发帖数: 3656
12
擦!30年那么快?得让我儿子好好学中文,以后考中文托,中文鸡,移民中国等排期去
。我他妈费那么大劲到美国来,有病啊。

【在 l**********1 的大作中提到】
: 拉美裔人多势众,是民主党老黑政府的票仓,西语裔30年后成为美国第一大族裔,谁敢
: 动他们?

c******a
发帖数: 4400
13
每一项都是证据确凿
骗了孕妇的钱,自己全贪了,转过来要求人家申请纳税付钱的低保,整个过程中不知道要
欺骗多少人,说多少个谎? 对医生也是欺骗利用.利用任何一点善心,绞杀干净所有社会
残存的善良.医生今天在你处被骗,明天就会对真正需要帮助的华人发泄出来.这不就是
中国社会为什么一步一步走到毫无道德的今天吗? 这种人多了全世界都会变的污七八糟
, 这种人凭什么不抓? 不抓还有公理吗? 为什么这么多人觉得这是理所应当的事情?
有良知的人不说话就是对邪恶的纵容
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