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- 中国资金 8条大路通海外
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u***r
发帖数: 4825
1
南早中文网 2014-07-12 04:48:52
海外转账方式很多,例如利用家人朋友、地下钱庄、民营银行、虚报贸易、直接业
务投资、婚姻关系或直接携带现金出境。
根据内地法律,公民每年携带出境的现金上限定为每人5万美元或等值外币。任何
人若想转移更多资金至海外,就必须采用其他方法。
例如,若要通过投资美国取得绿卡,这一金额是远远不够的。
美国是中国移民首选目的地。美国公民与移民事务局(US Citizenship and
Immigration Services)规定,若要通过投资取得绿卡,则最低投资额为100万美元,
或者在目标就业区域至少投资50万美元。
据中国与全球化智库发布的《中国国际移民报告2014》显示,2013年美国投资移民
签证有四分之三颁予中国人,其中6124人通过投资计划获得美国绿卡,较2010年多出近
8倍。该报告指出,中国移民人数去年达到934万,中国如今是全球第四大移民输出国。
央视早前报道,中国银行“优汇通”服务涉嫌违反外汇管理规定,如今该服务正接
受审查。除了“优汇通”之外,以下七种方式也用于海外转账:
利用家人及朋友
尽可能用多个户口转账。利用20个人的户口,就很容易将100万美元转至海外。这
一方式成本低,可以绕过限制,因此一直很受欢迎。许多人认为,转账金额不超过100
万美元的话,这是最佳方式。
利用地下钱庄兑换货币
先将资金转至地下钱庄的内地账户。然后,地下钱庄将等价的外币汇至客户的海外
账户。不过,这些地下钱庄通常只与熟悉的人做生意。移民中介或许会协助转介客户。
利用民营银行
内地的民营银行帮助富裕客户在其海外分行设立账户。之后,客户可以在海外申请
贷款,由此获得外币。一般来说,这种方法要求客户存款在600万至1000万人民币之间
(750万至1260万港元)。
利用虚报贸易
内地企业东主成立离岸公司,利用虚假贸易合同转账,或将商品进口价格报高、将
出口价格报低,由此将资金转至海外。
利用直接业务投资
企业东主或公司董事会成员可以选择投资外资企业,如此可以轻易将资金转至海外
。国家相关当局一直鼓励民营企业扩展海外业务,并为此简化了许多境外汇款相关的复
杂程序。
利用婚姻关系
与外国公民结婚的人士,将资金转至海外更加容易。
携带现金出境
甘于承受巨大风险的人士可以尝试这个方法。 (作者Keira Lu Huang。翻译/
Doreen Dang;编审/Alison Yueng)
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