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q******e 发帖数: 960 | 1 新浪:美20余华人掉南加州投资骗局 160万美元打水漂(ZT)
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Nov 30 23:58:30 2014, 美东)
中新网11月10日电 据美国《世界日报》报道,美国南加州20多名来自中国大陆的华人
移民,在投资顾问鼓吹下,集资160万元(美元,下同),以短期融资方式投入德州的
Worldwide Diamond Ventures公司 (简称WDV),结果该公司集资不久后即宣告破产,投
资人血本无归,他们已向德州金融管理部门(Texas State Security Board)及加州商业
管理部门(California Department of Business Oversight)投诉,也呼吁华人对类似
的投资骗局提高警觉。
代表本案被害人的李浩表示,从2011年开始,圣地亚哥一名华人理财顾问高调推荐
“跟银行一样稳当的”的钻石投资机会,以8%的年利率投资德州的WDV公司,资金以九
个月为一期,而且该公司有钻石作保障,他听信理财顾问的推荐,先后投入20万元。有
些投资人想回收资金,却反而被花言巧语说服再加码投资,也有人被告知资金已被自动
续约。
现任职于尔湾加大的另一位被害人刘忠英表示,她也是在朋友推荐下,于去年4月
将准备买房子的头款投入,想多赚点利息,结果7月WDV公司就宣告破产,曾大力推销该
公司的理财顾问,一句“公司倒闭与我无关”就把责任推得干干净净,令被害人十分不
满,除向加州及德州政府单位申诉之外,也准备找律师提告。
李浩指出,20多名被害人由同一个理财顾问代理,总共投入160万元,其中有新移
民,也有定居美国多年的华人。WDM公司破产后,他聘请私家侦探搜集相关资料,发现
该公司是以投资为饵,并未从事商业活动,刚开始是以后期加入者的资金,来付前期投
资者的红利,后来又将公司资金分批转出,成立不到一年就传出警讯。从2011年开始,
德州的理财顾问均接获通知,不再代理该家公司,并协助投资人将本金领走,只有圣地
亚哥这位华人理财顾问,自称与该公司有特殊关系,仍继续接受新的投资,因而后期投
入的被害人全是华人。
这位华人理财顾问在记者致电求证时表示,从未故意欺骗投资人,而且她自己也投
入5万元,是本案的被害人。
(原标题:美20余华人掉南加州投资骗局 160万美元血本无归) |
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