i**n
发帖数: 702 | 1 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
款取出的现金。
刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
？我7月要回国，不会被耽误吧。 |
i***e
发帖数: 9429 | 2 以后一次存现金别超过1W，
超过1W据说银行会上报。 |
i**n
发帖数: 702 | 3 是啊，才知道。。。那我这种情况FBI会找我吗？怕怕的。
【在 i***e 的大作中提到】
: 以后一次存现金别超过1W，
: 超过1W据说银行会上报。
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B******y
发帖数: 9065 | 4 你父母跟国内的贩毒的，黑帮的，或是有洗钱关联的打过交道么？你父母存在贪污，有
潜在被中国当局限制出境的可能么？或是任何负面的影响可能？要是没有任何一条沾边
，呵呵，要是FBI来找你喝茶，你可以买彩票了。。。只有是正常的资金，备案即可，
虽然有被抽查的可能，但可能性微乎其微，就算被抽到了也没什么大不了的。但如果有
任何洗钱或跟政治上相关的话，那就令当别论了。。。
【在 i**n 的大作中提到】
: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。
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b****h
发帖数: 2105 | 5 会被flag而已，喝咖啡还轮不上
【在 i**n 的大作中提到】
: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。
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x******t
发帖数: 3911 | 6 剩下的2千就不能现金花掉？
【在 i**n 的大作中提到】
: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。
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m**********e
发帖数: 12525 | 7 洗洗睡吧，一万块钱算个屁
你卖辆稍微像样点的车，就是好几万的cash，fbi吃饱了撑的来查这个
【在 i**n 的大作中提到】
: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。
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f*******x
发帖数: 683 | 8 不至于。当学生的时候都是每年带很多钱来交学费生活费d
上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
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【在 i**n 的大作中提到】
: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。
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f*****i
发帖数: 143 | 9 入关的时候报了关没有？连带随身携带的物品超过$10,000哪怕一分钱，
如果没有报关，都可能有麻烦哦。
【在 i**n 的大作中提到】
: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。
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h********x
发帖数: 1043 | 10 跟FBI毛关系都没有，最多被IRS请喝茶
【在 i**n 的大作中提到】
: 是啊，才知道。。。那我这种情况FBI会找我吗？怕怕的。
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c********r
发帖数: 230 | 11 存钱的规矩是这样的，1年里面，只要你存入的cash超过10000，银行就必须要申报。你
一次存入10000和两次、3次加起来存入1万，都会被申报。
你跑去dealer那边买车，如果车价超过1万，你给的现金，他也要申报。
有听说过钱被没收的（特别是无法证明来源的那类）。请你喝茶是基本不会的。 |
l*******g
发帖数: 27064 | 12 没错，我认识一有钱的，每个月存进去十几万，屁事没有
【在 m**********e 的大作中提到】
: 洗洗睡吧，一万块钱算个屁
: 你卖辆稍微像样点的车，就是好几万的cash，fbi吃饱了撑的来查这个
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c*********o
发帖数: 676 | 13 未申报的钱被没收的情况能证实真的发生过吗？小报新闻不算
【在 c********r 的大作中提到】
: 存钱的规矩是这样的，1年里面，只要你存入的cash超过10000，银行就必须要申报。你
: 一次存入10000和两次、3次加起来存入1万，都会被申报。
: 你跑去dealer那边买车，如果车价超过1万，你给的现金，他也要申报。
: 有听说过钱被没收的（特别是无法证明来源的那类）。请你喝茶是基本不会的。
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z****3
发帖数: 782 | 14 google structured deposit
【在 c*********o 的大作中提到】
: 未申报的钱被没收的情况能证实真的发生过吗？小报新闻不算
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u*******o
发帖数: 111 | 15 Don't worry about it too much. http://budgeting.thenest.com/happens-deposit-ten-grand-31132.html
Though some banks are more sensitive than others. Chase is one of the
sensitive ones that tend to shut down checking accounts with large-amount
and frequency cash deposits. I would suggest you holding on making other
deposits for now, especially if your checking account is relatively new (
less than a year). Good luck!
【在 i**n 的大作中提到】
: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。
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w*****7
发帖数: 5038 | 16 是这个道理，前年国内搞了n万现金过来花，也没见爱抚比爱来查。人家欢迎还来不及
呢，花钱是大爷知道不
【在 m**********e 的大作中提到】
: 洗洗睡吧，一万块钱算个屁
: 你卖辆稍微像样点的车，就是好几万的cash，fbi吃饱了撑的来查这个
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z****n
发帖数: 1933 | 17 上月好像有个小企业主，故意规避一万美金，多次存低于这个数额的现金。
被以结构性存款起诉。
【在 i**n 的大作中提到】
: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。
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b**********y
发帖数: 7371 | |
p***o
发帖数: 49 | 19 前国会议长刚因为这个被起诉. 最高5年. 你只要钱来源正常， 就不要装神弄鬼. 那
个只是备案而已.
上月好像有个小企业主，故意规避一万美金，多次存低于这个数额的现金。被以结构性
存款起诉。
【在 z****n 的大作中提到】
: 上月好像有个小企业主，故意规避一万美金，多次存低于这个数额的现金。
: 被以结构性存款起诉。
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c****o
发帖数: 32446 | 20 红茶强身，绿茶祛火
【在 b**********y 的大作中提到】
: 红茶还是绿茶，这是个问题？
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s**********d
发帖数: 36899 | 21 把正常钱当做脏钱，多次存低于上报线更要喝茶
【在 i***e 的大作中提到】
: 以后一次存现金别超过1W，
: 超过1W据说银行会上报。
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S*****e
发帖数: 6676 | 22 没关系啦，FBI哪有空找你这一万多的事儿，找你喝趟咖啡人FBI人工费，汽油费什么的
算起来都有几千了。
【在 i**n 的大作中提到】
: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。
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t**n
发帖数: 4365 | 23 正解。为了避免存现金超过一万而故意分开存，也是犯法，并且更可能引起FBI的关注。
【在 s**********d 的大作中提到】
: 把正常钱当做脏钱，多次存低于上报线更要喝茶
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L**i
发帖数: 22365 | |
c****o
发帖数: 32446 | 25 当然管，不信你试试
【在 L**i 的大作中提到】
: FBI才不管这事呢……
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L**i
发帖数: 22365 | 26 楼主又不是洗钱
【在 c****o 的大作中提到】
: 当然管，不信你试试
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s**********d
发帖数: 36899 | 27 不洗钱做出洗钱的样子，FBI不查也不好意思啊。
上次纽约州长嫖娼，也不洗钱，就是每次wire嫖金控制住汇报线以下。FBI就好奇了就
去查了结果查州长跪了。。。
【在 L**i 的大作中提到】
: 楼主又不是洗钱
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z****8
发帖数: 5023 | 28 父母来 一人5000 有啥麻烦。。
【在 f*****i 的大作中提到】
: 入关的时候报了关没有？连带随身携带的物品超过$10,000哪怕一分钱，
: 如果没有报关，都可能有麻烦哦。
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w******2
发帖数: 1664 | 29 都太把自己当回事啦，一万以下分开存也就2，3次的事儿~~~ 谁管你啊~ 但你要是想存
10几万不被发觉那是不可能的事儿~~
【在 c****o 的大作中提到】
: 当然管，不信你试试
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s**********d
发帖数: 36899 | 30 存一万是个P大的事啊。每天几百万这种transctions都有，银行按规定上报存档根本不
是个事。
反复多次存线下的上报不一样，直接作为可疑行为报的。
【在 w******2 的大作中提到】
: 都太把自己当回事啦，一万以下分开存也就2，3次的事儿~~~ 谁管你啊~ 但你要是想存
: 10几万不被发觉那是不可能的事儿~~
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h*******r
发帖数: 196 | 31 银行有时候会打电话询问，你就说借钱买房子。
这点钱，FBI应该看不上。
我又一次存了4次西联汇款，2千一次被银行打电话，实话实说，国内朋友还钱。
【在 i**n 的大作中提到】
: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。
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v*****1
发帖数: 2200 | 32 建议自己主动出击，带上证明信，去找fbi.
【在 i**n 的大作中提到】
: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。
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w**7
发帖数: 5258 | 33 你是说请FBI喝茶？
【在 v*****1 的大作中提到】
: 建议自己主动出击，带上证明信，去找fbi.
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a*****g
发帖数: 19398 | 34 不说实话。
【在 i**n 的大作中提到】
: 上个月父母来，给刚出生的宝宝带了一万美金，我直接存到chase checking了，后来又
: 存了$1000，接下来两周可能还会再存$2000，都是给国内朋友买东西，人家给我西联汇
: 款取出的现金。
: 刚刚听说存这么多容易被FBI请喝茶。请问大家，FBI通常会找上门吗？大概多久来找我
: ？我7月要回国，不会被耽误吧。
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f*****y
发帖数: 1997 | 35 无所谓吧，我三年前年一次性存1万5左右的现金到CHASE账户里面，屁事没有。
【在 i***e 的大作中提到】
: 以后一次存现金别超过1W，
: 超过1W据说银行会上报。
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X*S
发帖数: 282 | 36 应该没事吧，FBI来就说是父母带的，为什么不申报？ 父母一人5000，按规定不需要申
报，过万才申报啊。小CASE，没事。 |
